中广天择传媒股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：603721 证券简称：中广天择 公告编号：2024-035

中广天择传媒股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

中广天择传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月9日通过邮件的方式向各位董事发出第四届董事会第十三次会议通知。会议于2024年12月12日在公司V9会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议由董事长彭勇先生主持，公司监事会成员和部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

全体董事经认真讨论，一致审议并通过了如下事项：

（一）审议通过《关于公司2025年度使用自有闲置资金进行投资理财的议案》

董事会同意公司2025年度内使用自有闲置资金进行投资理财的投资资金额度累计不得超过1亿元，上述额度内可以滚动使用。投资标的为：公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，选择银行等金融机构发行的期限不超过12个月的保本型或低风险、流动性较好、投资回报相对较高的理财产品或结构性存款。董事会授权公司总经理根据公司相关制度和本议案的要求行使该等投资决策，公司财务负责人负责组织实施。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中广天择传媒股份有限公司关于使用部分自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2025年度银行融资及相关授权的议案》

董事会同意公司2025年度分别向银行(具体银行以公司根据实际情况与相关银行协商确定为准)申请总额不超过1亿元的授信额度，目的是为了满足公司的正常经营需要，有利于公司的良性发展，符合公司整体利益，其财务风险处于可控的范围之内。授权董事长彭勇先生代表公司与银行机构签署上述授信额度内的法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》

公司预计2025年度与长沙广播电视集团有限公司（含控制企业）及其关联方承租物业、采购劳务及服务并向其销售商品及服务等不超过450万元。

本议案经公司2024年第一次独立董事专门会议以及第四届董事会审计委员会2024年第五次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中广天择传媒股份有限公司关于2025年度日常关联交易预计情况的公告》。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。关联董事彭勇、余江回避表决。

（四）审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟于2024年12月30日以现场投票结合网络投票方式召开公司2024年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中广天择传媒股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

（一）经董事签字的第四届董事会第十三次会议决议

（二）公司第四届董事会审计委员会2024年第五次会议决议

（三）公司2024年第一次独立董事专门会议决议

特此公告。

中广天择传媒股份有限公司董事会

2024年12月13日

证券代码：603721 证券简称： 中广天择 公告编号：2024-036

中广天择传媒股份有限公司

第四届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

中广天择传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议通知于2024年12月9日通过邮件的方式发出，会议于2024年12月12日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应到监事3人，实到3人，会议由监事会主席蒋娜女士主持。本会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》

监事会认为公司与关联方发生的日常关联交易均为公司正常生产经营所必需，均遵循了公允的市场价格和条件，体现了公平、公正、公开原则开展，不会损害公司和全体股东的利益，符合公司和股东的长远利益，审议程序和表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。

表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。关联监事蒋娜女士回避表决。

特此公告。

中广天择传媒股份有限公司监事会

2024年12月13日

证券代码：603721 证券简称：中广天择 公告编号：2024-038

中广天择传媒股份有限公司

关于使用部分自有资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 委托理财产品名称：银行等金融机构发行的期限不超过12个月的保本型或低风险、流动性较好、投资回报相对较高的理财产品或存款类产品。

● 本次委托理财金额：在不影响中广天择传媒股份有限公司（以下简称“公司”）正常经营的情况下，公司及子公司拟使用不超过1亿元人民币的流动资金进行现金管理。

● 委托理财期限：2025年1月1日至2025年12月31日

● 履行的审议程序：公司于2024年12月12日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司2025年度使用自有闲置资金进行投资理财的议案》，该议案需提交股东大会审议。

一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

为提高公司流动资金使用效率，在不影响公司正常经营及风险可控的情况下，合理利用闲置资金，增加投资收益。

（二）现金管理金额及期限

公司及子公司拟使用不超过1亿元人民币的流动资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用，有效期自2025年1月1日至2025年12月31日止。

（三）资金来源

本次现金管理的资金来源为公司部分自有资金。

（四）实施方式

董事会授权公司总经理根据公司相关制度和本议案的要求行使该等投资决策，公司财务负责人负责组织实施。公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，选择银行等金融机构发行的期限不超过12个月的保本型或低风险、流动性较好、投资回报相对较高的理财产品或存款类产品。

二、公司履行的审议程序

公司于2024年12月12日召开了第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司2025年度使用自有闲置资金进行投资理财的议案》，董事会同意公司2025年度内使用自有闲置资金进行投资理财的投资资金额度累计不得超过1亿元，上述额度内可以滚动使用。投资标的为：公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，选择银行等金融机构发行的期限不超过12个月的保本型或低风险、流动性较好、投资回报相对较高的理财产品或结构性存款。董事会授权公司总经理根据公司相关制度和本议案的要求行使该等投资决策，公司财务负责人负责组织实施。该议案需提交股东大会审议。

三、风险分析及风险控制措施

（一）风险分析

公司购买的金融产品都需要经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

（二）风险控制措施

公司严格控制风险，对理财产品进行严格评估，选择银行等金融机构发行的期限不超过12个月的保本型或低风险、流动性较好、投资回报相对较高的理财产品或存款类产品。公司相关人员应及时分析和跟踪理财等产品投向、投资项目的进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，应及时采取相应措施，控制投资风险。另外公司应安排内部审计部门不定期对投资资产进行检查，以确保资金的安全。

四、对公司的影响

公司在做好日常资金调配、保证正常生产经营所需资金不受影响的基础上，在严格控制风险和充分信息披露的前提下，使用阶段性闲置的自有资金进行现金管理，有利于提高闲置资金使用效率和收益，进一步提高公司整体收益，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等产生重大影响，符合公司和全体股东的利益。

根据《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》之规定，使用阶段性闲置的自有资金进行现金管理，本金计入资产负债表中交易性金融资产，利息收益计入利润表中投资收益。

五、备查文件

《第四届董事会第十三次会议决议》

特此公告。

中广天择传媒股份有限公司董事会

2024年12月13日

证券代码：603721 证券简称：中广天择 公告编号：2024-039

中广天择传媒股份有限公司

关于召开2024年第二次临时股东大会的

通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年12月30日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年12月30日 15点00分

召开地点：长沙市开福区月湖街道鸭子铺路46号中广天择4楼V9会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年12月30日

至2024年12月30日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

本次股东大会不涉及公开征集股东投票权。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过。相关公告刊登在2024年12月13日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间：2024年12月27日（9：00-11:30，13:30－17：00）

（二）登记地点及授权委托书送达地点：湖南省长沙市开福区月湖街道鸭子铺路46号中广天择证券部；邮政编码：410000

（三）登记方式

1、法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示法定代表人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、股票账户卡原件及复印件；委托代理人出席会议的，应出示代理人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（见附件1）、股票账户卡原件及复印件。（以上复印件均须加盖法人股东公章）

2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件及复印件、股票账户卡原件及复印件；委托代理人出席会议的，应出示代理人身份证原件及复印件、委托人身份证复印件和股票账户卡原件及复印件、个人股东的授权委托书（见附件1）。

3、出席会议的股东或其委托代理人未按本条规定事先办理登记手续而直接参会的，应在会议现场接待处办理登记手续并出示本条规定的参会文件原件和复印件，接受参会资格审核。

六、其他事项

（一）会议登记联系方式

联系人：李姗

联系电话：0731-8874 5233

传真：0731-8874 5233

登记地址：湖南省长沙市开福区月湖街道鸭子铺路46号中广天择证券部

邮编：410000

（二）会议费用情况

与会股东的交通及食宿费自理。

特此公告。

中广天择传媒股份有限公司董事会

2024年12月13日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

中广天择传媒股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年12月30日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603721 证券简称：中广天择 公告编号：2024-037

中广天择传媒股份有限公司

关于2025年度日常关联交易预计情况的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 是否需要提交股东大会审议：否

● 日常关联交易对上市公司的影响：本次年度日常关联交易预计对公司持续经营能力等不会产生不利影响，公司主要经营对日常关联交易事项无依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2024年12月9日，公司召开第四届董事会审计委员会2024年第五次会议，审议通过了该议案。公司董事会审计委员会认为2025年度日常关联交易预计额度是公司正常生产经营需要，遵循了公开、公平、公正的原则，定价公允，不存在损害公司及广大中小股东利益的情形。

2024年12月12日，公司召开2024年第一次独立董事专门会议对该议案进行了审议，全体独立董事一致同意，认为公司2025年度日常关联交易进行的额度预计，是基于公司正常业务经营，符合公司实际经营需要，关联交易遵循公平、公正、公开的原则，定价依据公允合理，符合公司和全体股东的利益。我们一致同意将上述议案提交公司第四届董事会第十三次会议审议。

2024年12月12日，公司召开的第四届董事会第十三次会议，以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》。由于该议案涉及关联交易，关联董事彭勇先生、余江先生已回避对本议案的表决。本议案无需提交公司股东大会审议批准。

2024年12月12日，公司第四届监事会第十一次会议对该议案进行了审议，监事会认为公司与关联方发生的日常关联交易均为公司正常生产经营所必需，均遵循了公允的市场价格和条件，体现了公平、公正、公开原则开展，不会损害公司和全体股东的利益，符合公司和股东的长远利益，审议程序和表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。

（二）2024年度日常性关联交易的预计和执行情况

经2023年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》，根据长沙广播电视集团有限公司及其控制企业自身需求和公司业务实际情况，公司预计2024年度长沙广播电视集团有限公司及其控制企业与公司发生的日常关联交易金额为人民币600万元，主要为公司向其租赁演播厅、演播厅装修摊销、采购设计、制作服务以及向其销售节目、宣传设计服务等。

2024年度日常关联交易预计和实际执行情况如下表：

单位：元

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注：上表数据均为不含税金额

以上关联交易中,演播厅租赁事项进展如下：

公司《招股说明书》已披露，公司在业务高速发展期内，因资金有限，未购置土地使用权和房产，经营办公场所均为租赁，在综合考虑自建/租赁的经济成本、人力成本、时间成本后，决定向原控股股东长沙广播电视集团定制和租赁演播厅，以解决原有演播厅限制的问题。

2023年7月，根据上级主管部门要求，公司租赁的1000平演播厅办理完产权变更手续，产权由长沙广播电视集团变更至公司现控股股东长沙广播电视集团有限公司名下，由长沙广播电视集团有限公司承接该资产的所有权利和义务，并与公司继续履行《演播厅定制及租赁合同》。

1.合同签订情况

2012年6月21日，公司与长沙广播电视集团签订《演播厅定制及租赁合同》，合同约定：

①公司向长沙广播电视集团定制并承租“新广电中心”建设项目中1,000平方米的演播厅及其配套用房共计3,000平方米的场地；

②场地租赁期自长沙广播电视集团交付演播厅之日起10年；

③租金参考中瑞国际资产评估（北京）有限公司对租赁标的的租赁建议价格由双方协商确定；

④租金每五年支付一次，共两次；第一次自合同签订之日起十日内按照8%的折现率一次性付清前5年租金，前五年租金共计1,350.00万元；第二次租金在第一次的金额基础上上浮5%，后五年租金共计1,417.50万元，于第五年租期届满之日起十日内支付；

⑤场地设备和装修预算费为2,870.00万元，装修款分三次支付。

2.合同履行情况

演播厅于2015年1月交付使用，场地设备和装修费最终的结算金额为2,909.55万元。

截至本次董事会召开之日，公司已按合同约定，支付长沙广播电视集团10年租金2,767.50万元，支付了设备及装修费2,909.55万元，共计5,677.05万元，合同约定的全部租金及设备、装修费已经全部支付完毕，计入2024年的费用为5,458,926.60元。公司与控股股东关于《演播厅定制及租赁合同》的关联交易将于2025年1月全部履行完毕。

（三）2025年度日常关联交易预计金额和类别

根据公司2024年的业务实际情况以及2025年的经营需求，公司预计2025年度与长沙广播电视集团有限公司（含控制企业）及其关联方发生的日常关联交易金额和类别如下表：

单位：元

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注：上表数据均为不含税金额

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

1、公司名称：长沙广播电视集团有限公司

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2、机构名称：长沙广播电视台

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（二）与公司的关联关系

长沙广播电视集团有限公司系本公司控股股东，持有本公司65,494,785股，占公司总股本的50.38%。

长沙广播电视台为长沙广播电视集团有限公司关联方，长沙广播电视集团有限公司董事长，同时担任长沙广播电视台党委书记、台长、总编辑。

公司基于谨慎考虑，将长沙广播电视台（含控制组织）作为长沙广播电视集团有限公司的关联方在关联交易预计中进行累计计算和披露。

（三）履约能力分析

长沙广播电视集团有限公司及长沙广播电视台均是经长沙市人民政府批准设立，不存在被列为失信被执行人的情形，具备较好的履约能力，能严格遵守合同约定。

三、定价依据及公允性

公司与长沙广播电视集团有限公司（含控制企业）及其关联方发生的关联交易定价根据市场价格，由双方协商确定，所有关联交易同时保证双方的利益均未受损害，遵循公允性原则。

四、该关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

（二）本次关联交易对公司的影响

公司与关联方的交易均遵循市场化、公平自愿的原则，不存在损害公司及公司任何其他股东利益，公司独立性未因关联交易受到影响。

五、报备文件

（一）《中广天择传媒股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

（二）《中广天择传媒股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议》

（三）《中广天择传媒股份有限公司2024年第一次独立董事专门会议决议》

（四）《中广天择传媒股份有限公司第四届董事会审计委员会2024年第五次会议决议》

特此公告。

中广天择传媒股份有限公司董事会

2024年12月13日