江苏微导纳米科技股份有限公司关于首次公开发行战略配售限售股上市流通的公告
证券代码：688147 证券简称：微导纳米 公告编号：2024-076
江苏微导纳米科技股份有限公司关于首次公开发行战略配售限售股上市流通的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次股票上市类型为首发战略配售股份（限售期24月）；股票认购方式为网下，上市股数为1,817,821股。本公司确认，上市流通数量等于该限售期的全部战略配售股份数量。
本次股票上市流通总数为1,817,821股。
● 本次股票上市流通日期为2024年12月23日。
一、本次上市流通的限售股类型
根据中国证券监督管理委员会于2022年11月7日出具的《关于同意江苏微导纳米科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2750号），江苏微导纳米科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）45,445,536股，并于2022年12月23日在上海证券交易所科创板上市。公司发行完成后股本总数为454,455,359股，其中有限售条件流通股416,866,261股，占公司股本总数的91.73%，无限售条件流通股37,589,098股，占公司股本总数的8.27%。
本次上市流通的限售股为公司首次公开发行战略配售限售股（即公司首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”）全资子公司浙商证券投资有限公司跟投获配股份），限售股股东数量为1名，限售期为自公司股票上市之日起24个月，对应限售股1,817,821股，占公司股份总数的0.3972%，将于2024年12月23日解除限售并上市流通。
二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况
2024年4月26日，公司召开第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属条件成就的议案》，公司依据2023年第二次临时股东大会的授权并按照公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定为符合归属条件的激励对象办理限制性股票归属的相关事宜。2024年6月5日，公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的股份登记手续完成，新增股份3,222,770股，公司总股本由454,455,359股增加至457,678,129股。具体内容详见公司2024年6月7日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市公告》（公告编号：2024-040）。
截至本公告披露日，公司总股本为457,678,129股。除上述事项外，公司未发生其他导致公司股本数量变化的情形。
三、本次上市流通的限售股的有关承诺
根据《江苏微导纳米科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》及《江苏微导纳米科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》，本次申请解除股份限售的股东浙商证券投资有限公司关于其持有的战略配售限售股的有关承诺如下：“本次配售的股票限售期为自发行人首次公开发行并上市之日起24个月。限售期届满后，战略投资者对获配股份的减持适用中国证监会和上交所关于股份减持的有关规定”。
除上述承诺外，本次申请上市的限售股股东无其他特别承诺。截至本公告披露日，本次申请解除限售的限售股股东严格履行相应的承诺事项，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
四、中介机构核查意见
浙商证券为公司首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，因公司聘请中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）担任公司向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，浙商证券尚未完成的持续督导工作由中信证券承接。经核查，中信证券认为：
截至本核查意见出具之日，公司本次上市流通的限售股股份持有人严格遵守了其在参与公司首次公开发行股票中做出的承诺。本次网下配售限售股份上市流通数量及上市流通时间等相关事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求。
综上，中信证券对公司本次首次公开发行战略配售限售股上市流通事项无异议。
五、本次上市流通的限售股情况
（一）本次上市流通的限售股总数为1,817,821股，占公司股份总数的0.3972%。限售期为自公司股票上市之日起24个月。本公司确认，上市流通数量等于该限售期的全部战略配售股份数量。
（二）本次上市流通日期为2024年12月23日
（三）限售股上市流通明细清单
■
注：持有限售股占公司总股本的比例，以四舍五入的方式保留四位小数。
（四）限售股上市流通情况表：
■
六、上网公告附件
《中信证券股份有限公司关于江苏微导纳米科技股份有限公司首次公开发行战略配售限售股上市流通的核查意见》
特此公告。
江苏微导纳米科技股份有限公司董事会
2024年12月14日
