佳禾食品工业股份有限公司
第二届监事会第十四次会议决议公告
证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号：2024-071
佳禾食品工业股份有限公司
第二届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
佳禾食品工业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议于2024年12月13日（星期五）在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于2024年12月6日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。
会议由监事会主席周月军先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《佳禾食品工业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于监事会换届选举暨提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
鉴于公司第二届监事会任期将于2024年12月29日届满，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》等相关规定，公司第三届监事会将由3名监事组成，其中非职工代表监事2名。
经监事会资格审核，监事会提名周月军先生、丁嘉彬先生为第三届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
佳禾食品工业股份有限公司监事会
2024年12月14日
证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号：2024-073
佳禾食品工业股份有限公司
关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2024年12月30日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年12月30日 14点00分
召开地点：公司会议室（江苏省苏州市吴江区中山南路518号）
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年12月30日
至2024年12月30日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过，详见2024年12月14日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）与《上海证券报》披露的信息。公司将在2024年第二次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载公司《2024年第二次临时股东大会会议资料》。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）会议登记方式
1、法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件（加盖公司公章）、法人授权委托书及出席人身份证办理登记，参会人员持本人身份证出席会议；
2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记。因故不能参加会议的股东可委托代理人出席，行使表决权。委托代理人须持有本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证及身份证进行登记。异地股东可采用信函或电子邮件方式登记。参会人员需现场出示上述证件原件；
3、以上文件应以专人送达、信函、电子邮件方式报送，其中委托书原件必须以专人送达的方式报送。信函、电子邮件以2024年12月29日17点以前收到为准。
（二）现场登记时间
2024年12月30日9:00-12:00
（三）会议登记地点
公司证券事务部（江苏省苏州市吴江区中山南路518号）
六、其他事项
（一）会议联系方式
联系人：证券事务部
联系电话：0512-63497711-836
联系传真：0512-63497733
联系地址：江苏省苏州市吴江区中山南路518号
邮政编码：215200
电子邮箱：ir@cograin.cn
（二）现场会议
会期半天。根据有关规定，与会股东食宿及交通费自理。
（三）出席现场会议的股东及股东代理人，在完成会议登记后，请于会议开始前半小时内到达会议地点，携带身份证明，以便签到入场。
特此公告。
佳禾食品工业股份有限公司董事会
2024年12月14日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
●报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
佳禾食品工业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年12月30日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号：2024-074
佳禾食品工业股份有限公司
关于董事会、监事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
佳禾食品工业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会将于2024年12月29日任期届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及《佳禾食品工业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
根据《公司章程》规定，公司董事会由7名董事组成，其中3人为独立董事。经公司董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人资格审查，公司于2024年12月13日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过《关于董事会换届选举暨提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于董事会换届选举暨提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名柳新荣先生、柳新仁先生、张建文先生、梅华先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，提名庄伟元先生、沈弋先生、李彬先生为公司第三届董事会独立董事候选人。上述董事候选人简历详见附件，第三届董事会任期为自股东大会审议通过之日起三年。
公司董事会提名委员会已对上述董事候选人进行任职资格审核，认为上述董事候选人任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，该等董事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。综上，董事会提名委员会同意提名柳新荣先生、柳新仁先生、张建文先生、梅华先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，提名庄伟元先生、沈弋先生、李彬先生为公司第三届董事会独立董事候选人，并同意提交公司董事会审议。
独立董事候选人声明及提名人声明详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的文件。公司已向上海证券交易所报送上述独立董事候选人的有关材料，经上海证券交易所审核通过后再提交股东大会审议表决，公司可以履行决策程序选举独立董事。
二、监事会换届选举情况
1、非职工代表监事
公司于2024年12月13日召开第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名周月军先生、丁嘉彬先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）。
上述议案将提交公司2024年度第二次临时股东大会审议。经公司股东大会审议通过后，非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第三届监事会。第三届监事会任期自股东大会审议通过之日起三年。
2、职工代表监事
根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司于2024年12月10日召开职工代表大会，选举任洁女士为公司第三届监事会职工代表监事（简历详见附件），将与经过公司2024年第二次临时股东大会审议通过的两名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期与第三届监事会一致。
三、其他说明
上述候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的惩罚和证券交易所惩戒。不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。
公司第三届董事会、监事会将自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起成立，任期三年。
公司现任独立董事尉安先生、贝政新先生、王德瑞先生连续担任公司独立董事期限将于2024年12月19日满六年，为保证公司董事会、监事会的正常运作，在2024年第二次临时股东大会审议通过前述事项前，仍由第二届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。
特此公告。
佳禾食品工业股份有限公司董事会
2024年12月14日
附件：候选人简历
第三届董事会非独立董事候选人简历：
柳新荣先生，中国国籍，拥有新加坡永久居留权，1973年7月出生，中专学历，正高级工程师。曾任吴江市松陵粮管所营业员；苏州佳格食品有限公司品管员、研发员；汕头雅园乳品厂技术主管；2001年5月起创办佳禾食品工业股份有限公司。现任佳禾食品工业股份有限公司董事长兼总经理、西藏五色水创业投资管理有限公司董事、苏州美利佳食品有限公司执行董事兼总经理、玛克食品（苏州）有限公司执行董事兼总经理、新加坡晶茂国际有限公司董事、南通佳之味食品有限公司执行董事兼总经理、苏州金猫咖啡有限公司执行董事兼总经理、上海佳禾食品科技有限公司执行董事、蔻歌食品（上海）有限公司执行董事兼总经理，佳禾（苏州）营养健康研究院有限公司执行董事。
柳新荣先生目前直接持有公司股份129,025,651股，占公司总股本的32.26%。柳新荣先生为公司实际控制人之一，柳新荣先生与实际控制人之一唐正青女士系夫妻关系，柳新荣先生与董事兼高级管理人员柳新仁先生为兄弟关系，大股东西藏五色水创业投资管理有限公司系柳新荣先生与唐正青女士控制的企业，宁波和理投资咨询合伙企业（有限合伙）为员工持股平台，其执行事务合伙人为西藏五色水创业投资管理有限公司。以上主体构成一致行动关系。柳新荣先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。
柳新仁先生，中国国籍，无境外永久居留权，1976年5月出生，硕士研究生学历。曾任吴江市电信局职工；2004年2月起就职于佳禾食品工业股份有限公司，历任采购经理、采购总监、监事。现任佳禾食品工业股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书，代行公司财务总监。新加坡晶茂国际有限公司董事，立咖食品（上海）有限公司执行董事兼总经理，佳禾营销管理（上海）有限公司执行董事，一果荃健康科技（海南）有限公司董事，北京植本乐食品科技有限公司董事。
柳新仁先生目前直接持有公司股份11,980,953股，占公司总股本的3.00%。柳新仁先生与实际控制人之一柳新荣先生系兄弟关系，柳新荣先生与实际控制人之一唐正青女士系夫妻关系，大股东西藏五色水创业投资管理有限公司系柳新荣先生与唐正青女士控制的企业，宁波和理投资咨询合伙企业（有限合伙）为员工持股平台，其执行事务合伙人为西藏五色水创业投资管理有限公司。以上主体构成一致行动关系。柳新仁先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。
张建文先生，中国国籍，无境外永久居留权，1967年1月出生，本科学历。曾任苏州糖果冷饮厂生产技术科科员；苏州肯德基有限公司襄理；苏州南门商业大厦职员；苏州佳格食品有限公司品管研发部、采购部、行政部主任；2002年3月起就职于佳禾食品工业股份有限公司，曾任副总经理。现任佳禾食品工业股份有限公司董事、副总经理。苏州佳科技术检测有限公司执行董事、总经理。
张建文先生目前未直接持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司的董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，张建文先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。
梅华先生，中国国籍，无境外永久居留权，1981年9月出生，硕士研究生学历。2007年7月起就职于佳禾食品工业股份有限公司，历任销售经理、重点客户部总监。现任佳禾食品工业股份有限公司董事、餐饮事业部总经理。
梅华先生目前未直接持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司的董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，梅华先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。
第三届董事会独立董事候选人简历：
庄伟元先生，中国香港国籍，拥有香港地区永久居留权，1963年10月出生，硕士研究生学历。曾任星源(上海)贸易有限公司总经理；正大集团供应链投资有限公司首席运营官；2022年5月至今任上海复星创富投资管理股份有限公司风险合伙人。
庄伟元先生目前未直接持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司的董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，庄伟元先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。
沈弋先生，中国国籍，无境外永久居留权，1981年10月出生，博士研究生学历。曾任华为技术有限公司(迪拜财务共享服务中心)财务分析师；南京泛成生物化工有限公司总裁助理、财务总监；中盛光电集团有限公司海外事业部财务经理；南京理工大学经济管理学院讲师；2021年5月至今任南京林业大学经济管理学院副教授、硕士生导师；2023年11月至今任中车戚墅堰机车车辆工艺研究所股份有限公司独立董事。
沈弋先生目前未直接持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司的董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，沈弋先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。
李彬先生，中国国籍，无境外永久居留权，1976年7月出生，硕士研究生学历。曾任上海大邦律师事务所合伙人律师；2019年1月至今，任万商天勤(上海)律师事务所合伙人律师；2019年11月至今任浙江海盐力源环保科技股份有限公司独立董事。
李彬先生目前未直接持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司的董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，李彬先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。
第三届监事会非职工代表监事候选人简历：
周月军先生，中国国籍，无境外永久居留权，1970年12月出生，本科学历。曾任淮安市淮安区泾口粮管所质检员；淮安市淮安区博里粮管所副所长；2002年6月起就职于佳禾食品工业股份有限公司任仓储经理。现任佳禾食品工业股份有限公司监事会主席、党支部书记、工会主席、党务主任；蔻歌食品（上海）有限公司监事；上海佳禾食品科技有限公司监事；南通佳之味食品有限公司监事；苏州金猫咖啡有限公司监事；上海蓝蛙国际贸易有限公司监事；玛克食品（苏州）有限公司监事；佳禾营销管理（上海）有限公司监事；立咖食品（上海）有限公司监事；苏州美利佳食品有限公司监事；海南蓝蛙国际供应链有限公司监事；佳禾（苏州）营养健康研究院有限公司监事。
周月军先生目前未直接持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司的董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，周月军先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。
丁嘉彬先生，中国国籍，无境外永久居留权，1995年5月出生，专科学历。曾任上海好成食品投资有限公司采购员；2019年11月起就职于南通佳之味食品有限公司，曾任总经办主任、副总经理助理；2024年10月至今，任南通佳之味食品有限公司总经办主任。
丁嘉彬先生目前未直接持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司的董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，丁嘉彬先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。
第三届监事会职工代表监事简历：
任洁女士，中国国籍，无境外永久居留权，1988年9月出生，本科学历。2011年11月起就职于佳禾食品工业股份有限公司财务部，历任出纳、会计、总账会计、财务副经理、财务分析经理等岗位，2024年9月至今，任佳禾食品工业股份有限公司财务中心财务报告经理。
任洁女士目前未直接持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司的董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，任洁女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。
证券代码：605300证券简称：佳禾食品公告编号：2024-072
佳禾食品工业股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
佳禾食品工业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于2024年12月13日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年12月6日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中：通讯方式出席董事3人）。
会议由董事长柳新荣先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《佳禾食品工业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》
鉴于公司第二届董事会任期将于2024年12月29日届满，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》等相关规定，公司第三届董事会将由7名董事组成，其中，非独立董事4名。
经公司董事会提名委员会资格审核，董事会提名柳新荣先生、柳新仁先生、张建文先生、梅华先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于董事会换届选举暨提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》
鉴于公司第二届董事会任期将于2024年12月29日届满，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》等相关规定，公司第三届董事会将由7名董事组成，其中，独立董事3名。
经公司董事会提名委员会资格审核，董事会同意提名庄伟元先生、沈弋先生、李彬先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
佳禾食品工业股份有限公司董事会
2024年12月14日
