福建火炬电子科技股份有限公司
第六届监事会第十三次会议决议的公告
证券代码：603678 证券简称：火炬电子 公告编号：2024-077
转债代码：113582 转债简称：火炬转债
福建火炬电子科技股份有限公司
第六届监事会第十三次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十三次会议于2024年12月13日在公司会议室以现场方式召开，本次会议由监事会主席曾小力先生召集并主持，应出席监事3人，实际出席监事3人，公司董事会秘书列席会议，会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次会议审议通过如下决议：
1、审议《关于公开发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》；
监事会认为：公司募投项目已完成基本投入，并达到预期建设目标，本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》及公司募集资金管理的相关规定，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。同意本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。
审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《火炬电子关于公开发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》。
特此公告。
福建火炬电子科技股份有限公司监事会
二〇二四年十二月十四日
证券代码： 603678 证券简称：火炬电子 公告编号：2024-078
转债代码： 113582 转债简称：火炬转债
福建火炬电子科技股份有限公司关于公开
发行可转换公司债券募投项目结项并将
节余募集资金永久性补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）将公开发行可转换公司债券募投项目结项，并将项目节余资金10,711.55万元及募集资金专户利息收入及投资收益净额1,863.05万元，合计12,574.60万元永久补充流动资金(实际金额以资金转出当日专户余额为准)，用于公司日常生产经营及业务发展。
●本事项已经公司第六届董事会第十八次会议和第六届监事会第十三次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可［2020］587号”文核准，公司公开发行可转换公司债券600万张，每张面值为100元，募集资金总额为60,000万元，扣除发行费用897.25万元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币59,102.75万元。上述募集资金已于2020年6月2日全部到账，经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行验证，并出具“容诚验字[2020]361Z0045号”《验资报告》。
本次募集资金主要投向小体积薄介质层陶瓷电容器高技术产业化项目及补充流动资金。
二、募集资金的存储与管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《公司法》《证券法》及《公司章程》等规定，结合本公司实际情况，公司制定了《福建火炬电子科技股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
根据管理制度并结合经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用，上述监管协议与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》无重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
截至2024年12月12日，募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币万元
■
注：上述募集资金专户余额包含利息收入及投资收益净额，以及尚需支付的合同尾款及质保金等。
三、募集资金的使用及节余情况
截止2024年12月12日，募集资金使用及节余情况如下：
单位：人民币万元
■
注：尚需支付金额中涉及外币的以央行公布的2024年12月12日人民币汇率中间价折算，下同。
截至2024年12月12日，公司公开发行可转换公司债券募集资金投入募投项目的金额为人民币45,339.58万元，达到预期建设目标。本次拟结项的募投项目的实施情况如下：
单位：人民币万元
■
四、募集资金节余的主要原因
（一）在项目实施过程中，公司严格按照募集资金使用的有关规定，本着合理、有效、节约的原则谨慎使用募集资金，加强项目建设各个环节资金使用的控制、监督和管理。在保证项目质量的前提下，对部分生产设备进行了国产化替代，合理降低了项目实施的成本和费用；同时，公司进行工艺改进优化，提升生产效率，在实现原计划产能目标的前提下，调整或减少了原计划购置的设备数量，节省了募集资金开支。
（二）为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理获得一定的理财收益，同时，募集资金存放期间产生了利息收益，形成节余募集资金。
五、节余募集资金使用计划及对公司的影响
鉴于上述募投项目已建成并达到预定可使用状态，为进一步提高募集资金的使用效率，结合公司实际状况，拟将节余募集资金12,574.60万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充公司流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。
本次节余募集资金永久补充流动资金后，公司将注销“补充流动资金”项目对应的募集资金专户。“小体积薄介质层陶瓷电容器高技术产业化项目”募集资金专户将保留，用于继续支付剩余合同尾款及质保金等款项。公司董事会授权公司管理层在相关支付款项完结后，将募集资金专户中剩余的因利息收入与手续费差额所形成的结余款，一次性永久补充流动资金，在募集资金专户资金清零后办理销户手续。募集资金专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的上述项目募集资金监管协议将随之终止。
本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，有利于公司发展，不会对公司当前和未来生产经营产生不利影响。同时，公司将节余募集资金永久补充流动资金是公司根据实际情况作出的优化调整，有利于提高公司资金的使用效率，满足公司资金需求，符合公司和全体股东的利益。
六、募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的审批程序
公司于2024年12月13日召开第六届董事会第十八次会议、第六届监事会第十三次会议，审议通过《关于公开发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，鉴于公司募投项目已建设完成并达到预定可使用状态，公司拟将本次募投项目予以结项，并将节余募集资金12,574.60万元永久补充流动资金(实际金额以资金转出当日专户余额为准)。保荐机构发表了专项核查意见。根据相关法律、法规的规定，该事项尚需提交公司股东大会审议。
七、专项意见说明
（一）监事会意见
公司监事会认为：公司募投项目已完成基本投入，并达到预期建设目标，本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》及公司募集资金管理的相关规定，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。同意本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。
（二）保荐机构核查意见
经核查，东北证券股份有限公司认为：火炬电子本次将2020年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项已经公司董事会及监事会审议通过，尚需提交股东大会审议后实施。本事项不存在变相改变募集资金投向的情形，亦不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定及公司募集资金管理制度。
特此公告。
福建火炬电子科技股份有限公司董事会
二〇二四年十二月十四日
证券代码：603678 证券简称：火炬电子 公告编号：2024-076
转债代码：113582 转债简称：火炬转债
福建火炬电子科技股份有限公司
第六届董事会第十八次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议于2024年12月13日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由董事长蔡劲军先生召集并主持，应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事及高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，审议通过如下决议：
1、审议《关于公开发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》；
鉴于公司募投项目已建设完毕并达到预定可使用状态，为进一步提高募集资金的使用效率，结合公司自身发展规划及业务实际经营的需要，公司拟将可转债募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金，用于日常生产经营及业务发展。
保荐机构东北证券股份有限公司对本议案出具了明确的专项核查意见。
审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《火炬电子关于公开发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》。
2、审议《关于召开2024年第四次临时股东大会的议案》；
审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。
内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《火炬电子关于召开2024年第四次临时股东大会的通知》。
特此公告。
福建火炬电子科技股份有限公司董事会
二〇二四年十二月十四日
证券代码：603678 证券简称：火炬电子 公告编号：2024-079
转债代码：113582 转债简称：火炬转债
福建火炬电子科技股份有限公司关于
召开2024年第四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2024年12月31日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年第四次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年12月31日 14点30分
召开地点：福建省泉州市鲤城区常泰街道新塘社区泰新街58号公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年12月31日
至2024年12月31日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第六届董事会第十八次会议和第六届监事会第十三次会议审议通过，详见2024年12月14日《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
为保证本次股东大会的顺利召开，公司根据股东大会出席人数安排会议场地，减少会前登记时间，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。
1、登记方式
出席会议的股东须持本人身份证、股票账户卡；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托方股东账户卡；法人股东应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、授权委托书（法定代表人签字、盖章）、股东账户卡、出席人身份证等办理登记手续。
2、登记办法
公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过传真或信函方式进行登记（以2024年12月30日 16:30 时前公司收到传真或信件为准）。
3、登记时间：2024年12月30日 8:30-11:30、14:00-16:30
4、登记地点：福建省泉州市鲤城区江南高新技术电子信息园区紫华路 4 号董事会办公室
六、其他事项
1、会议联系方式
通信地址：福建省泉州市鲤城区江南高新技术电子信息园区紫华路 4 号火炬电子董事会办公室
邮编：362000
电话：0595-22353679
传真：0595-22353679
2、本次股东大会会期半天，出席者食宿及交通费自理。
特此公告。
福建火炬电子科技股份有限公司董事会
2024年12月14日
附件1：授权委托书
授权委托书
福建火炬电子科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年12月31日召开的贵公司2024年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603678 证券简称：火炬电子 公告编号：2024-080
转债代码：113582 转债简称：火炬转债
福建火炬电子科技股份有限公司
关于“火炬转债”预计满足赎回条件的
提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、“火炬转债”发行上市情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]587号”文核准，福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月27日公开发行了60万手可转换公司债券，每张面值100元，发行总额60,000.00万元，期限6年，票面利率为第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。
经上海证券交易所自律监管决定书[2020]165号文同意，公司60,000.00万元可转换公司债券于2020年6月23日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“火炬转债”，债券代码“113582”。本次发行的“火炬转债”自2020年12月2日起可转换为公司股份，初始转股价格为25.33元/股，最新转股价格为23.89元/股。
二、“火炬转债”赎回条款与预计触发情况
（一）赎回条款
根据《福建火炬电子科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）中关于有条件赎回条款的约定：
在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：
①在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）。
②当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t÷365
其中：IA为当期应计利息；B为本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额；i为可转换公司债券当年票面利率；t为计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
（二）赎回条款预计触发情况
自2024年11月27日至2024年12月13日，公司股票已有十个交易日收盘价格不低于“火炬转债”当期转股价的130%。若在未来连续十七个交易日内，公司股票有五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%（含130%），即31.057元/股，将触发“火炬转债”的有条件赎回条款。届时根据《募集说明书》中有条件赎回条款的相关约定，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的“火炬转债”。
三、风险提示
公司将根据《募集说明书》的约定和相关法律法规要求，于触发可转债赎回条款后确定本次是否赎回“火炬转债”，并及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者详细了解可转债赎回条款及其潜在影响，并关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
福建火炬电子科技股份有限公司董事会
二〇二四年十二月十四日
