文投控股股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告

证券代码：600715 证券简称：*ST文投 编号：2024-128

文投控股股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟续聘的会计师事务所名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴财光华”）；

● 本事项尚需提交文投控股股份有限公司（以下简称“公司”）股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）成立于1999年1月，2013年11月转制为特殊普通合伙。注册地：北京市西城区阜成门外大街2号万通金融中心A座24层，首席合伙人：姚庚春。事务所2023年底有合伙人183人，截至2023年底全所注册会计师824人；注册会计师中有359名签署过证券服务业务；截至2023年底共有从业人员3091人。

中兴财光华2023年度经审计的收入总额110,263.59万元，其中审计业务收入96,155.71万元，证券业务收入41,152.94万元。2023 年共承担92家上市公司审计业务，审计收费总额10,854.79万元，主要审计行业为制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；房地产业；建筑业；文化、体育和娱乐业。

本公司同行业上市公司审计客户家数：3家。

中兴财光华是中国会计师事务所行业中机构健全、制度完善、规模较大、发展较快、综合实力较强的专业会计服务机构。具有财政部、中国证监会核准的证券、期货相关业务资格。总部设在北京，在河北、上海、天津、重庆、黑龙江、吉林、辽宁、山东、山西、河南、湖北、湖南、安徽、江苏、浙江、江西、福建、广东、云南、贵州、四川、海南、新疆、青海、陕西、甘肃等省市设有35家分支机构。

事务所的服务范围遍及金融、证券期货、电信、钢铁、石油、煤炭、外贸、纺织、物产、电力、水利、新闻出版、科技、交通运输、制药、农牧业、房地产等行业。为企业提供上市前辅导、规范运作及上市前、后审计服务，为企业改制、资产重组、投资等经济活动提供财务、税务、经济评价和可行性研究等。

2016年加入PKF国际会计组织，并于2017年9月在北京成功举办以“携手共进，合作共赢”为主题的“一带一路国际投资高峰论坛”，会议吸引了五大洲多个国家和地区PKF国际会计组织成员所的高级合伙人和国内众多海外投资企业到会，进一步拓宽了国际化发展的新路子。2023年9月，事务所联合南京市商务局、鼓楼区人民政府和PKF国际共同主办的2023“数聚金陵智领未来”南京市全球数字和专业服务商发展推介会。PKF国际全球合伙人，全球数字和专业服务商代表共200余人参会，现场进行了重大项目签约，投资总额达732亿元。会上PKF国际设立ChinaDesk全球服务机构，事务所首席合伙人姚庚春为全球15个国家和地区的工作站负责人授牌。未来，事务所将继续紧跟时代步伐，适应市场变化，利用自身全球网络优势，以“国际视野，本土经验”的理念为客户提供更高水平更高质量的服务。

2.投资者保护能力

在投资者保护能力方面，事务所执行总分所一体化管理，以购买职业保险为主，2023年累计已提取职业风险基金8,849.05万元，购买的职业保险累计赔偿限额为1.16亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

3.诚信记录

中兴财光华近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6次、监督管理措施25次、自律监管措施0次，纪律处分0次。57名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6次、监督管理措施25次、自律监管措施0次，纪律处分0次。

（二）项目成员信息

1.成员信息

项目合伙人鲁校刚先生，中兴财光华会计师事务所合伙人，中国注册会计师、资产评估师。有逾17年审计相关业务经验，在上市审计等方面具有逾10年的丰富经验。

项目拟签字会计师刘源先生，中兴财光华会计师事务所高级经理，中国注册会计师。自2017年开始从事审计业务，在上市审计等方面具有逾5年的丰富经验。

项目质量控制复核人阎丽明女士，中兴财光华会计师管理合伙人，中国注册会计师、高级会计师， 1996年注册成为注册会计师，1996年开始从事上市公司审计，2012年开始在中兴财光华执业，在上市审计等方面具有逾15年的丰富经验。

2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况，详见下表：

■

（三）审计收费

2024年度，中兴财光华拟收取的审计费用共计175万元，其中年度财务报告审计费用125万元，内部控制审计费用50万元。2023年度，中兴财光华收取的审计费用共计150万元，其中年度财务报告审计费用104万元，内部控制审计费用46万元。2024年度，公司审计费用较2023年度审计费用增长16.7%。主要原因为：2024年度公司处于重整阶段，组织架构有所调整，预计审计工作量增加，审计费用按照中兴财光华所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人员、日数和每个工作人员日收费标准确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会已对中兴财光华从业资质、专业能力及独立性等方面进行了认真审查，认为：该事务所具备证券期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力；在担任公司审计机构期间能遵循《中国注册会计师独立审计准则》，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责；同意将《关于续聘2024年度财务报告审计机构的议案》《关于续聘2024年度内部控制审计机构的议案》提交董事会审议。

（二）董事会、监事会的审议和表决情况

2024年12月13日，公司召开十届董事会第三十八次会议及十届监事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘2024年度财务报告审计机构的议案》《关于续聘2024年度内部控制审计机构的议案》，并同意提交公司股东会审议。

（三）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

文投控股股份有限公司董事会

2024年12月14日

证券代码：600715 证券简称：*ST文投 编号：2024-129

文投控股股份有限公司

十届董事会第三十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

文投控股股份有限公司（以下简称“公司”）十届董事会第三十八次会议于2024年12月13日下午14:00，以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应有9名董事参会，实有9名董事参会。本次会议的会议通知已于2024年12月10日以通讯方式发送至公司各董事。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《文投控股股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

本次会议由公司董事长刘武先生主持，全体董事以通讯及现场表决的方式审议并通过如下议案：

一、审议通过《文投控股股份有限公司关于续聘2024年度财务报告审计机构的议案》

为保持公司财务报告审计工作连续性，公司董事会同意继续聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告审计机构，并确定中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）2024年报财务报告审计费用为125万元，详见公司同日发布的《文投控股股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-128）。

本议案已经公司十届董事会审计委员会第二十二次会议审议通过，认为：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力；在担任公司审计机构期间能遵循《中国注册会计师独立审计准则》，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责；同意将《关于续聘2024年度财务报告审计机构的议案》提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。

二、审议通过《文投控股股份有限公司关于续聘2024年度内部控制审计机构的议案》

为保持公司内部控制审计工作连续性，公司董事会同意继续聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年年度内部控制审计机构，并确定中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）2024年年度内部控制审计费用为50万元，详见公司同日发布的《文投控股股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-128）。

本议案已经公司十届董事会审计委员会第二十二次会议审议通过，认为：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力；在担任公司审计机构期间能遵循《中国注册会计师独立审计准则》，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责；同意将《关于续聘2024年度内部控制审计机构的议案》提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。

三、审议通过《文投控股股份有限公司关于修订公司〈内部审计制度〉的议案》

为推动公司建立健全和有效实施内部控制制度，提高公司风险管理水平，保护投资者的合法权益，公司董事会同意对公司《内部审计制度》进行全面修订，详见公司同日发布的《文投控股股份有限公司内部审计制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。

四、审议通过《文投控股股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东会的议案》

因经营需要，公司董事会提请于2024年12月30日（星期一）下午14:30，在北京市海淀区西三环北路87号国际财经中心D座9层文投控股股份有限公司会议室召开公司2024年第四次临时股东会，审议《文投控股股份有限公司关于续聘2024年度财务报告审计机构的议案》《文投控股股份有限公司关于续聘2024年度内部控制审计机构的议案》，详见公司同日发布的《文投控股股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2024-131）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。

特此公告。

文投控股股份有限公司董事会

2024年12月14日

证券代码：600715 证券简称：*ST文投 编号：2024-130

文投控股股份有限公司

十届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

文投控股股份有限公司（以下简称“公司”）十届监事会第十五次会议于2024年12月13日下午15:00以通讯结合现场表决方式召开。本次会议应有5名监事参会，实有5名监事参会。本次会议的会议通知已于2024年12月10日以通讯方式发送至公司各监事。本次会议的召集、召开等事项符合《中华人民共和国公司法》和《文投控股股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

本次会议由公司监事会主席项昕瑶女士主持，全体监事以通讯及现场表决的方式审议通过如下议题：

一、审议通过《文投控股股份有限公司关于续聘2024年度财务报告审计机构的议案》

为保持公司财务报告审计工作连续性，公司拟继续聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告审计机构，并确定中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）2024年报财务报告审计费用为125万元。

监事会认为：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务资格，先后为多家上市公司提供年度审计服务，具备丰富的审计经验以及充分的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力；本次议案的审议程序符合相关法律、法规和公司《章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意《文投控股股份有限公司关于续聘2024年度财务报告审计机构的议案》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。通过。

二、审议通过《文投控股股份有限公司关于续聘2024年度内部控制审计机构的议案》

为保持公司内部控制审计工作连续性，公司拟继续聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度内部控制审计机构，并确定中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）2024年度内部控制审计费用为50万元。

监事会认为：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务资格，先后为多家上市公司提供年度审计服务，具备丰富的审计经验以及充分的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力；本次议案的审议程序符合相关法律、法规和公司《章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意《文投控股股份有限公司关于续聘2024年度内部控制审计机构的议案》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，通过。

特此公告。

文投控股股份有限公司监事会

2024年12月14日

证券代码：600715 证券简称：*ST文投 公告编号：2024-131

文投控股股份有限公司

关于召开2024年第四次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2024年12月30日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2024年第四次临时股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年12月30日 14点30分

召开地点：北京市海淀区西三环北路87号国际财经中心D座9层文投控股股份有限公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年12月30日

至2024年12月30日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案1、2已经公司于2024年12月13日召开的十届董事会第三十八次会议、十届监事会第十五次会议审议通过，详见公司同日于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的2024-128、2024-129、2024-130号公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：不涉及

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1.法人股东：法人股东单位的法定代表人出席会议的，应当出具企业法人营业执照复印件加盖公司公章、本人身份证原件及复印件、股东账户卡办理登记手续；法人股东代表委托代理人出席会议的，应当出具企业法人营业执照复印件加盖公司公章、法人股东单位的法定代表人签署并法人股东单位加盖公章的授权委托书原件、委托代理人本人身份证原件及复印件、股东账户卡办理登记。

2.自然人股东：自然人股东本人出席会议的，出具身份证原件及复印件、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席的，应当出具股东签署的授权委托书原件、股东的身份证复印件、委托代理人本人身份证原件及复印件办理登记。

3.出席会议股东请于2024年12月24日、25日，每日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00，到公司证券部（董事会办公室）办理登记手续。异地股东可用传真登记。

六、其他事项

1.本次现场会议的食宿及交通费自理

2.联系方式

联系人：公司证券部（董事会办公室）

电 话：010-88578078

传 真：010-88578579

邮 箱：wangxi@600715sh.com

特此公告。

文投控股股份有限公司董事会

2024年12月14日

附件1：授权委托书

授权委托书

文投控股股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年12月30日召开的贵公司2024年第四次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。