广电运通集团股份有限公司
第七届董事会第十次（临时）会议决议公告

证券代码：002152 证券简称：广电运通 公告编号：临2024-061

广电运通集团股份有限公司

第七届董事会第十次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广电运通集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次（临时）会议于2024年12月13日以通讯方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于2024年12月10日以电话、电子邮件等方式送达各位董事。2024年12月13日，9位董事均对本次会议审议事项进行了表决。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经审议通过如下决议：

一、审议通过了《关于增加2024年度日常关联交易预计额度的议案》

董事会同意公司增加2024年度日常关联交易预计额度2,150万元。本次增加日常关联交易预计额度后，2024年度公司及控股子公司与关联人发生的日常关联交易预计金额总计不超过41,920万元。

由于此项议案涉及的交易为关联交易，关联董事邓家青、赵倩、钟勇回避了表决。

本议案已经公司独立董事专门会议事前审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

详见公司于2024年12月14日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上的临时公告。

二、审议通过了《关于承接广州智算运行服务平台（一期）项目暨关联交易的议案》

董事会同意公司承接广州智算运行服务平台（一期）项目。

本项目采购人广州广电研究院有限公司（以下简称“广电研究院”）是公司控股股东广州数字科技集团有限公司的全资孙公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，广电研究院为公司的关联法人，本次交易构成关联交易，关联董事邓家青、赵倩、钟勇回避了表决。

本议案已经公司独立董事专门会议事前审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

详见公司于2024年12月14日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上的临时公告。

特此公告！

广电运通集团股份有限公司

董 事 会

2024年12月14日

证券代码：002152 证券简称：广电运通 公告编号：临2024-062

广电运通集团股份有限公司

第七届监事会第八次（临时）会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广电运通集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第八次（临时）会议于2024年12月13日以通讯方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于2024年12月10日以电话、电子邮件等方式送达各位监事。2024年12月13日，3位监事均对本次会议审议事项进行了表决。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议经审议通过了如下决议：

一、审议通过了《关于增加2024年度日常关联交易预计额度的议案》

经审核，监事会认为：本次增加日常关联交易预计额度的决策程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，并以市场公允价为定价依据，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东利益的情形，因此，监事会同意本次增加2024年度日常关联交易预计额度事项。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

详见公司于2024年12月14日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上的临时公告。

二、审议通过了《关于承接广州智算运行服务平台（一期）项目暨关联交易的议案》

经审核，监事会认为：本次关联交易属于正常的商业行为，公司董事会对该议案的审议及表决符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规及规范性文件的规定程序，合法有效。因此，监事会同意本次关联交易事项。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

详见公司于2024年12月14日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上的临时公告。

特此公告！

广电运通集团股份有限公司

监 事 会

2024年12月14日

证券代码：002152 证券简称：广电运通 公告编号：临2024-064

广电运通集团股份有限公司关于

承接广州智算运行服务平台（一期）项目

暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

1、近日，广电运通集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到广东和信招标代理有限公司发出的《成交通知书》，公司为“广州智算运行服务平台（一期）项目（项目编号：GDHXFB2410108）”的成交供应商，成交价为2,750万元。

2、公司独立董事于2024年12月10日召开第七届董事会独立董事专门会议第七次会议，审议通过了《关于承接广州智算运行服务平台（一期）项目暨关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。

公司于2024年12月13日召开的第七届董事会第十次（临时）会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于承接广州智算运行服务平台（一期）项目暨关联交易的议案》，其中关联董事邓家青、赵倩、钟勇对该议案回避表决。

公司于2024年12月13日召开的第七届监事会第八次（临时）会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于承接广州智算运行服务平台（一期）项目暨关联交易的议案》。

3、鉴于本次公开比选项目的采购人广州广电研究院有限公司（以下简称“广电研究院”）为公司控股股东广州数字科技集团有限公司（以下简称“广州数科集团”）的全资孙公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。本次关联交易属公司董事会的审批权限，无需提交股东大会审议。

二、关联方基本情况

1、基本情况

公司名称：广州广电研究院有限公司

统一社会信用代码：91440101MA59PFRG45

类 型：有限责任公司（法人独资）

注册资本：45,000万元

法定代表人：周晓健

成立日期：2017年6月21日

住 所：广州市天河区平云路163号之一101室自编103室

经营范围：工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人工智能公共服务平台技术咨询服务；人工智能公共数据平台；软件开发；智能机器人的研发；集成电路设计；信息系统集成服务；数据处理和存储支持服务；信息技术咨询服务；创业空间服务；以自有资金从事投资活动；非居住房地产租赁；人工智能硬件销售；互联网设备销售；电子产品销售；集成电路芯片及产品销售；智能无人飞行器销售；可穿戴智能设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务。

财务状况：截至2023年12月31日，总资产67,645.68万元，净资产48,867.67万元；2023年营业收入3,643.80万元，净利润4,032.80万元。（数据已经审计）

截至2024年9月30日，总资产66,900.64万元，净资产51,206.48万元；2024年1-9月营业收入602.35万元，净利润3,607.65万元。（数据未经审计）

股权结构：

■

2、关联关系：广电研究院是公司控股股东广州数科集团间接控制的企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条对关联法人的规定。

3、履约能力分析：上述关联人依法存续经营，生产经营情况和财务状况良好，其履约能力不存在重大风险，不属于失信被执行人。

三、关联交易标的基本情况

1、项目编号：GDHXFB2410108

2、项目名称：广州智算运行服务平台（一期）项目

3、采购人：广州广电研究院有限公司

4、采购代理机构：广东和信招标代理有限公司

5、成交供应商：广电运通集团股份有限公司

6、成交价：2,750万元

四、关联交易的定价政策及定价依据

本次交易采取公开比选方式，公司参与“广州智算运行服务平台（一期）项目”的公开比选，最终为该项目的成交供应商。

五、关联交易协议的主要内容

经友好协商，公司（乙方）与广电研究院（甲方）拟签订采购合同，主要内容如下：

1、项目内容

为了满足业务发展需求，本项目通过甲方现有资源及采购的一批基础计算硬件系统、网络硬件系统、软件平台、评测服务等软硬件设备及配套服务，建设并支持6000p算力纳管的能力。

按照广州智算运行服务平台（一期）项目比选文件的要求和比选结果，甲方委托乙方负责广州智算运行服务平台（一期）项目（以下简称“本项目”或“项目”）的设计和实施，提供软件及硬件配置、平台搭建、系统安装、调试、上线、技术培训、售后服务等工作。乙方承诺严格按照本合同和合同附件的约定为甲方提供专业、规范、完善的服务。

2、合同价款

项目合同含税总价为2,750万元。本合同总价为固定总价，已包括实施本项目所需的全部费用，在本合同约定的实施项目范围内，费用不再调整。

3、项目工期

本项目建设工期计划自甲方正式通知动工之日起（签订合同的前提下），建设工期共6个月。如因乙方原因造成工期迟延，每逾期一天，乙方须按逾期部分对应价款的0.2％。向甲方支付违约金。逾期50日的，甲方有权单方解除合同，并不免除乙方应承担相应的违约责任，对乙方已实施的工作，甲乙双方按实结算。

项目因甲方审核、审批所需时间，以及非乙方原因所延误的时间不计入工期。

4、违约责任

4.1 无论本合同其他条款如何约定，在法律允许的最大范围内，一方对另一方因后者遭受损失或损害而基于本合同提出的全部索赔的总赔偿责任以及承担的违约金不应超过甲方根据本合同所应当支付的全部金额的20%，而不论责任产生的原因为何，该等原因包括但不限于违约、侵权、错误陈述或违反法定义务，且任何一方不对另一方的任何间接损失负责。

4.2 在项目实施过程中，未经甲方同意，乙方擅自更换项目经理, 视为乙方违约，更换每人/次处一万元违约罚金，甲方有权于合同款中扣除。

4.3 甲乙双方中任何一方不履行本合同义务或者履行义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

4.4 甲方无故逾期支付合同款项的，经乙方催告后7个工作日内仍未支付的，每逾期一天按照合同总金额的万分之一支付违约金。

4.5 违约方承担违约责任的标准，本合同有约定的，从约定；无具体约定的，按照法律、法规规定执行。

5、本合同经甲乙双方法定代表人（负责人）或授权代表签字（或盖章）并加盖公章后生效。

六、交易目的和对公司的影响

广州智算运行服务平台旨在提供全市智算、通算资源综合概况、算力资源集中管理以及算力资源运营管理功能，并包含算力调度平台、通用AI中台、多元算力运营平台等多个子系统。公司将利用自身技术实力为广州市构建高效、统一的算力资源管理服务体系。本项目的实施，有助于进一步深化公司在数据基础设施和算力资源管理方面的能力建设，提升公司在智算领域的行业影响力与技术实力，同时，为公司后续在数据要素市场化建设、人工智能应用推广等领域拓展业务奠定坚实基础。

本次关联交易属于正常的商业行为，交易定价方法客观、公允，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响。本次关联交易事项不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务没有因此类交易而对关联方形成依赖。

七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

本年年初至披露日，公司及子公司与广州数据集团有限公司及其子公司累计已发生的各类关联交易总金额为22,206.91万元。

八、独立董事过半数同意意见

公司于2024年12月10日召开第七届董事会独立董事专门会议第七次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于承接广州智算运行服务平台（一期）项目暨关联交易的议案》，会议形成以下意见：

公司本次与广电研究院的关联交易属于正常的商业行为，关联交易价格和定价方式合理、公允，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

因此，我们同意《关于承接广州智算运行服务平台（一期）项目暨关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司第七届董事会第十次（临时）会议审议，关联董事邓家青、赵倩、钟勇需要回避表决。

九、备查文件

1、第七届董事会第十次（临时）会议决议；

2、第七届监事会第八次（临时）会议决议；

3、第七届董事会独立董事专门会议第七次会议决议。

特此公告！

广电运通集团股份有限公司

董 事 会

2024年12月14日

证券代码：002152 证券简称：广电运通 公告编号：临2024-063

广电运通集团股份有限公司

关于增加2024年度日常关联交易预计额度

的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广电运通集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月28日召开第七届董事会第四次会议及第七届监事会第三次会议，审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，于2024年4月25日、5月15日分别召开第七届董事会第五次（临时）会议及第七届监事会第四次（临时）会议、2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于增加2024年度日常关联交易预计额度的议案》，于2024年10月30日召开第七届董事会第九次（临时）会议及第七届监事会第七次（临时）会议，审议通过了《关于调整2024年度日常关联交易预计额度的议案》，预计2024年度公司及控股子公司与关联人发生的日常关联交易金额总计不超过39,770万元。（详见公司于2024年3月30日、4月26日、5月16日、10月31日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告）

根据公司日常经营的实际需要，公司本次拟增加2024年度日常关联交易预计额度，具体情况如下：

一、日常关联交易基本情况

1、增加2024年度日常关联交易预计额度概述

根据公司日常经营的实际需要，本次拟增加2024年度公司及控股子公司与关联人发生的日常关联交易预计额度的情况为：向广州数据集团有限公司（以下简称“广州数据集团”）采购商品增加450万元，向广电计量检测集团股份有限公司（以下简称“广电计量”）出售商品增加200万元，接受广州数据集团和广电计量提供的服务合计增加1,500万元。

加上本次增加的2,150万元后，2024年度公司及控股子公司与关联人发生的日常关联交易预计金额总计不超过41,920万元。

2、审议程序

公司于2024年12月13日召开的第七届董事会第十次（临时）会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于增加2024年度日常关联交易预计额度的议案》，其中关联董事邓家青、赵倩、钟勇对该议案回避表决。公司于2024年12月13日召开的第七届监事会第八次（临时）会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于增加2024年度日常关联交易预计额度的议案》。

根据有关法律法规、《公司章程》及公司《关联交易管理制度》的规定，本事项属于董事会的审批权限，无需提交公司股东大会审议。

3、增加2024年度日常关联交易预计的类别和金额

本次拟增加2024年度与关联人发生日常关联交易预计额度的情况如下：

单位：万元

■

除上述调整外，2024年度其他日常关联交易预计金额不变。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

1、广州数据集团有限公司

法定代表人：周晓健

注册资本：1,000,000万元人民币

注 所：广州市黄埔区科学城科林路11号研究院5117房

经营范围：网络与信息安全软件开发；数字文化创意软件开发；软件开发；数字技术服务；大数据服务；数据处理服务；基于云平台的业务外包服务；软件外包服务；地理遥感信息服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；人工智能应用软件开发；云计算装备技术服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；企业管理咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；互联网销售（除销售需要许可的商品）；互联网设备销售；互联网安全服务；工业互联网数据服务；个人互联网直播服务；云计算设备销售；物联网设备销售；信息安全设备销售；网络设备销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；人工智能硬件销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；互联网数据服务；区块链技术相关软件和服务；社会经济咨询服务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；互联网域名注册服务；互联网域名根服务器运行；互联网顶级域名运行管理；在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）；商用密码产品销售。

财务状况：截至2024年9月30日，总资产137,652.12万元，净资产76,563.66万元；2024年1-9月营业收入880.68万元，净利润3,538.72万元（数据未经审计）。

2、广电计量检测集团股份有限公司

法定代表人：杨文峰

注册资本：57,522.5846万元人民币

注 所：广州市番禺区石碁镇创运路8号

经营范围：海洋环境服务；环境保护监测；生态资源监测；机动车检验检测服务；计量服务；环境应急治理服务；大气环境污染防治服务；水环境污染防治服务；土壤环境污染防治服务；环保咨询服务；软件开发；网络与信息安全软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；企业管理咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；电子、机械设备维护（不含特种设备）；仪器仪表修理；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；生物化工产品技术研发；实验分析仪器销售；办公设备耗材销售；消防技术服务；物业管理；汽车租赁；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；运输货物打包服务；安全评价业务；职业卫生技术服务；放射卫生技术服务；放射性污染监测；辐射监测；室内环境检测；雷电防护装置检测；特种设备检验检测服务；安全生产检验检测；建设工程质量检测；农产品质量安全检测；认证服务；检验检测服务；国防计量服务；船舶检验服务；道路货物运输（不含危险货物）；道路货物运输（网络货运）。

财务状况：详见广电计量在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《2024年第三季度报告》。

（二）与本公司的关联关系

广州数据集团、广电计量是公司控股股东广州数字科技集团有限公司直接控制的企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条对关联法人的规定。

（三）履约能力分析

上述关联人依法存续经营，生产经营情况和财务状况良好，其履约能力不存在重大风险，不属于失信被执行人。

三、关联交易的定价政策和定价依据

上述关联交易是公司基于正常生产经营的需要，关联交易的定价将依照公平公正的原则，以市场公允价为定价依据，由交易双方遵循自愿、平等、互惠互利原则协商确定。公司将根据以上定价政策要求具体交易对象提供单项关联交易定价测算方式和公允价格说明，履行公司内部审批程序后予以交易。

四、关联交易目的和对公司的影响

本次增加的日常关联交易为公司正常经营业务，有利于提高公司生产经营的保障程度，确保生产经营的稳定性和安全性，符合公司生产经营的实际需要。上述关联交易定价结算办法是以市场价格为基础，交易的风险可控，体现公平交易、协商一致的原则，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响。

公司与关联方在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务没有因此类交易而对关联方形成依赖。

五、独立董事过半数同意意见

公司于2024年12月10日召开第七届董事会独立董事专门会议第七次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于增加2024年度日常关联交易预计额度的议案》，会议形成以下意见：

公司预计发生的日常关联交易是基于公司实际情况而产生的，符合公司生产经营的需要。公司本次增加日常关联交易预计额度是按照“独立主体、公平合理”的原则进行的，以市场公允价为定价依据，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情况。

因此，我们同意《关于增加2024年度日常关联交易预计额度的议案》，并同意将该议案提交公司第七届董事会第十次（临时）会议审议，关联董事邓家青、赵倩、钟勇需要回避表决。

六、备查文件

1、第七届董事会第十次（临时）会议决议；

2、第七届监事会第八次（临时）会议决议；

3、第七届董事会独立董事专门会议第七次会议决议。

特此公告！

广电运通集团股份有限公司

董 事 会

2024年12月14日