湖南郴电国际发展股份有限公司
第六届监事会第二十七次会议
决议公告
证券代码：600969 证券简称：郴电国际 公告编号：2024-043
湖南郴电国际发展股份有限公司
第六届监事会第二十七次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
湖南郴电国际发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十七次会议通知于2024年12月6日以书面及通讯方式送达全体监事，会议于2024年12月13日以现场方式召开，会议应出席监事7人，实际出席7人，监事会主席陈安军先生、监事周坚韧先生、监事李朝辉先生因公出差，分别委托监事何红丹女士、监事严演辉先生、监事刘志春先生代为出席并行使表决权。经全体监事一致推举，会议由监事严演辉先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
审议通过了《关于公司监事会换届暨第七届监事会非职工代表监事候选人的议案》
因公司第六届监事会任期已经届满，经监事会审核，同意提名吕英翔先生、李基明先生、黄文军先生、刘志春先生为公司第七届监事会非职工代表监事候选人，任期自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《郴电国际关于董事会、监事会换届选举公告》（公告编号：2024-044）。
表决结果：7票同意 ，0 票反对 ，0 票弃权 。
本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过。
特此公告。
湖南郴电国际发展股份有限公司监事会
2024年12月14日
证券代码：600969 证券简称：郴电国际 公告编号：2024-042
湖南郴电国际发展股份有限公司
第六届董事会第三十六次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
湖南郴电国际发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十六次会议通知于2024年12月6日以书面和通讯方式送达全体董事、监事和高级管理人员，会议于2024年12月13日以现场结合通讯的方式召开，会议应出席董事8名，实际出席董事8名，董事李生希先生、董事唐丁顺先生因公外出，分别委托董事吴荣先生、董事蒋乐江先生代为出席并行使表决权。会议由公司党委副书记、副董事长、总经理雷运明先生主持，监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经与会董事审议并投票表决，通过了审议事项。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》；
表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-045）。
本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
（二）审议通过了《关于修订〈郴电国际独立董事工作制度〉的议案》；
表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《郴电国际独立董事工作制度》全文。
本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
（三）审议通过了《关于公司董事会换届暨提名第七届董事会董事候选人的议案》；
经公司董事会提名、董事会提名委员会审核，同意提名周邦洪先生、雷运明先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，肖媛女士为公司第七届董事会外部董事候选人；同意提名葛玉辉先生、周浪波先生、李锦先生为公司第七届董事会独立董事候选人，任期自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起三年（根据《上市公司独立董事管理办法》关于“独立董事连续任职不得超过六年”之规定，独立董事候选人葛玉辉先生实际任期至2025年11月止）。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-044）。
表决结果：8 票同意 、0 票反对 、0 票弃权 。
本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
（四）审议通过了《关于提议召开2024年第一次临时股东大会的议案》；
公司拟定于2024年12月30日召开2024年第一次临时股东大会，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-046）。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
湖南郴电国际发展股份有限公司董事会
2024年12月14日
