广西农投糖业集团股份有限公司2024年第六次临时股东大会决议公告
证券代码：000911 证券简称：广农糖业 公告编号：2024-087
广西农投糖业集团股份有限公司2024年第六次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席的情况
1.会议召开情况
（1）会议召开的时间：
①现场会议召开时间：2024年12月16日（星期一）15:30开始。
②网络投票时间：2024年12月16日（星期一）。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年12月16日9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024年12月16日9:15-15:00期间的任意时间。
（2）现场会议召开地点：广西南宁市青秀区厢竹大道30号7楼公司会议室。
（3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（4）会议召集人：公司董事会
（5）会议主持人：董事、总经理刘宁先生
公司董事长罗应平先生因公务原因无法主持现场会议，经半数以上董事推举，由公司董事刘宁先生主持本次会议。
（6）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。
2.股东及股东代理人出席情况：
通过现场和网络投票的股东267人，代表股份215,996,696股，占公司有表决权股份总数的53.9560％。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份213,007,681股，占公司有表决权股份总数的53.2094％，通过网络投票的股东265人，代表股份2,989,015股，占公司有表决权股份总数的0.7467％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东265人，代表股份2,989,015股，占公司有表决权股份总数的0.7467％。
其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。
通过网络投票的中小股东265人，代表股份2,989,015股，占公司有表决权股份总数的0.7467％。
3.公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席会议情况：
（1）公司在任董事9人，出席6人，其中董事长罗应平先生、董事刘广博先生、董事陈宇宁先生因公务原因请假；
（2）公司在任监事5人，出席5人；
（3）公司董事会秘书出席了会议；
（4）见证律师出席了会议；
（5）公司高级管理人员列席了会议。
二、提案审议表决情况
1.提案的表决方式：采用现场投票与网络投票表决相结合的方式
2.提案的审议和表决情况
提案1.00 关于与控股股东广西农村投资集团有限公司2025年度日常关联交易预计的议案
本议案属于关联事项，关联股东广西农村投资集团有限公司(持有公司股份153,052,709股)对本议案进行了回避表决。
总表决情况：
同意61,639,977股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.9283％；反对1,133,110股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.8002％；弃权170,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2715％。
中小股东总表决情况：
同意1,685,005股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的56.3733％；反对1,133,110股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的37.9091％；弃权170,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.7176％。
表决结果：该提案获得表决通过。
提案2.00 关于与第二大股东南宁振宁资产经营有限责任公司2025年度日常关联交易预计的议案
本议案属于关联事项，关联股东南宁振宁资产经营有限责任公司(持有公司股份59,954,972股)对本议案进行了回避表决。
总表决情况：
同意154,706,314股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1442％；反对1,216,310股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7795％；弃权119,100股（其中，因未投票默认弃权12,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0763％。
中小股东总表决情况：
同意1,653,605股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的55.3227％；反对1,216,310股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的40.6927％；弃权119,100股（其中，因未投票默认弃权12,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.9846％。
表决结果：该提案获得表决通过。
提案3.00 关于2025年度对控股子公司担保额度预计的议案
总表决情况：
同意214,626,586股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3657％；反对1,313,110股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6079％；弃权57,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0264％。
中小股东总表决情况：
同意1,618,905股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的54.1618％；反对1,313,110股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的43.9312％；弃权57,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9070％。
表决结果：该提案获得表决通过。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：国浩律师（南宁）事务所
2.律师姓名：刘卓昀、肖雅婷
3.结论意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1.经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2.国浩律师（南宁）事务所出具的法律意见书。
特此公告。
广西农投糖业集团股份有限公司董事会
2024年12月17日
