欧派家居集团股份有限公司
第四届董事会第二十次会议决议公告
2024-12-17
来源：上海证券报
证券代码：603833 证券简称：欧派家居 公告编号：2024-095
转债代码：113655 转债简称：欧22转债
欧派家居集团股份有限公司
第四届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
欧派家居集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年12月16日以通讯表决方式召开了第四届董事会第二十次会议，本次会议通知已于2024年12月12日以邮件、书面等方式送达全体董事。本次会议由董事长姚良松先生主持，应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《欧派家居集团股份有限公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于制定〈欧派家居集团股份有限公司市值管理制度〉的议案》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
为规范公司的市值管理行为，切实推动公司提升投资价值，增强投资者回报，维护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第10号一一市值管理》等法律法规、规范性文件和《欧派家居集团股份有限公司章程》等相关规定，结合公司的实际情况，公司制定了《欧派家居集团股份有限公司市值管理制度》。
三、备查文件
第四届董事会第二十次会议决议。
特此公告。
欧派家居集团股份有限公司董事会
2024年12月17日
