江苏江南水务股份有限公司
2024年第一次临时股东大会
决议公告
证券代码：601199 证券简称：江南水务 公告编号：临2024-035
债券代码：252240 债券简称：23江南01
江苏江南水务股份有限公司
2024年第一次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024年12月18日
(二)股东大会召开的地点：江苏江南水务股份有限公司三楼会议中心（江苏省江阴市滨江扬子江路66号）
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长华锋先生主持。本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席了会议；其他高管列席了会议。
二、议案审议情况
(一)累积投票议案表决情况
1、关于补选第七届董事会独立董事的议案
■
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案都审议通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所
律师：张玉恒、邰恬
2、律师见证结论意见：
贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
特此公告。
江苏江南水务股份有限公司董事会
2024年12月19日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
证券代码：601199 证券简称：江南水务 公告编号：临2024-036
债券代码：252240 债券简称：23江南01
江苏江南水务股份有限公司
第七届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏江南水务股份有限公司（以下简称“公司”或“江南水务”）第七届董事会第二十次会议于2024年12月18日在公司三楼会议室（江苏省江阴市滨江扬子江路66号）以现场表决方式召开。本次会议通知于2024年12月8日以电子邮件等方式向全体董事、监事和高级管理人员发出。会议应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长华锋先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议形成决议如下：
（一）审议通过了《关于调整董事会专门委员会成员的议案》
鉴于公司董事会人员调整，为完善公司治理结构，保证各专门委员会正常有序开展工作，根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》、《公司章程》及公司董事会各专门委员会工作细则等有关规定，调整董事会战略与ESG委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会的委员。调整后的董事会专门委员会组成成员如下：
1、董事会战略与ESG委员会由5名成员组成，召集人华锋先生
成员：华锋先生、池永先生、陆庆喜先生、宋立人先生、尤勇军先生
2、董事会审计委员会由3名成员组成，召集人张熔显先生
成员：张熔显先生、李庆华先生、许亮先生
3、董事会提名委员会由3名成员组成，召集人李庆华先生
成员：李庆华先生、尤勇军先生、华锋先生
4、董事会薪酬与考核委员会由3名成员组成，召集人尤勇军先生。
成员：尤勇军先生、李庆华先生、许亮先生
调整后的专门委员会成员任期自董事会通过之日起至第七届董事会届满为止。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
江苏江南水务股份有限公司董事会
二〇二四年十二月十九日
