浙报数字文化集团股份有限公司
第十届董事会第二十一次会议决议的公告

证券代码：600633 股票简称：浙数文化 编号：临2024-066

浙报数字文化集团股份有限公司

第十届董事会第二十一次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

公司第十届董事会第二十一次会议（以下简称“本次会议”）于2024年12月19日以通讯会议的方式召开，会议通知于2024年12月16日以书面形式发出。本次会议应到董事5名，实到董事5名，符合《公司法》及公司章程的规定。会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过《关于注销公司2020年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

该事项已提前经公司第十届董事会薪酬与考核委员会2024年第三次会议审议通过，具体内容详见《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

二、审议通过《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

浙报数字文化集团股份有限公司董事会

2024年12月20日

证券代码：600633 股票简称：浙数文化 编号：临2024-067

浙报数字文化集团股份有限公司

关于第十届监事会第十四次会议决议的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

公司第十届监事会第十四次会议于2024年12月19日以通讯会议方式召开，会议通知于2024年12月16日以书面形式发出。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席林敏先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：

一、《关于注销公司2020年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

鉴于在本次激励计划第三个行权期行权条件成就日至公司完成第三个行权期批量行权期间，个别激励对象离职、部分激励对象选择部分行权或放弃行权，公司实际行权的激励对象减少，行权数量相应减少，公司将按规定对已授予但未行权部分股票期权予以注销。经审核，监事会认为：公司本次注销部分股票期权符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件和本次激励计划的相关规定，同意此次注销部分股票期权事项。

表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

浙报数字文化集团股份有限公司监事会

2024年12月20日

证券代码：600633 证券简称：浙数文化 编号：临2024-068

浙报数字文化集团股份有限公司

关于注销2020年股票期权激励计划

部分股票期权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

公司于2024年12月19日召开第十届董事会第二十一次会议和第十届监事会第十四次会议审议通过了《关于注销公司2020年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，鉴于《浙报数字文化集团股份有限公司2020股票期权激励计划》（以下简称“2020年激励计划”）第三个行权期行权条件成就日至公司完成第三个行权期批量行权期间，有个别激励对象离职，其已获授但尚未行权的股票期权不再符合行权条件，同时有部分符合行权条件的激励对象放弃行权，部分激励对象选择部分行权，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、2020年激励计划的相关规定以及2020年第三次临时股东大会的授权，董事会同意对上述激励对象已获授但未行权股票期权合计712,151份进行注销。具体情况如下：

一、本次股票期权行权的决策程序

1、2020年4月2日，公司召开了第八届董事会第四十三次会议，审议通过了《浙报数字文化集团股份有限公司2020年股票期权激励计划（草案）及摘要》《浙报数字文化集团股份有限公司2020年股票期权激励计划实施考核管理办法》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年股票期权激励计划相关事宜的议案》及《关于确定股东大会通知时间的议案》，公司披露了激励计划草案及摘要等相关公告，公司独立董事对此发表了独立意见，监事会也对股权激励相关事项发表了核查意见。

2、2020年9月3日，公司收到控股股东浙报传媒控股集团有限公司转来的中央文化体制改革和发展工作领导小组办公室《关于同意对浙报数字文化集团股份有限公司开展股权激励试点进行备案的函》，同意公司实施2020年股票期权激励计划，公司本次实施股权激励计划已完成国家行业主管部门前置审批和备案程序。公司于2020年9月4日披露了相关公告。

3、2020年9月8日，公司召开了第八届董事会第五十五次会议，审议通过了《浙报数字文化集团股份有限公司2020年股票期权激励计划（草案修订稿）》《浙报数字文化集团股份有限公司2020年股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）》及《关于召开2020年第三次临时股东大会的议案》，公司披露了激励计划（草案修订稿）及摘要等相关公告，独立董事对此发表了独立意见，监事会发表了核查意见，律师事务所出具了法律意见书，独立财务顾问出具了核查报告。

4、2020年9月3日至9月16日，公司将激励对象的姓名和职务在内部进行了公示。在公示期内，公司未收到关于本次激励对象的异议，并于2020年9月17日披露了《浙数文化监事会关于2020年股票期权激励计划激励对象人员名单的公示情况说明及核查意见》。

5、2020年9月25日，公司召开2020年第三次临时股东大会，审议通过了《浙报数字文化集团股份有限公司2020年股票期权激励计划（草案修订稿）及摘要》《浙报数字文化集团股份有限公司2020年股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年股票期权激励计划相关事宜的议案》，独立董事按照法规就股权激励计划已向所有的股东征集委托投票权，公司于2020年9月26日披露了公司2020年第三次临时股东大会决议公告、法律意见书及《关于2020年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

6、2020年9月25日，公司召开了第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于调整2020年股票期权激励计划激励对象名单及行权价格并向激励对象授予股票期权的议案》。公司于2020年9月26日披露了相关公告，公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对本次获授股票期权的激励对象名单及授予相关事项进行了核实，律师事务所出具了法律意见书，独立财务顾问出具了核查报告。

7、2022年4月27日，公司召开第九届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于注销部分已授予的股票期权的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》及《浙报数字文化集团股份有限公司2020年股票期权激励计划》相关规定，鉴于第一个行权期未达到行权条件，且因激励对象中有34名员工离职，不再符合成为激励对象的条件，相应的已授予但尚未行权的565.69万份股票期权予以注销。调整后，公司激励对象由157名相应减少为123名，已授予未行权的股票期权数量由1,300万份相应减少为734.31万份，公司于2022年4月28日披露了相关公告。经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司审核确认，上述565.69万份股票期权注销事宜已于2022年5月17日办理完毕，公司于2022年5月18日披露该事项。

8、2023年4月11日，公司召开第九届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于注销部分已授予的股票期权的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》及《浙报数字文化集团股份有限公司2020年股票期权激励计划》相关规定，鉴于第二个行权期未达到行权条件，且因激励对象中有25名员工离职，不再符合成为激励对象的条件，相应的已授予但尚未行权的412.53万份股票期权将予以注销。调整后，公司激励对象由123名相应减少为98名，已授予未行权的股票期权数量由734.31万份相应减少为321.78万份，公司于2023年4月13日披露了相关公告。经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司审核确认，上述412.53万份股票期权注销事宜已于2023年5月22日办理完毕，公司于2023年5月23日披露该事项。

9、2024年10月15日，公司召开第十届董事会第十六次会议，审议通过了《关于调整公司2020年股票期权激励计划相关事项及注销部分股票期权的议案》《关于公司2020年股票期权激励计划第三个行权期符合行权条件的议案》等议案，根据《上市公司股权激励管理办法》及《浙报数字文化集团股份有限公司2020年股票期权激励计划》等相关规定，公司对对标企业进行调整，因激励对象中有21名员工存在离职等情形，不再符合成为激励对象的条件，行权人数由98名调整为77名，上述21名人员已获授但尚未行权的归属于第三个行权期的股票期权16.17万份将按规定予以注销，可行权的股票期权数量由321.78万份调整为305.61万份。同时，因公司在股票期权授予后实施了多次派发现金红利，根据相关规定对股票期权的行权价格由9.63元/股调整为9.17元/股。此外，公司认定2020年股票期权激励计划第三个行权期行权条件已成就，公司董事会同意符合条件的激励对象进行股票期权行权。公司于2024年10月16日披露了相关公告，公司第十届董事会薪酬与考核委员会2024年第二次会议全体成员审议通过相关事项，公司监事会出具了关于本激励计划有关事项的核查意见，律师事务所出具了法律意见书。

10、2024 年11月28日，公司取得了中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的登记证明材料。

11、2024年12月19日，公司召开第十届董事会第二十一次会议审议通过了《关于注销公司2020年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，鉴于2020年激励计划第三个行权期行权条件成就日至公司完成第三个行权期批量行权期间，有部分激励对象离职，同时有部分激励对象未缴纳或部分缴纳股票期权行权款，自动放弃行权，公司董事会同意对上述激励对象已获授但未行权股票期权合计712,151份进行注销。公司于本公告日披露了相关公告，公司第十届董事会薪酬与考核委员会2024年第三次会议、第十届监事会第十四次会议全体成员审议通过相关事项，律师事务所出具了法律意见书。

二、本次注销部分股票期权的情况

根据《管理办法》及2020年激励计划相关规定，截至本次股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就日，符合行权条件的激励对象为77名，可行权数量为3,056,100份。由于在第三个行权期行权条件成就日至公司完成第三个行权期批量行权期间，公司有1名激励对象离职，不再符合行权条件，同时有12名符合行权条件的激励对象放弃行权，6名激励对象选择部分行权，公司实际行权的激励对象为64名，行权数量为2,343,949份，相应已授予但未行权部分股票期权712,151份将按规定予以注销。

公司将根据上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的有关规定，办理本次注销股票期权的相关手续，并及时履行相应的信息披露义务。

三、本次注销部分股票期权对公司的影响

公司本次注销部分股票期权事项符合《管理办法》及公司2020年激励计划的相关规定，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

按照2020年激励计划的相关规定及公司2020年第三次临时股东大会的授权，本事项无需提交股东大会审议。

四、监事会意见

鉴于在本次激励计划第三个行权期行权条件成就日至公司完成第三个行权期批量行权期间，个别激励对象离职、部分激励对象选择部分行权或放弃行权，公司实际行权的激励对象减少，行权数量相应减少，公司将按规定对已授予但未行权部分股票期权予以注销。经审核，监事会认为：公司本次注销部分股票期权符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件和本次激励计划的相关规定，同意此次注销部分股票期权事项。

五、法律意见书的结论性意见

根据公司2020年激励计划及2024年11月29日发布的《2020年股票期权激励计划第三个行权期行权结果暨股票上市公告》，公司本次激励计划第三个行权期符合行权条件的激励对象人数为77名，可行权数量为3,056,100股。截至2024年11月21日行权缴款验资日止，公司实际行权的激励对象为64名，行权数量为2,343,949股。

根据公司2020年激励计划及公司说明，由于在第三个行权期行权条件成就日至公司完成第三个行权期批量行权期间，公司第三个行权期符合行权条件的激励对象中1名激励对象离职，其已获授但尚未行权的股票期权不再符合行权条件，12名符合行权条件的激励对象放弃行权，6名激励对象选择部分行权，相应已授予但未行权部分股票期权712,151份公司将按规定予以注销。

综上所述，上海澄明则正律师事务所律师认为，本次注销符合《管理办法》《公司章程》和2020年激励计划的相关规定。

截至法律意见书出具日，公司已就本次注销取得现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》《公司章程》和2020年激励计划的相关规定。公司尚需根据授权办理本次注销相关事宜并依法履行信息披露义务。

特此公告。

浙报数字文化集团股份有限公司董事会

2024年12月20日

证券代码：600633 股票简称：浙数文化 编号：临2024-069

浙报数字文化集团股份有限公司

关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

公司于2024年12月19日召开公司第十届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，具体情况如下：

一、拟变更注册资本情况

鉴于公司2020年股票期权激励计划第三个行权期行权已完成，所有符合行权条件的激励对象行权数量共计为2,343,949股，相应新增公司注册资本2,343,949元，新增公司股份数2,343,949股。公司新增注册资本后，公司注册资本由1,265,730,523元变更为1,268,074,472元，公司股份总数将由1,265,730,523股变更为1,268,074,472股。

二、拟修订《公司章程》情况

根据《公司法》等相关规定，公司变更注册资本需对现行《公司章程》相应条款进行修订，并办理注册资本变更等相应事项的工商变更登记等手续，《公司章程》具体修订如下：

■

除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。修订后的《公司章程》具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本次变更注册资本及修订《公司章程》尚需提交股东大会审议。

特此公告。

浙报数字文化集团股份有限公司董事会

2024年12月20日

证券代码：600633 证券简称：浙数文化 公告编号：临2024-070

浙报数字文化集团股份有限公司

关于2024年第三次临时股东大会增加

临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、股东大会有关情况

1.股东大会的类型和届次：

2024年第三次临时股东大会

2.股东大会召开日期：2024年12月30日

3.股权登记日

■

二、增加临时提案的情况说明

1.提案人：浙报传媒控股集团有限公司

2.提案程序说明

公司已于2024年12月14日公告了公司2024年第三次临时股东大会召开通知，单独持有48.80%股份的股东浙报传媒控股集团有限公司，在2024年12月19日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3.临时提案的具体内容

本次增加的临时提案为《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，具体内容详见公司于2024年12月20日刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

三、除了上述增加临时提案外，于2024年12月14日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2024年12月30日 14点30分

召开地点：浙江省杭州市拱墅区储鑫路15号浙报数字文化科技园A座3楼306会议室

(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年12月30日

至2024年12月30日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三)股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四)股东大会议案和投票股东类型

■

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

议案一已经公司第十届监事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年12月14日刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告；议案二已经公司第十届董事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年12月20日刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。后续公司将在上海证券交易所网站披露与上述议案相关的股东大会会议资料。

2、特别决议议案：2

3、对中小投资者单独计票的议案：1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

浙报数字文化集团股份有限公司董事会

2024年12月20日

● 报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件：授权委托书

授权委托书

浙报数字文化集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年12月30日召开的贵公司2024年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600633 证券简称：浙数文化 编号：临2024-071

浙报数字文化集团股份有限公司

关于控股子公司传播大脑科技公司增资扩股并

引入战略投资者的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、交易基本情况概述

2024年10月21日，公司、公司控股子公司传播大脑科技（浙江）股份有限公司（以下简称“传播大脑科技公司”）及其现有股东公司全资子公司浙报智慧盈动创业投资（浙江）有限公司（以下简称“智慧盈动”）、浙江广播电视传媒集团有限公司（以下简称“浙江广电”）、浙江出版联合集团有限公司（以下简称“浙江出版”）、浙江省文化产业投资集团有限公司（以下简称“浙江文投”），与浙江省产业基金有限公司（以下简称“省产业基金”）签订《关于传播大脑科技（浙江）股份有限公司之投资协议》（以下简称“《投资协议》”），传播大脑科技公司拟以增资扩股方式引入战略投资者省产业基金，省产业基金拟以现金人民币14,000万元分两次认购传播大脑科技公司新增20%的股权。上述增资全部完成后，传播大脑科技公司股权比例变更为智慧盈动占40%、浙江广电占24%、省产业基金占20%、浙江出版占8%、浙江文投占8%，智慧盈动仍为传播大脑科技公司控股股东，传播大脑科技公司仍纳入公司合并报表范围内。按照《投资协议》约定，省产业基金已将投资款中的50%，即7,000万元首期投资款支付至传播大脑科技公司开设的专项资金专户。上述内容详见公司于《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的临2024-051《浙数文化关于控股子公司传播大脑科技公司增资扩股并引入战略投资者的公告》及相关进展公告。

二、交易相关情况进展

截至本公告日，传播大脑科技公司已完成了注册资本变更及相关工商变更登记，并领取了新的营业执照。

后续，公司将严格按照相关法律法规的规定，及时履行后续信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙报数字文化集团股份有限公司董事会

2024年12月20日