海洋石油工程股份有限公司
关于全资子公司对外提供财务资助的公告

证券代码：600583 证券简称：海油工程 公告编号：临2024-031

海洋石油工程股份有限公司

关于全资子公司对外提供财务资助的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 资助方：海油工程国际有限公司乌干达分公司（以下简称：国际有限公司乌干达分公司），是海洋石油工程股份有限公司（以下简称：公司）所属全资子公司海油工程国际有限公司在乌干达注册成立的分公司。

● 资助对象：COOEC AND CPECC JOINT VENTURE（以下简称：翠鸟联合体），该联合体由国际有限公司乌干达分公司和CHINA PETROLEUM ENGINEERING & CONSTRUCTION CORPORATION（CPECC）Uganda Limited（以下简称：工程建设公司乌干达子公司）组成，双方在联合体内权益份额为50%-50%。

● 资助方式、金额、期限、利息：国际有限公司乌干达分公司向翠鸟联合体提供不超过650万美元的借款，期限一年，利率6%/年，还款资金来源为翠鸟联合体执行项目收入，如出现违约翠鸟联合体将支付贷款本金0.15％。/日的罚息。

● 履行的审议程序：公司于2024年12月18日召开第八届董事会第七次会议审议通过了《关于全资子公司对外提供财务资助的议案》，由于翠鸟联合体不是公司合并报表范围内的控股子公司，并且翠鸟联合体的资产负债率超过70%，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，尚需提交公司股东大会审议。

● 特别风险提示：工程建设公司乌干达子公司也将对翠鸟联合体提供同等金额的财务资助，公司将密切关注翠鸟联合体后续的经营情况、财务状况及偿债能力，如发现或者判断出现不利因素，及时采取相应措施，控制本次财务资助的风险。公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等的相关规定，及时履行信息披露义务。

一、财务资助事项概述

1. 本次财务资助的基本情况

国际有限公司乌干达分公司和工程建设公司乌干达子公司组成紧密型联合体，执行乌干达翠鸟油田联合体EPC3总包项目，为保证翠鸟联合体执行项目建设的资金需求，按照联合体协议中联合体双方各自承担50%权益和义务的规定，国际有限公司乌干达分公司与工程建设公司乌干达子公司需各自向联合体提供不超过650万美元、同等金额的资金支持，期限一年，利率6%/年。

2. 本次财务资助履行的审议程序

公司于2024年12月18日召开第八届董事会第七次会议审议通过了《关于全资子公司对外提供财务资助的议案》。由于翠鸟联合体不是公司合并报表范围内的控股子公司，并且翠鸟联合体的资产负债率超过70%，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，尚需提交公司股东大会审议。

3. 本次提供财务资助的主要原因

国际有限公司乌干达分公司向翠鸟联合体提供财务资助，主要是为了保障乌干达翠鸟油田联合体EPC3总包项目顺利执行，本次财务资助事项不构成关联交易，不影响公司正常业务开展及资金使用，不属于《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得提供财务资助的情形。

4. 相关风险防范措施

工程建设公司乌干达子公司也将对翠鸟联合体提供同等金额的财务资助，公司将密切关注翠鸟联合体后续的经营情况、财务状况及偿债能力，如发现或者判断出现不利因素，及时采取相应措施，控制本次财务资助的风险。公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等的相关规定，及时履行信息披露义务。

二、被资助对象的基本情况

1.被资助对象情况

联合体名称：COOEC AND CPECC JOINT VENTURE（翠鸟联合体）

成立时间：2021年12月7日

注册地址：Uganda, Kampala, Nakawa Division, BUGOLOBI, BLOCK 1-8

营业范围：油田地面工程施工

合作结构：国际有限公司乌干达分公司和工程建设公司乌干达子公司各自承担50%权益和义务

截至2023年12月末，资产总额1,072万美元，负债1,030万美元，所有者权益42万美元，资产负债率96%；累计确认收入1,597万美元，净利润35万美元。

截至2024年9月末，资产总额1,368万美元，负债1,275万美元，所有者权益93万美元，资产负债率93%；累计确认收入1,992万美元，净利润50万美元。

截至目前，翠鸟联合体无影响偿债能力的重大或有事项，且资信情况良好。公司此前会计年度未向翠鸟联合体提供财务资助，不存在财务资助到期后未能及时清偿的情形。

2.相关方情况：工程建设公司乌干达子公司基本信息如下

公司名称：CHINA PETROLEUM ENGINEERING & CONSTRUCTION CORPORATION（CPECC）Uganda Limited

法定代表人：耿红杰

成立时间：2018年2月5日

注册资本：2,000,000,000乌干达先令(UGX)

注册地址：Prince Charles, Drive Plot 90, Kololo Kampala, Uganda

营业范围：油气基础设施开发、总承包；设计、工程、采购和施工；技术服务，能源项目。

股权结构：中国石油集团工程股份有限公司所属全资子公司中国石油工程建设公司持股99%、耿红杰持股1%。

截至2023年12月末，工程建设公司乌干达子公司经审计后的财务数据为：资产总额655万美元，负债610万美元，所有者权益45万美元，资产负债率93%；累计确认收入808万美元，净利润58万美元。

截至2024年9月末，工程建设公司乌干达子公司财务数据为：资产总额963万美元，负债872万美元，所有者权益91万美元，资产负债率91%；累计确认收入1,026万美元，净利润45万美元。

工程建设公司乌干达子公司和公司不存在关联关系。

三、财务资助协议的主要内容

国际有限公司乌干达分公司拟与翠鸟联合体签署借款协议，借款金额不超过650万美元，借款期限一年，借款利率6%/年，资金用于翠鸟联合体项目的合同付款和其他运营付款，如出现违约，翠鸟联合体将支付贷款本金0.15％。/日的罚息。

四、财务资助风险分析及风控措施

根据联合体项目现金流预测，联合体经营情况正常，项目盈利情况良好，具备良好的履约能力，双方已在协议中明确规定了本次借款资金的专项用途、还款时间、违约责任及争议解决方式，风险可控。联合体合作方工程建设公司乌干达子公司也将对翠鸟联合体提供同等条件的财务资助。

公司将密切关注翠鸟联合体后续的经营情况、财务状况及偿债能力，如发现或者判断出现不利因素，及时采取相应措施，控制本次财务资助的风险。公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等的相关规定，及时履行信息披露义务。

五、董事会意见

公司所属全资子公司海油工程国际有限公司，其乌干达分公司与COOEC AND CPECC JOINT VENTURE合作方CHINA PETROLEUM ENGINEERING & CONSTRUCTION CORPORATION（CPECC）Uganda Limited分别对联合体提供不超过650万美元、同等金额的财务资助，是为了满足联合体执行项目建设所需的资金需求，保障联合体合作各方的经济利益。翠鸟联合体信用良好，具备偿还能力，财务资助风险处于可控范围内，董事会同意该对外财务资助事项。

六、累计提供财务资助金额及逾期金额

截至目前，除上述对翠鸟联合体的财务资助事项外，公司未对外提供其他财务资助，无逾期金额。本次提供财务资助后，公司提供财务资助总额度为650万美元，占公司最近一期经审计净资产的0.19%。

特此公告。

海洋石油工程股份有限公司董事会

二○二四年十二月十八日

● 报备文件

COOEC INTERNATIONAL LOAN AGREEMENT CONTRACT

证券代码：600583 证券简称：海油工程 公告编号：临2024-032

海洋石油工程股份有限公司

关于“提质增效重回报”行动方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，践行“以投资者为本”理念，推动公司高质量发展和投资价值提升，海洋石油工程股份有限公司（以下简称“公司”）制定“提质增效重回报”行动方案，并经2024年12月18日召开的公司第八届董事会第七次会议审议通过，具体方案如下：

一、坚持战略引领，发展质效实现系统性提升

公司紧紧围绕高质量发展首要任务，坚持战略引领，保持战略定力，公司高质量发展迈上新台阶。运营管理由“简单粗放”向“精益赋能”转变提升，坚定推进组织维度与项目维度并重，实现从成本管理能力建设、到降本提质增效、再到价值管理的三次跨越升级。圆满交付海基系列平台、海油观澜号、海葵一号等标志性大国重器；公司“一利五率”指标实现量质齐升，2023年营收首次突破300亿元；积极构建国内国际双循环新发展格局，推进海外本地化实体化发展步伐持续加快，近两年成功交付加拿大LNG、壳牌企鹅圆筒型FPSO项目、香港LNG等境外项目，推动公司实现了由工程分包商、向工程总包商、再向“一揽子”国际工程总包商的历史性跨越。

未来，公司将坚持发展目标不动摇，突出“一揽子”工程总承包能力建设，加快培育战新产业和未来产业，瞄准世界一流，聚焦短板弱项，着力改革创新，不断提高核心竞争力，增强核心功能，全面挺进国际化发展新阶段，加快建设中国特色世界一流海洋能源工程公司。

二、重视投资者回报，推动价值提升

公司践行“以投资者为本”理念，在自身稳步发展的同时，牢固树立回报股东意识，保持积极的利润分配政策，持续完善股东回报机制，稳定回报股东，充分维护全体股东依法享有的资产收益权。于2024年4月25日制定发布了《2024-2026未来三年股东回报规划》。

自 2002年上市以来，公司已累计派发现金红利约63亿元。近三年现金分红14.46亿元，占三年实现净利润的比例42%，现金分红金额复合增长率35.55%。

未来，公司在努力提升整体盈利能力的基础上，兼顾公司所处行业特点、发展阶段、盈利水平、资金需求、投资者回报等因素，继续实行持续、稳定和相对增长的利润分配政策。同时，将依法依规探索运用增持、回购、多次分红等市值管理措施，在兼顾公司长远利益和可持续发展的同时，力争为股东创造更好的回报，提振市场信心，推动价值提升。

三、坚持科技赋能，发展新质生产力

公司加快实施“科技创新强基工程”，积极布局战略新兴产业，“海葵“、“海基”、“单点液滑环”、“大型深水导管架调平器”等自研系列产品成功实现工程示范，导管架附属装置等产品系列在“海基二号”、“西江30-2”等项目中推广应用，攻克大兆瓦TLP浮式风电平台、全球首个千米级水下智能发球管汇等38项关键技术，“深海一号”超深水大气田开发工程关键技术与应用等2项创新成果获国家科技进步奖；持续夯实面向未来的数智底座，临港智能制造基地效率不断提高，关键工序生产自动化率达到50%，业务数字化率达到65%，推进标准化智造，促进产品预制和总装周期效率进一步提升；数据治理成熟度不断提升，累计提供数据服务55万次，实现了信息的高效整合与利用；深水导管架数字孪生系统不断升级迭代，拓展应用到流花11-1/4-1、陆丰12-3深水导管架，深水数字孪生领域取得关键进展。

未来，公司将以创新作为发展海洋能源新质生产力“主引擎”，持续锻造产业迭代能力，推动公司由传统油气向新兴产业、由中低端市场向高端市场延伸；持续锻造科技创新能力，深化浮式、水下子链建设，推动超大型FPSO产品系列、新能源综合开发利用等系列高端产品关键核心技术取得新突破；持续锻造数智转型能力，推动公司由产业数字化向数字产业化迈进，持续打造新质生产力。

四、高度重视投资者关系管理，多措并举加强沟通交流

公司及控股股东以及董事、监事和高级管理人员高度重视、积极参与和支持投资者关系管理工作。公司制定投资者关系管理制度，建立工作机制，配备专人负责开展投资者关系管理；多渠道、多平台、多方式开展投关工作，通过公司官网、e互动平台、电话、电子邮箱等渠道，充分利用网络平台，采取股东大会、业绩说明会、路演、反向路演、接待来访、座谈交流等方式，与投资者充分沟通交流，增进投资者对上市公司的了解和认同，从而提升公司治理水平和企业整体价值、资本市场形象，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的，并及时向管理层反馈投资者的建议及诉求；公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等监管要求，认真履行信息披露义务，主动开展自愿性信息披露，加强日常关联交易全过程透明管理，以合规为准绳提升公司信息披露主动性，保护投资者知情权。

未来，公司将完善多层次良性互动机制，扩大投资者交流活动覆盖面，不断提升投资者关系管理成效，增进市场对公司的理解和长期投资价值的认同。积极探索提升公司估值水平措施，不断提高市值管理水平，维护良好资本市场形象。

五、坚持规范运作，提高公司治理效能

公司坚持“两个一以贯之”，深入探索加强党的领导与完善公司治理相统一的途径方式，结合公司实际构建起具有中国特色的国有控股上市公司治理模式，将党委会、股东会、董事会、职代会、经理层五个治理主体协作制衡作用有效发挥，搭建一个“协调运转”的治理架构；将上市监管规定和国资监管要求有机融合，制定一套“严谨高效”的治理体系；将各治理主体权责边界和决策程序有序衔接，梳理一张“全面系统”的权限表单，形成权责明确，激励与约束相结合的公司治理机制。

未来，公司将持续优化公司治理，提升董事会运作水平，完善独立董事履职工作机制，为独立董事履职提供必要的条件和保障，充分发挥独立董事作用，努力把握好公司治理风险防范，积极助力资本市场高质量发展。

六、坚持完善ESG体系建设，贯彻绿色发展理念

公司坚定贯彻落实国家“双碳”战略，紧跟新质生产力发展方向，以“超级能效”和“零碳工厂”为目标，在天津、青岛、珠海三地精心打造385万平米绿色制造基地，通过碳管理提升、新能源工程、供应链协同、数字化赋能等绿色低碳行动，全面构建绿色制造体系，践行绿色发展理念，持续助力乡村振兴，积极开展公益慈善。

公司董事会积极推进ESG理念深度融入战略管控，改组设立董事会战略与可持续发展委员会，建立了以董事会为中心，结构完整、层级清晰、权责明确的“决策层-研究层-执行层”三级ESG治理架构，有效提升公司ESG价值创造和风险应对能力。

未来，公司将推动ESG管理持续提升，积极践行可持续发展理念，坚定不移走绿色低碳发展道路，加速培育海洋能源新质生产力，奋力开创公司高质量发展新局面。

七、强化“关键少数” 责任，提升履职能力

公司高度重视控股股东、董事、监事和高级管理人员等“关键少数”的职责履行，积极组织参加天津证监局、上海证券交易所及中国上市公司协会、天津上市公司协会举办的相关培训，加强证券市场相关法律法规学习，提升履职能力和合规意识，切实维护公司和股东利益。

未来，公司将进一步加强与“关键少数”的沟通交流，及时向控股股东、董事、监事和高级管理人员传递最新监管动态，组织相关人员参加履职培训，促进“关键少数”更好履职，严守合规运行底线，严防重大风险隐患，切实维护上市公司和全体股东的利益。

八、风险提示

本方案基于公司目前所处外部环境和实际情况而制定，所涉公司规划、发展战略等不构成对投资者的实质承诺，未来可能受宏观环境、行业发展等因素的影响，具有一定的不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

海洋石油工程股份有限公司董事会

二○二四年十二月十八日

证券代码：600583 证券简称：海油工程 公告编号：临2024-030

海洋石油工程股份有限公司

第八届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

海洋石油工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月8日以电子邮件送出方式向全体董事发出了《关于召开第八届董事会第七次会议的通知》。2024年12月18日，公司以现场结合视频会议方式召开了第八届董事会第七次会议，会议由公司董事长王章领先生主持。

本次会议应到董事6人，现场实到董事6人。公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合法律、法规、规章及公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议并表决通过如下决议：

（一）以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司2025年度经营预算的议案》。

（二）以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司2025年度银行授信额度的议案》。

同意公司与金融机构签订授信协议，授信额度总额不超过290亿元人民币。授权公司管理层代表公司签署上述额度内的授信文件。

（三）以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订〈公司董事会授权管理办法〉的议案》。

（四）以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订〈公司投资管理办法〉的议案》（全文请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。

（五）以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订〈公司慈善公益管理办法〉的议案》。

（六）以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于制定〈公司对外提供财务资助管理办法〉的议案》（全文请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。

（七）以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于全资子公司对外提供财务资助的议案》。

为满足项目建设资金需求，同意公司全资子公司海油工程国际有限公司所属乌干达分公司向COOEC AND CPECC JOINT VENTURE提供不超过650万美元的财务资助，期限一年，利率6%/年。授权公司管理层办理提供财务资助的具体手续。

本议案已经公司2024年第五次董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议，公司将另行发出召开股东大会的通知。

详见公司于同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《海洋石油工程股份有限公司关于全资子公司对外提供财务资助的公告》。

（八）以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司“提质增效重回报”行动方案的议案》。

详见公司于同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《海洋石油工程股份有限公司关于“提质增效重回报”行动方案的公告》。

（九）以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2025年度审计计划》。

本议案已经公司2024年第五次董事会审计委员会审议通过。

（十）以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于建造一艘专业铺管船的议案》。

为增强自有装备资源保障力度和市场竞争力，提升海底管道铺设服务能力，同意建造一艘专业铺管船，项目总投资额约137,525.68万元人民币，项目全部投资为公司自有资金，并批准其可研报告。

本议案已经公司2024年第三次董事会战略与可持续发展委员会审议通过。

详见公司于同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《海洋石油工程股份有限公司关于新建专业铺管船的对外投资公告》。

（十一）以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2025年度投资计划》。

公司2025年总体计划投资约10.60亿元，主要用于基地建设、专业技术服务装备、科研资本性支出、信息化建设、节能低碳、环境治理、办公设备及慈善公益等项目。

本议案已经公司2024年第三次董事会战略与可持续发展委员会审议通过。

特此公告。

海洋石油工程股份有限公司董事会

二〇二四年十二月十八日

证券代码：600583 证券简称：海油工程 公告编号：临2024-033

海洋石油工程股份有限公司

关于新建专业铺管船的对外投资公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 公司所属分公司海洋石油工程股份有限公司安装分公司（以下简称“安装分公司”）拟建造一艘专业铺管船，项目总投资估算（含增值税）为137,525.68万元人民币，项目全部投资为海油工程自有资金。

一、对外投资概述

2024年12月18日，公司召开第八届董事会第七次会议，审议并通过了《关于建造一艘专业铺管船的议案》，同意安装分公司建造一艘专业铺管船，项目总投资估算（含增值税）为137,525.68万元，项目全部投资为海油工程自有资金。

本次投资在董事会审议权限范围内，无需股东大会审议。本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

1、投资主体及项目内容：安装分公司拟建造一艘专业铺管船

2、投资规模：项目总投资估算（含增值税）为137,525.68万元

3、资金来源：项目全部投资为海油工程自有资金

4、项目建设期：计划2028年6月交付使用

5、市场定位：专业铺管船主要服务于国内海域，兼顾国际市场。主要功能定位：可铺设相应水深4~60英寸管径海管，具有双节点管线铺设作业、海底管线维修等功能。

6、经济评价：经财务评价分析，该项目税后财务内部收益率8.07%，税后财务净现值（i=8%）765.49万元，所得税后投资回收期13.65年，具有经济可行性。

7、可行性分析：建造一艘专业铺管船项目符合公司发展规划和业务定位，满足公司发展需要，在技术和经济上均可行。

三、对公司的影响

本项目的顺利实施，有利于加强国内油气增储上产服务保障能力，扎实推动海油工程老旧装备更新换代以及海洋重大装备国际化发展，增强自有装备资源保障力度和市场竞争力，提升海底管道铺设服务能力。

四 、对外投资的风险分析

本次对外投资过程可能受宏观经济、行业政策、市场环境及经营管理等因素影响存在不确定性。公司将在项目建设过程中严格把握建设进度，积极做好相关风险防控措施。

特此公告。

海洋石油工程股份有限公司董事会

二○二四年十二月十八日

● 备查文件

《建造一艘专业铺管船项目可研报告摘要》