贵州永吉印务股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议公告
证券代码：603058 证券简称：永吉股份 公告编号：2024-071
转债代码：113646 转债简称：永吉转债
贵州永吉印务股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 董事会会议召开情况
贵州永吉印务股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月13日以书面、电话、微信等方式向公司全体董事发出临时董事会通知。第六届董事会第六次会议于2024年12月20日在公司会议室以现场结合线上通讯方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长邓代兴先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《贵州永吉印务股份有限公司章程》的有关规定。
二、 董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》
根据《中华人民共和国公司法》等相关规定，上市公司回购的股份应当在三年内转让或者注销。基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司长期价值的认同，为切实维护广大投资者利益，提高公司长期投资价值，增强投资者对公司的信心，根据相关规定并结合公司实际情况，公司拟对回购专用证券账户中，2021年回购方案回购的且尚未使用的175,800股公司股份的用途进行变更，将原用途由“用于未来员工股权激励”变更为“用于注销并相应减少注册资本”。
该议案需提交股东大会审议。
具体内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关于变更部分回购股份用途并注销的公告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》；
为满足子公司生产经营及业务发展的需要，公司全资子公司贵州金马包装材料有限公司拟向中国银行股份有限公司贵阳市观山湖支行申请授信人民币1.5亿元。公司董事会同意公司拟为上述授信提供担保，担保金额为1.5亿元，担保方式为连带责任保证，本次担保额度有效期为主债权的清偿期届满之日起三年。
该议案需提交股东大会审议。
具体内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关于为全资子公司提供担保的公告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
（三）审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》
具体内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
贵州永吉印务股份有限公司董事会
2024年12月21日
证券代码：603058 证券简称：永吉股份 公告编号：2024-072
转债代码：113646 转债简称：永吉转债
贵州永吉印务股份有限公司
第六届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
贵州永吉印务股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月13日以书面、电话、微信等方式向公司全体监事发出临时监事会通知。第六届监事会第四次会议于2024年12月20日以现场会议方式召开。会议由监事会主席赵明强先生召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》《贵州永吉印务股份有限公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》
监事会认为：本次变更回购股份用途并注销事项，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等相关规定，审议程序合法合规，不存在损害公司利益及全体股东特别是中小投资者利益的情形。
相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关于变更部分回购股份用途并注销的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
贵州永吉印务股份有限公司监事会
2024年12月21日
证券代码：603058 证券简称：永吉股份 公告编号：2024-073
转债代码：113646 转债简称：永吉转债
贵州永吉印务股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称及是否为上市公司关联人：公司全资子公司贵州金马包装材料有限公司（以下简称“金马包装”）
● 本次担保金额合计：本次拟为金马包装提供担保额度1.5亿元
● 本次担保是否有反担保：无
● 对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
为满足子公司生产经营及业务发展的需要，贵州永吉印务股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司金马包装拟向中国银行股份有限公司贵阳市观山湖支行（以下简称“中国银行贵阳观山湖支行”）申请授信人民币1.5亿元，公司拟为上述授信提供担保，担保金额为1.5亿元，担保方式为连带责任保证，本次担保额度有效期为主债权的清偿期届满之日起三年。公司将在董事会、股东大会审批通过后与中国银行贵阳观山湖支行签署相关担保合同，合同具体内容以最终签订的合同为准。上述担保不存在反担保。
（二）本次担保履行的内部决策程序
公司于2024年12月20日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司金马包装向中国银行贵阳观山湖支行申请的授信1.5亿元提供担保，担保方式为连带责任保证，本议案已经出席董事会会议的三分之二以上董事同意，尚须提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：贵州金马包装材料有限公司
统一社会信用代码：91520000622203275Y
成立时间：1993-11-20
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地：贵州省黔南州龙里县冠山街道高新技术产业园
法定代表人：魏洁
注册资本：3500万人民币
经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（设计、制造各种规格的铝箔复合包装纸和各类铝箔包装制品、铝塑制品及相关材料，销售本企业自产产品。）
与公司的关系：贵州金马包装材料有限公司为公司全资子公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，金马包装与公司不存在关联关系。
被担保人最近一年（经审计）及一期主要财务指标：
单位：元
■
目前没有影响被担保人偿债能力的重大或有事项。
三、担保合同的主要内容
担保合同尚未签订，待本次担保事项经公司股东大会审议批准后，授权公司管理层根据子公司实际经营需要签订担保合同。
四、担保的必要性和合理性
本次公司为全资子公司提供担保，有助于满足其经营发展的资金需求，有利于其业务的持续开展，对公司的发展和效益提升有积极作用；被担保人经营及资信状况良好，担保事项风险可控，不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、董事会意见
公司于2024年12月20日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司金马包装向中国银行贵阳观山湖支行申请的授信1.5亿元提供担保。公司董事会针对上述担保事项认为：本次担保是基于公司及子公司实际经营需求，有利于增强公司及子公司的融资能力，确保其稳定发展，符合公司及全体股东的整体利益。同时被担保对象经营及资信状况良好，担保事项风险可控。此次担保事项履行的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的相关要求，不存在损害公司和全体股东利益的行为。因此，公司董事会同意关于为全资子公司提供担保的事项，同意将本议案提交股东大会审议。
六、累计对外担保数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司未发生对外担保事项。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
贵州永吉印务股份有限公司董事会
2024 年12月21日
证券代码：603058 证券简称：永吉股份 公告编号：2024-074
转债代码：113646 转债简称：永吉转债
贵州永吉印务股份有限公司
关于变更部分回购股份用途并注销的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 贵州永吉印务股份有限公司（以下简称“公司”）拟对回购专用证券账户中，2021年回购方案回购的且尚未使用的175,800股公司股份的用途进行变更，将原用途由“用于未来员工股权激励”变更为“用于注销并相应减少注册资本”。
● 公司拟将回购专用证券账户中的股份175,800股注销，注销完成后公司总股本将由420,059,454股变更为419,883,654股。
● 本次变更回购股份用途并注销事项尚需提交公司股东大会审议通过后实施。
2024年12月20日，公司召开第六届董事会第六次会议、第六届监事会第四次会议，审议通过《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》，公司拟对回购专用证券账户中，2021年回购方案回购的且尚未使用的175,800股公司股份的用途进行变更，将原用途由“用于未来员工股权激励”变更为“用于注销并相应减少注册资本”。具体情况如下：
一、回购股份的基本情况
2021年7月16日，公司召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》。同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票，回购股份将在未来适宜时机用于股权激励，回购价格不超过人民币10.61元/股（含），回购的资金总额不低于人民币3,000万元（含），不高于人民币5,000万元（含），回购期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内。具体内容详见公司于2021年7月17日、2021年7月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2021-060）、《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2021-061）。
2021年7月23日，公司首次实施股份回购，具体内容详见公司于2021年7月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》（公告编号：2021-064）。
2022年6月15日，公司完成股份回购，通过集中竞价交易方式累计回购股份4,379,000股，占公司总股本的1.0449%，回购的最高价格为7.16元/股，回购的最低价格为6.66元/股，回购均价6.85元/股，交易的总金额为30,009,597.80元（含印花税、交易佣金等交易费用）。具体内容详见公司于2022年6月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于股份回购实施结果的公告》（公告编号：2022-063）。
二、本次变更回购股份用途的主要原因及注销的合理性、必要性和可行性
根据《中华人民共和国公司法》等相关规定，上市公司回购的股份应当在三年内转让或者注销。基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司长期价值的认同，为切实维护广大投资者利益，提高公司长期投资价值，增强投资者对公司的信心，根据相关规定并结合公司实际情况，公司拟对回购专用证券账户中，2021年回购方案回购的且尚未使用的175,800股公司股份的用途进行变更，将原用途由“用于未来员工股权激励”变更为“用于注销并相应减少注册资本”。该部分回购股份注销后，有利于进一步提升每股收益，提高公司股东的投资回报。
三、本次回购股份注销后公司股权结构变动情况
以截至2024年12月19日公司股本结构为基数，本次变更及注销完成后，公司总股本将由420,059,454股变更为419,883,654股。具体股权结构变动情况如下：
■
注：1、公司“永吉转债”处于转股期，上述股权结构变动以注销事项完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股权结构表为准。
2、本次拟注销股份事项尚需提交公司股东大会审议及按照相关规定向上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理注销手续。
四、对公司的影响
本次变更回购股份用途并注销将相应减少公司注册资本，该事项符合《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，亦不会对公司的债务履行能力、持续经营能力及股东权益等产生重大影响，不会导致公司控制权发生变化，也不会改变公司的上市地位，公司股权分布情况仍符合上市公司的条件。
五、履行的决策程序
2024年12月20日，公司召开第六届董事会第六次会议、第六届监事会第四次会议，审议通过《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》，拟将回购的股份用途由“用于未来员工股权激励”变更为“用于注销并相应减少注册资本”。本次回购股份用途变更及注销事项尚需提交公司股东大会审议。同时，公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理上述回购股份注销的相关手续。
六、监事会意见
监事会对本次变更回购股份用途并注销事项进行了核查，同意公司变更回购股份用途并注销。
监事会认为：本次变更回购股份用途并注销事项，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等相关规定，审议程序合法合规，不存在损害公司利益及全体股东特别是中小投资者利益的情形。
公司后续将根据相关法律法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
贵州永吉印务股份有限公司董事会
2024年12月21日
证券代码：603058 证券简称：永吉股份 公告编号：2024-075
转债代码：113646 转债简称：永吉转债
贵州永吉印务股份有限公司
关于召开2025年第一次临时
股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2025年1月7日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2025年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：公司董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年1月7日 14 点 30分
召开地点：贵州省贵阳市云岩区观山东路198号3楼大会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年1月7日
至2025年1月7日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案由2024年12月20日召开的公司第六届董事会第六次会议及第六届监事会第四次会议审议通过，相关董事会决议公告与监事会决议公告于2024年12月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关指定媒体上披露。
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：1，2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
(一）出席现场会议的登记方式。
1、自然人股东持本人身份证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书（见附件1）、委托人证券账户卡办理登记手续。
2、法人股东持加盖公章的股东账户卡复印件、营业执照复印件、法人代表证明书（如法人代表委托他人出席，还需提供法定代表人授权委托书）及出席人身份证办理登记手续。
3、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。
(二）登记时间：2025年1月3日上午9:30-11:30，下午14:00-16:00。
(三）登记地点：本公司董事会办公室
(四）异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附上身份证及股东账户复印件，文件上请注明“股东大会登记”字样。
六、其他事项
（一）股东大会现场会议预计半天，与会股东的交通及食宿费用自理。
（二）参会股东及代表请携带相关证件原件，请提前半小时到达会议现场办理签到。
（三）联系方式
联系人：本公司董事会办公室
联系地址：贵阳市云岩区观山东路198 号公司董事会办公室
电话号码：0851-86607332 传真号码：0851-86607820
邮箱：dsh@yongjigf.com
特此公告。
贵州永吉印务股份有限公司董事会
2024年12月21日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
贵州永吉印务股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年1月7日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
