深圳市泛海统联精密制造股份有限公司
（上接118版）
（三）履约能力分析
深圳市典誉精密模具有限公司依法存续，生产、经营情况正常，履约能力不存在重大不确定性。至今为止未发生其对公司的应付款项形成坏账的情况，根据经验和合理判断，未来形成坏账的可能性很小。
三、日常关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
本次预计的日常关联交易主要为向关联人销售产品、商品以及向关联人购买商品、接受关联人提供的劳务，是为了满足公司日常经营生产需要，按一般市场经营规则进行，并与其他业务往来企业同等对待，各方遵照公平、公正的市场原则进行，关联交易的定价遵循公平、公正、等价、有偿的原则，不损害公司及其他股东利益。
（二）关联交易协议签署情况
对于上述日常关联交易，公司将在上述预计的额度范围内，按照实际需要与关联方签订具体的交易协议或者以订单的形式进行相关交易。
四、日常关联交易目的和对公司的影响
（一）关联交易的必要性
上述日常关联交易是公司及子公司基于业务发展及生产经营的正常经营活动需要而展开的，属于正常性业务，符合公司和全体股东的利益，具有一定的必要性。
（二）关联交易定价的公允性及合理性
公司及子公司与关联方之间的交易是按照正常的市场交易条件进行的，符合商业惯例，上述交易遵循公开、公平、公正的原则，交易双方将以同类产品或服务的市场公允价格为定价依据，原则上不偏离独立第三方的价格或收费标准，若无可供参考的市场价格，则双方约定将以成本加合理利润方式来确定具体交易价格。
因此，公司及子公司与关联方之间的交易定价方式公允合理，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情况，不会对公司经营及独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。
（三）关联交易的持续性
公司及子公司与上述关联方保持较为稳定的合作关系，在公司业务稳定发展的情况下，在一定时期内公司与上述关联方之间的关联交易将持续存在。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构国金证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）认为：公司2025年度日常关联交易预计事项已经公司董事会、监事会审议通过，符合相关法律法规的规定并履行了必要的程序。公司2025年度日常关联交易预计事项具有合理性和必要性。
综上，保荐机构对公司2025年度日常关联交易预计事项无异议。
六、上网公告附件
《国金证券股份有限公司关于深圳市泛海统联精密制造股份有限公司2025年度日常关联交易额度预计的核查意见》
特此公告。
深圳市泛海统联精密制造股份有限公司
董事会
二〇二四年十二月二十一日
证券代码：688210 证券简称：统联精密 公告编号：2024-078
深圳市泛海统联精密制造股份有限公司
关于变更注册资本及修订《公司章程》
并办理工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
深圳市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月20日召开了第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。根据2021年年度股东大会授权，上述变更事项仅需公司董事会审议，无需提交公司股东大会审议。具体情况如下：
一、变更注册资本的情况
根据公司2022年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期（第一批次）归属登记的结果，公司股本总数增加27.7763万股，注册资本增加27.7763万元。具体内容详见公司于2024年12月14日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期（第一批次）归属结果暨股票上市公告》（公告编号：2024-070）。
此次变更后，公司的注册资本为16,024.1309万元。
二、修订《公司章程》并办理工商变更登记的情况
根据公司注册资本变更情况，结合公司实际情况，公司拟对《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）进行修改。具体修改内容如下：
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除以上条款的修改外，公司原章程其他条款不变。上述变更事项已授权公司董事会办理，无需提交股东大会审议，具体内容详见公司分别于2022年4月29日、2022年5月21日披露的《第一届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2022-024）及《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司2021年年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-032）。
上述变更尚需经工商行政主管部门办理变更登记，董事会授权管理层或其指定人员办理上述事宜并签署相关文件。具体变更内容以市场监督管理部门最终核准版本为准。修订后的《公司章程》于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
特此公告。
深圳市泛海统联精密制造股份有限公司
董事会
二〇二四年十二月二十一日
证券代码：688210 证券简称：统联精密 公告编号：2024-079
深圳市泛海统联精密制造股份有限公司
关于2024年第二次临时股东大会增加
临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、股东大会有关情况
1.股东大会的类型和届次：
2024年第二次临时股东大会
2.股东大会召开日期：2024年12月30日
3.股东大会股权登记日：
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二、增加临时提案的情况说明
1.提案人：深圳市泛海统联科技企业（有限合伙）
2.提案程序说明
公司已于2024年12月14日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有5.34%股份的股东深圳市泛海统联科技企业（有限合伙）在2024年12月20日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》有关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容
2024年12月20日，公司董事会收到股东深圳市泛海统联科技企业（有限合伙）提交的《关于提请公司2024年第二次临时股东大会增加临时提案的函》，为提高公司会议效率、节约成本，提议将第二届董事会第十四次会议审议通过的《关于2025年度申请综合授信额度并提供担保的议案》提交2024年第二次临时股东大会审议。上述议案为非累积投票议案。
提案具体内容详见公司于2024年12月21日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年第二次临时股东大会会议资料》。
三、除了上述增加临时提案外，于2024年12月14日公告的原股东大会通知事项不变。
四、增加临时提案后股东大会的有关情况。
（一）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期、时间：2024年12月30日 14点00分
召开地点：深圳市龙华区松轩社区环观中路282号D栋公司会议室
（二）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票开始时间：2024年12月30日
网络投票结束时间：2024年12月30日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（三）股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
（四）股东大会议案和投票股东类型
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1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东大会审议的议案1已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，议案2已经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司分别于2024年12月14日、2024年12月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上披露的相关公告。
公司将在2024年第二次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2024年第二次临时股东大会会议资料》。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
深圳市泛海统联精密制造股份有限公司董事会
2024年12月21日
● 报备文件
股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件1：授权委托书
授权委托书
深圳市泛海统联精密制造股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年12月30日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
