晋能控股山西煤业股份有限公司
第八届董事会第十次会议决议公告
证券代码：601001 证券简称：晋控煤业 公告编号：临2024－027
债券代码：185329 债券简称：22晋股01
晋能控股山西煤业股份有限公司
第八届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
晋能控股山西煤业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年 12月17日以书面、传真或电子邮件方式向全体董事、监事发出了召开第八届董事会第十次会议的通知。本次会议于2024年12月20日在公司二楼会议室以现场及通讯表决方式召开。会议应出席董事14人，实际出席董事14人，以通讯表决方式出席会议的人数为7人。会议由公司董事长李建光先生主持，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。公司监事及其他高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于调整公司2024年日常关联交易预计额度的议案》。
该议案审议事项为关联交易事项，关联董事李建光、曹华天、张献伟、杨志强回避表决，其余非关联董事对上述关联交易议案进行表决。公司独立董事在2024年第三次专门会议上已发表了同意的审核意见。第八届董事会审计委员会第八次会议审议通过该事项。
该议案10票同意，0票反对，0票弃权。
议案具体内容请见公司临2024-028号《晋能控股山西煤业股份有限公司关于调整2024年度日常关联交易公告》。
本议案无需提交股东大会审议。
特此公告。
晋能控股山西煤业股份有限公司董事会
二○二四年十二月二十一日
证券代码：601001 证券简称：晋控煤业 公告编号：临2024－028
债券代码：185329 债券简称：22晋股01
晋能控股山西煤业股份有限公司关于
调整2024年度日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●是否需要提交股东大会审议：否
●日常关联交易对公司的影响：公司日常关联交易于公司日常业务中进行，定价公平合理，符合公司及股东的利益，不会对关联方形成较大的依赖。
一、日常关联交易基本情况
(一) 调整日常关联交易履行的审议程序
1.晋能控股山西煤业股份有限公司(以下简称“公司”) 于2024年12月20日召开第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整公司2024年日常关联交易预计额度的议案》，关联董事李建光、曹华天、张献伟、杨志强回避表决，其余非关联董事一致审议通过该议案。公司于同日召开第八届监事会第七次会议审议，审议通过了《关于调整公司2024年日常关联交易预计额度的议案》。该议案无需提交公司股东大会审议。
2.公司于2024年12月20日召开第八届董事会独立董事第三次专门会议，审议通过了《关于调整公司2024年日常关联交易预计额度的议案》。独立董事专门会议认为：公司本次2024年度日常关联交易预计额度进行调整，是依据2024年已发生日常关联交易情况及公司生产经营计划作出的，有利于公司生产经营稳定持续，交易定价均遵循市场公平、公正、公开的原则，不会影响公司的独立性，公司不会因此而对关联方形成依赖，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
3.公司审计委员会就本次关联交易事项发表了审核意见，同意《关于调整公司2024年日常关联交易预计额度的议案》。
（二）本次调整2024年度日常关联交易预计金额及类别
公司于2024年5月24日召开2023年度股东大会，审议通过公司2024年日常关联交易预计议案，2024年度公司与关联方日常关联交易金额预计发生总额为583,188.17万元，同时，股东大会授权公司可根据实际交易情况，可以在同一控制下的不同关联方之间进行额度调剂(包括不同关联交易类型间的调剂)，总额不超过预计金额。
由于公司生产经营需要，预计公司2024年日常关联交易实际发生总额为616,617.20万元，相比预计总额583,188.17万元将调增金额33,429.03万元。具体调整明细见下表：
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注: 1、公司2024年实际发生金额未经审计，年度最终数据以审计报告为准；
2、公司2024年度日常关联交易预计情况可能与实际情况存在差异，公司将根据实际交易情况，可以在同一控制下的不同关联方之间进行额度调剂(包括不同关联交易类型间的调剂)，总额不超过预计金额。
3、本次关联交易新增额度未达到公司最近一期经审计净资产的5%，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，无需提交公司股东大会审议。
4、其他类关联交易：截止12月17日本公司及本公司之子公司在财务公司存款余额0，贷款余额0，本年公司从财务公司收到的存款利息收入2249.33万元。
二、关联方及关联方介绍
1、本企业的母公司情况
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2、本企业的子公司情况
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3、本企业的其他关联方情况
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控股关系说明：
山西省国有资本运营有限公司 90% 晋能控股集团有限公司 65.17% 晋能控股煤业集团有限公司 57.46% 晋能控股山西煤业股份有限公司
三、定价政策及依据
公司日常关联交易定价以公开、公平、公正的市场价格为基础，遵循公平合理原则，具体定价政策及依据见公司与控股股东晋能控股煤业集团有限公司（以下简称“煤业集团”）签订的《综合服务协议》以及公司与关联方之间签署的具体业务协议。
四、关联交易的目的以及关联交易对公司的影响
公司关联交易是基于市场公平的原则，以协议、合同形式进行的，有利于公司业务开展，不存在损害公司及其他股东利益的情况。对与晋能控股集团及煤业集团的交易，在签署有关协议时，双方遵循公平市场价格的原则，对公司及其他股东的利益进行了保护；不会对晋能控股集团及煤业集团形成较大的依赖。
五、备查文件
1、公司第八届董事会第十次会议决议；
2、公司独立董事专门会议决议。
特此公告。
晋能控股山西煤业股份有限公司董事会
二○二四年十二月二十一日
证券代码：601001 证券简称：晋控煤业 公告编号：临2024－029
债券代码：185329 债券简称：22晋股01
晋能控股山西煤业股份有限公司
第八届监事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
晋能控股山西煤业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年 12月17日以书面、传真或电子邮件方式向全体监事发出了召开第八届监事会第七次会议的通知。本次会议于2024年12月20日在公司二楼会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事5人，实际出席监事5人。会议由公司监事会主席雷永升先生主持，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过了《关于调整公司2024年日常关联交易预计额度的议案》。
该议案5票同意，0票反对，0票弃权。
议案具体内容请见公司临2024-028号《晋能控股山西煤业股份有限公司关于调整2024年度日常关联交易公告》。
本议案无需提交股东大会审议。
特此公告。
晋能控股山西煤业股份有限公司监事会
二○二四年十二月二十一日
