苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司
关于2024年第五次临时股东大会取消议案的
公告
证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2024-120
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司
关于2024年第五次临时股东大会取消议案的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、股东大会有关情况
1、股东大会的类型和届次
2024年第五次临时股东大会
2、股东大会召开日期： 2024年12月30日
3、股东大会股权登记日：
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二、取消议案的情况说明
1、取消议案名称
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2、取消议案原因
鉴于相关事项尚需进一步研究论证，公司基于决策的审慎性考虑,经公司第四届董事会第二十九次会议审议通过，决定取消原定提交2024年第五次临时股东大会审议的《关于修订公司第三期员工持股计划相关内容的议案》。
三、除了上述取消议案外，于2024年12月14日公告的原股东大会通知事项不变。
四、取消议案后股东大会的有关情况
1、现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2024年12月30日 14点30分
召开地点：江苏省苏州市工业园区归家巷222号麦迪科技大厦会议室
2、网络投票的的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年12月30日
至2024年12月30日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
3、股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4、股东大会议案和投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司第四届董事会第二十五次、第二十七次、第二十八次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年10月31日、2024年11月28日、2024年12月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
2、特别决议议案：1-18、23、24
3、对中小投资者单独计票的议案：1-24
4、涉及关联股东回避表决的议案：1-20、22、23
应回避表决的关联股东名称：绵阳皓祥控股有限责任公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会
2024年12月21日
● 报备文件
（一）股东大会召集人取消议案的有关文件。
附件1：授权委托书
授权委托书
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年12月30日召开的贵公司2024年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2024-119
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司
第四届董事会第二十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九次会议于2024年12月20日以通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知于2024年12月19日以邮件形式发出,经全体董事同意，豁免本次董事会提前书面通知的要求。会议由董事长陈宁先生召集并主持，会议应出席董事5名，实际出席董事5名，公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》和《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议并通过了《关于取消2024年第五次临时股东大会部分议案的议案》
同意公司基于决策的审慎性考虑，取消原定于提交公司2024年第五次临时股东大会审议的《关于修订公司第三期员工持股计划相关内容的议案》，股东大会其他事项不变。
具体内容详见公司同日披露的《关于2024年第五次临时股东大会取消议案的公告》（公告编号2024-120）。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
（二）审议并通过了《关于公司修订〈对外投资管理制度》〉的议案》
同意公司根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号一一规范运作》等法律、法规及规范性文件的有关规定，对公司原有对外投资管理制度进行修订。
具体内容详见公司同日披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司对外投资管理制度》。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会
2024年12月21日
