南宁八菱科技股份有限公司
第七届董事会第十三次会议决议公告

证券代码:002592 证券简称: ST八菱 公告编号:2024-065

南宁八菱科技股份有限公司

第七届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

南宁八菱科技股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第十三次会议于2024年12月20日（星期五）上午11:00在公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知已于2024年12月19日通过专人、通讯的方式送达全体董事。本次会议由董事长顾瑜女士主持。会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中林永春女士和潘明章先生以通讯表决方式出席本次会议）。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事审议，会议以记名投票方式通过如下议案：

(一)审议通过《关于签署〈终止协议〉的议案》

2024年7月26日，公司与安徽芜湖三山经济开发区管理委员会签订了《项目投资合同》，拟在三山经济开发区境内设立控股子公司并投资建设车用零部件生产项目。由于客观情况发生变化，经各方共同协商一致，同意签署《终止协议》，终止前述《项目投资合同》。

具体内容详见公司于同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于签署终止协议的公告》（公告编号:2024-066）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会战略委员会事前审议通过。

三、备查文件

1.南宁八菱科技股份有限公司第七届董事会第十三次会议决议；

2. 南宁八菱科技股份有限公司第七届董事会战略委员会第五次会议决议。

特此公告

南宁八菱科技股份有限公司

董事会

2024年12月21日

证券代码:002592 证券简称: ST八菱 公告编号:2024-066

南宁八菱科技股份有限公司

关于签署终止协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南宁八菱科技股份有限公司（以下简称公司）于2024年12月20日召开第七届董事会第十三次会议，审议通过了《关于签署〈终止协议〉的议案》，同意与安徽芜湖三山经济开发区管理委员会签署《终止协议》，终止双方于2024年7月26日签订的《项目投资合同》。本次终止项目投资合同不构成关联交易，无需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、原项目投资合同签订情况

2024年7月26日，公司召开第七届董事会第九次会议和第七届监事会第九次会议，审议通过了《关于在安徽芜湖投资设立控股子公司暨签订项目投资合同的议案》，同意公司与安徽芜湖三山经济开发区管理委员会签署《项目投资合同》，在安徽芜湖三山经济开发区设立控股子公司安徽八菱汽车科技有限公司（以下简称安徽八菱）并投资建设车用零部件生产项目。

具体内容详见公司于2024年7月30日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于投资设立控股子公司暨签订项目投资合同的公告》（公告编号:2024-031）。

二、终止项目投资合同的原因

由于客观情况发生变化，经各方共同协商一致，同意终止公司与安徽芜湖三山经济开发区管理委员会于2024年7月26日签订的《项目投资合同》。

三、终止协议的主要内容

甲方：安徽芜湖三山经济开发区管理委员会

乙方：南宁八菱科技股份有限公司

乙方项目公司：安徽八菱汽车科技有限公司

甲乙双方于2024年7月26日签订了《项目投资合同》，约定乙方在三山经济开发区境内设立控股子公司投资建设车用零部件生产项目。乙方已于2024年8月在三山经济开发区境内设立控股子公司安徽八菱汽车科技有限公司。由于客观情况发生变化，经甲方、乙方、乙方项目公司共同协商一致，同意终止《项目投资合同》。特签订本协议如下：

1.各方一致同意，《项目投资合同》于2024年11月26日终止。

2.《项目投资合同》终止后，各方就《项目投资合同》不得再向对方主张尚未行使完毕之权利，亦无需再履行尚未履行完毕之义务。

3.各方就《项目投资合同》无需向对方承担任何违约责任。

4.本协议一式叁份，各方各执壹份，具有同等的法律效力。本协议自各方签字或盖章后生效。

四、终止项目投资合同对公司的影响

公司已于2024年11月28日与安徽省芜湖市皖江江北新兴产业集中区管委会签署了《新能源汽车配件智能生产基地项目投资合同》，并将安徽八菱的注册地址迁移至安徽省芜湖市皖江江北新兴产业集中区，计划在江北新区投资、建设和运营新能源汽车配件智能生产基地项目。本次终止与安徽芜湖三山经济开发区管理委员会签订的《项目投资合同》不会对公司产生重大不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、备查文件

1. 南宁八菱科技股份有限公司第七届董事会第十三次会议决议；

2. 终止协议。

特此公告

南宁八菱科技股份有限公司

董事会

2024年12月21日