洲际油气股份有限公司
第十三届董事会第十七次会议
决议公告
证券代码：600759 证券简称：洲际油气 公告编号：2024-051号
洲际油气股份有限公司
第十三届董事会第十七次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
洲际油气股份有限公司（以下简称“洲际油气”或“公司”）第十三届董事会第十七次会议于2024年12月10日以电子邮件方式通知公司全体董事，会议于2024年12月20日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参加会议的董事7人，实际参加会议的董事7人。会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长主持，与会董事经审议通过了如下决议：
一、公司关于Naft Khana区块的勘探开发生产合同项下的权利义务转让给公司全资下属公司恩凯石油天然气有限公司并提供担保的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司2024年12月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《洲际油气股份有限公司关于转让合同权利义务并提供担保的公告》。
二、公司关于Huwaiza区块的开发生产合同项下的权利义务转让给公司全资下属公司华威泽石油天然气有限公司并提供担保的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司2024年12月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《洲际油气股份有限公司关于转让合同权利义务并提供担保的公告》。
三、关于召开2025年第一次临时股东大会的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
公司董事会定于2025年1月7日下午15:00在北京市朝阳区顺黄路229号海德商务园公司一楼会议室召开2025年第一次临时股东大会。 具体内容详见公司2024年12月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《洲际油气股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
洲际油气股份有限公司董事会
2024年12月20日
证券代码：600759 股票简称：洲际油气 公告编号：2024-052号
洲际油气股份有限公司
关于转让合同权利义务并提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 洲际油气股份有限公司（以下简称“公司”）同意将其与Midland Oil Company of the Iraq（伊拉克中部石油公司）签订的《Naft Khana区块的勘探开发生产合同》以及与Missan Oil Company of the Iraq（伊拉克米桑石油公司）签订的《Huwaiza区块的开发生产合同》项下的权利义务分别转让给公司全资下属公司恩凯石油天然气有限公司（以下简称“恩凯石油”）和华威泽石油天然气有限公司（以下简称“华威泽石油”），并对恩凯石油和华威泽石油对原合同的承继履行提供连带责任保证。
风险提示：
● 作为中国企业的境外投资项目，Naft Khana和Huwaiza两处区块勘探开发项目均需完成中国相关政府部门的审批程序方可实施；具体勘探开发方案需报Naft Khana区块和Huwaiza区块油田作业联合管理委员会审批后确定，项目开展具体涉及金额等尚不确定。
● 由于合同期限较长，项目执行过程中可能会受到当地政治、商业等因素影响，具体执行情况及执行结果存在不确定性。
一、担保情况概述
2018年4月26日，伊拉克石油部宣布公司成功中标获得伊拉克第五轮区块招标中的Naft Khana和Huwaiza两处区块的勘探和开发权。2023年2月21日，公司分别与伊拉克中部石油公司签署了Naft Khana区块的勘探开发生产合同；与米桑石油公司签署了Huwaiza区块的开发生产合同。
为避免上市公司作为海外项目作业者所带来的法律风险和审计风险等原因，公司于2024年12月20日召开了第十三届董事会第十七次会议，会议审议通过了《公司关于Naft Khana区块的勘探开发生产合同项下的权利义务转让给公司全资下属公司恩凯石油并提供担保的议案》、《公司关于Huwaiza区块的开发生产合同项下的权利义务转让给公司全资下属公司华威泽石油并提供担保的议案》。
公司同意将其与伊拉克中部石油公司签订的《Naft Khana区块的勘探开发生产合同》项下的权利义务转让给公司全资下属公司恩凯石油，并对恩凯石油对原合同的承继履行提供连带责任保证；同意将其与伊拉克米桑石油公司签署的《Huwaiza区块的开发生产合同》项下的权利义务转让给公司全资下属公司华威泽石油，并对华威泽石油对原合同的承继履行提供连带责任保证。
本次公司转让合同权利义务并提供担保之事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门审批。本次事项需要提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
恩凯石油基本情况：注册地为香港；公司类型为有限公司；成立时间为2014年5月15日；商业登记证号码为63345910-000-05-23-8；注册地址为 Rooms 2524-2525 25/F SUN HUNG KAI CENTRE WAN CHAI HK; 经营范围为石油天然气领域上下游投资、建设和运营。
华威泽石油基本情况：注册地为香港；公司类型为有限公司；成立时间为2014年5月15日；商业登记证号码为63345960-000-05-23-5；注册地址为 Rooms 2524-2525 25/F SUN HUNG KAI CENTRE WAN CHAI HK; 经营范围为石油天然气领域上下游投资、建设和运营。
被担保人与公司关系：恩凯石油与华威泽石油均为公司全资下属公司。
三、担保协议的主要内容
公司为被担保人恩凯石油和华威泽石油履行《Naft Khana区块的勘探开发生产合同》和《Huwaiza区块的开发生产合同》提供技术和财务支持，并对被担保人履行前述合同下的义务承担连带担保责任。
四、担保的必要性和合理性
本次公司转让合同权利义务有利于公司进一步聚焦主业发展战略的实施，有利于项目在资源所在国的运营，避免公司因海外作业而承担的法律和审计风险，促进公司长远、健康、可持续发展。本次转让合同权利义务事项不会影响公司生产经营的正常运行，不会对公司财务和经营产生不利影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，上市公司及其控股子公司对外担保总额为0，公司对控股子公司提供的担保总额为9000万美元，公司对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保总额为0。
特此公告。
洲际油气股份有限公司董事会
2024年12月20日
证券代码：600759 证券简称：洲际油气 公告编号：2024-053号
洲际油气股份有限公司
关于召开2025年第一次临时
股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2025年1月7日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2025年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年1月7日 15 点00 分
召开地点：北京市朝阳区顺黄路229号海德商务园公司一楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年1月7日
至2025年1月7日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案1和议案2已经公司第十三届董事会第十七次会议审议通过，详见公司于2024年12月21日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《洲际油气股份有限公司第十三届董事会第十七次会议决议公告》。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、符合会议出席条件的股东可于2025年1月3日(上午9:30-11：30，下午13:00-15:00）到北京市朝阳区顺黄路229号海德商务园公司一楼公司会务组办理登记手续，异地股东可用信函或传真方式登记。股东大会会务组联系方式：电话：010-59826815、0898-66787367；传真：010-59826810；0898-66757661。
六、其他事项
1、与会股东交通、食宿费用自理。
2、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程另行进行。
特此公告。
洲际油气股份有限公司董事会
2024年12月20日
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
洲际油气股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年1月7日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
