诚邦生态环境股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告
证券代码：603316 证券简称：诚邦股份 公告编号：2024-071
诚邦生态环境股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
诚邦生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于2024年12月20日在杭州市之江路599号公司会议室举行，本次会议采取现场和通讯表决相组合的方式。本次董事会已于2024年12月17日以电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长方利强先生召集并主持，本次董事会会议应到董事8名，实到董事8名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于注销全资子公司的议案》
基于公司全资子公司杭州鑫诚源投资有限公司（简称“鑫诚源投资”）、浙江诚邦绿化工程有限公司（简称“诚邦绿化”）没有开展经营活动，为优化资产结构，提高管理效率，降低运营成本，拟予以注销，并授权公司管理层办理该子公司的注销事宜。
鑫诚源投资和诚邦绿化注销后，不会对公司正常生产经营产生不良影响，也不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。
表决结果：表决票8票，同意8票，反对0票，弃权0票。董事会审议表决后一致通过该议案。
（二）审议通过《关于制定舆情管理制度的议案》
为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，制定《舆情管理制度》。《舆情管理制度》详见附件。
表决结果：表决票8票，同意8票，反对0票，弃权0票。董事会审议表决后一致通过该议案。
特此公告。
备查文件：
《诚邦生态环境股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》
诚邦生态环境股份有限公司董事会
2024年12月21日
证券代码：603316 证券简称：诚邦股份 公告编号：2024-072
诚邦生态环境股份有限公司
关于注销全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
诚邦生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12月 20日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于注销全资子公司的议案》，同意注销全资子公司杭州鑫诚源投资有限公司（简称“鑫诚源投资”）、浙江诚邦绿化工程有限公司（简称“诚邦绿化”），并授权公司管理层办理该子公司的注销事宜，具体情况如下：
一、注销全资子公司的基本情况
（一）杭州鑫诚源投资有限公司基本情况
1、公司名称：杭州鑫诚源投资有限公司
2、统一社会信用代码：91330000MA27U0H761
3、类型：有限责任公司
4、注册地址：浙江省杭州市上城区元帅庙后88-2号394室
5、注册资本：1000万元
6、法定代表人：张兴桥
7、成立日期：2017年10月30日
8、经营范围：实业投资，投资管理，资产管理，投资咨询，经济贸易咨询（除证券，期货）。（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
9、股权结构：公司持有100%股权
10、主要财务数据：
单位：万元
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（二）浙江诚邦绿化工程有限公司基本情况
1、公司名称：浙江诚邦绿化工程有限公司
2、统一社会信用代码：91330000743468878E
3、类型：有限责任公司
4、注册地址：浙江省杭州市上城区之江路599号217室
5、注册资本：5000万元
6、法定代表人：李军
7、成立日期：2002年9月25日
8、经营范围：一般项目：城市绿化管理；花卉种植；礼品花卉销售；花卉绿植租借与代管理；市政设施管理；水污染治理；专业保洁、清洗、消毒服务；建筑物清洁服务；物业管理；机械设备租赁；停车场服务；园林绿化工程施工；土石方工程施工；咨询策划服务；网络技术服务；网络与信息安全软件开发；信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；软件开发(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：城市生活垃圾经营性服务；各类工程建设活动(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
9、股权结构：公司持有100%股权
10、主要财务数据：
单位：万元
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二、注销全资子公司的原因
由于公司下属全资子公司鑫诚源投资、诚邦绿化没有开展经营活动，本次注销是为优化资产结构，降低运营成本，有利于提高公司的整体经营和资金使用效率，不影响公司正常经营业务的开展。
三、注销全资子公司对公司的影响
本次注销不会对公司正常生产经营产生不良影响，注销完成后，公司合并报表范围将发生相应变化，但不会对公司合并财务报表产生实质性的影响，也不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。
特此公告。
诚邦生态环境股份有限公司
董事会
2024年12月21日
