苏州纽威阀门股份有限公司
关于2025年度日常关联交易预计
情况的公告

证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临2024-100

苏州纽威阀门股份有限公司

关于2025年度日常关联交易预计

情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●是否需要提交股东大会审议：否

●是否对关联方形成较大的依赖：否

●需要提请投资者注意的事项：无

一、日常关联交易的基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2024年12月23日，公司第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计情况的议案》。非关联董事一致同意，无反对和弃权。

2024年12月23日，公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计情况的议案》。全体监事一致同意，无反对和弃权。

公司于2024年12月23日就该议案组织召开了独立董事专门会议进行审议，并获全体独立董事一致认可。独立董事认为：公司日常关联交易事项为公司业务发展所需，预计 2025 年度日常关联交易额度认真、客观，遵循了公平、合理原则，董事会对预计 2025 年度日常关联交易事项的审议、表决程序符合《公司法》《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5号-关联与关联交易》等相关法律法规和规范性文件的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意将上述议案提交公司董事会审议。

本次日常关联交易额度预计事项在董事会决策权限范围内，无需提交股东会审议。

2025 年度日常关联交易预计的时间范围为 2025 年全年。

二、前次日常关联交易的预计情况和执行情况：

单位：万元 币种：人民币

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注：2024 年 1-10 月实际发生金额为公司财务部门初步核算数据，尚未经审计，2024 年度关联交易金额经审计后将在年度报告中披露。

三、2025年度日常关联交易的预计情况：

单位：万元 币种：人民币

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四、关联方介绍和关联方关系

1、ABAHSAIN NEWAY INDUSTRIAL CO. LTD

注册地：P.O.BOX 2361 - Al KHOBAR 31952, STREET 39,DAMMAM INDUSTRIAL CITY 2, KINGDOM OF SAUDI ARABIA

主营业务：阀门装配和销售业务

截至2023年12月31日，ABAHSAIN NEWAY INDUSTRIAL CO.,LTD经审计的资产总额为10,827.72万元，净资产为4,070.97万元；营业收入为7,376.61万元，净利润为598.44万元。

ABAHSAIN NEWAY INDUSTRIAL CO.,LTD.系本公司在新加坡全资子公司NEWAY VALVE (SINGAPORE) PTE.LTD.的联营企业，持股比例为30%。

2、 MAINTENANCE SERVICES GULF

注册地：PO Box 127847 – Mussafah M14 –Abu Dhabi – UAE.

主营业务：阀门维修服务，压力测试及其他相关技术服务

MAINTENANCE SERVICES GULF.成立于2017年8月27日，是根据阿布扎比当地法律设立的有限责任公司。

截至2023年12月31日，MAINTENANCE SERVICES GULF 未经审计的资产总额为776.59万元，净资产为534.97万元；营业收入为1,138.08万元，净利润为294.94万元。

MAINTENANCE SERVICES GULF.系本公司在迪拜的全资子公司NEWAY FLOW CONTROL FZE的合营管理企业。

3、纽威数控装备（苏州）股份有限公司

注册地：苏州高新区通安浔阳江路69号

主营业务：研发、生产：三轴、四轴、五轴及五轴以上联动的数控机床、数控系统及伺服装置、机械设备零部件加工自动线、机器人、机床功能部件及附件。

截至2023年12月31日，纽威数控装备（苏州）股份有限公司经审计的资产总额为365,277.32万元，净资产为160,747.16万元；营业收入为232,103.69万元，净利润为31,764.65万元。

纽威数控装备（苏州）股份有限公司的实际控制人为王保庆、陆斌、程章文、席超，与公司为同一最终控制方。

4、NEWAY CNC (USA) INC.

注册地：10749 Cash Road, Stafford, Texas 77477

主营业务：数控机床等产品境外销售业务

截至2023年12月31日，NEWAY CNC (USA) INC. 经审计的资产总额为2,129.50万元，净资产为-1,503.12万元；营业收入为1796.73万元，净利润为80.10万元。

NEWAY CNC (USA) INC.为纽威数控装备（苏州）股份有限公司的全资子公司，实际控制人为王保庆、陆斌、程章文、席超，与公司为同一最终控制方。

5、纽威集团有限公司

注册地：苏州高新区锦峰路198号

主营业务：投资及投资管理，资产管理；房产中介服务；（以下限分支机构经营）提供住宿服务；餐饮服务；会务服务；洗衣服务；停车场管理；酒店管理；物业管理等。

截至2023年12月31日，纽威集团有限公司未经审计的资产总额为403,987.03万元，净资产为322,629.62万元；营业收入为3459.16万元，净利润为3,555.43元。

纽威集团有限公司的实际控制人为王保庆、陆斌、程章文、席超，与公司为同一最终控制方。

纽威集团有限公司持有公司股份7,490,620股，占公司总股本的0.97%。

五、定价依据和定价政策

公司及其下属公司与各关联方之间的业务往来将遵循公开、公平、公正、合理、价格公允的原则，交易双方将首先参照市场价格来确定交易价格，原则上不偏离独立第三方的价格或收费标准，若无可供参考的市场价格，则双方约定将以成本加合理利润方式来确定具体交易价格.

六、交易目的和交易对上市公司的影响

（一）交易的目的

以上各项日常关联交易均是公司正常生产经营所必需，并根据市场公允价格开展交易。公司与关联方之间的交易遵守了自愿平等、诚实可信的市场经济原则，交易没有损害公司利益和公司中小股东的利益。

（二）交易对公司的影响

公司与各关联方发生的关联交易，长期以来保证了公司生产经营的有序进行。公司与关联方发生的关联交易行为遵循了市场公允原则，未侵占任何一方利益，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生影响。

特此公告。

苏州纽威阀门股份有限公司

董事会

2024年12月24日

证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临2024-101

苏州纽威阀门股份有限公司

第五届董事会第二十二次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议于2024年12月23日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应到董事7名，亲自出席会议的董事7名。会议由董事长鲁良锋先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

本次会议经与会董事认真审议，以投票表决方式做出如下决议：

（一）审议通过《关于2025年度日常关联交易预计情况的议案》

本议案已经独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。

经审议，董事会认为：公司与关联方之间的日常关联交易是基于公司经营业务开展及办公需要，为提高公司经营效率而做出的市场化选择。此次日常关联交易系公司与关联方之间正常、合法的经济往来活动，交易符合商业惯例。公司与关联方之间的交易基于一般的商业条款签订相关协议，遵循了公平、公正、公开的原则，以市场价格为依据，定价公允合理，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司持续经营等产生不利影响，不存在影响公司业务和经营的独立性的情形。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）及指定信息披露媒体上的《关于2025年度日常关联交易预计情况的公告》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票

（二）审议通过《关于制定舆情管理制度的议案》

为了提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，充分发挥网络互动优势，正确把握和引导网络舆论导向，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规规定和《公司章程》制订本制度。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）及指定信息披露媒体上的《纽威股份舆情管理制度》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

苏州纽威阀门股份有限公司

董事会

2024年12月24日

证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临2024-102

苏州纽威阀门股份有限公司

第五届监事会第十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十九次会议于2024年12月23日以现场结合通讯表决方式召开，本次会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席邹琴女士主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

会议审议了以下议案：

（一）审议通过《关于2025年度日常关联交易预计情况的议案》

经审核，监事会认为：公司根据日常生产经营和业务发展需要，关联交易遵循公允、合理的原则，符合商业惯例，公司主要业务、收入、利润来源对上述日常关联交易无重大依赖，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形，对公司独立性没有影响。该事项的决议和审议程序符合相关法律法规、规范性文件及公司相关制度的要求。综上，监事会同意关于2025年度日常关联交易预计情况的议案。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）及指定信息披露媒体上的《关于2025年度日常关联交易预计情况的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

苏州纽威阀门股份有限公司监事会

2024年12月24日

证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临2024-103

苏州纽威阀门股份有限公司

关于2024年限制性股票激励计划

授予结果公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●限制性股票登记日：2024年12月20日

●限制性股票登记数量：779.6858万股

一、限制性股票授予情况

苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月31日召开了第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，公司监事会对激励对象名单进行了核查并发表了同意的意见。根据公司2024年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）的规定和公司2024年第五次临时股东大会授权，公司董事会已完成限制性股票的授予登记工作，限制性股票的授予登记情况如下：

（一）限制性股票授予的具体情况

1、授予日：2024年10月31日。

2、授予数量：1,228.90万股。

3、股票来源：向激励对象定向发行公司A股普通股股票。

4、首次授予对象：在公司（含子公司，下同）任职的董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）骨干。

5、授予人数：130人。

6、授予价格：在激励计划草案公告当日至激励对象完成限制性股票登记期间，因公司发生派息事项，根据激励计划的相关规定，授予价格由10.88元/股调整为10.50元/股。

7、实际完成授予登记数量和拟授予数量的差异说明

在缴款验资环节及后续办理登记的过程中，有部分激励对象选择自愿放弃部份或全部授予股数。因此，本次激励计划实际授予激励对象人数由130人变更为118人，限制性股票授予数量由1,228.90万股变更为779.6858万股。

除上述调整外，本次完成登记激励对象与公司公布的《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》和《纽威股份2024年限制性股票激励计划激励对象名单（授予日）》一致，未有其他调整。

（二）授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示：

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注：上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过本激励计划草案公告时公司股本总额的1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过本激励计划草案公告时公司股本总额的10%。

二、激励计划的有效期、限售期和解除限售安排

（一）有效期

本激励计划有效期自限制性股票授予登记完成之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销完毕之日止，最长不超过60个月。

（二）限售期和解除限售安排

激励计划授予的限制性股票限售期分别为自相应授予部分授予登记完成之日起24个月、36个月。激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在限售期内不得转让、用于担保或偿还债务。

当期解除限售条件未成就的，限制性股票不得解除限售或递延至下期解除限售。限售期满后，公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜，未满足解除限售条件的激励对象持有的限制性股票由公司回购注销。

本激励计划授予的限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示：

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在上述约定期间内未申请解除限售的限制性股票或因未达到解除限售条件而不能申请解除限售的该期限制性股票，公司将按本计划规定的原则回购并注销激励对象相应尚未解除限售的限制性股票。

激励对象获授的限制性股票由于资本公积转增股本、股票红利、股票拆细而取得的股份同时限售，不得在二级市场出售或以其他方式转让，该等股份的解除限售期与限制性股票解除限售期相同。若届时限制性股票回购注销的，则因前述原因获得的股份同时回购注销。

三、限制性股票认购资金的验资情况

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次限制性股票激励计划的实际缴款情况进行了审验，并于2024年12月3日出具了验资报告（容诚审字[2024]210Z0022号），验证截至2024年12月3日止，公司已收到118名激励对象缴纳的779.6858万股限制性股票的认缴款，总额为人民币81,867,016.50元。

四、限制性股票的登记情况

本激励计划授予登记的限制性股票为779.6858万股。

中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了本激励计划授予限制性股票的登记工作，并向公司出具了《证券变更登记证明》，股权登记日为2024年12月20日。

五、授予前后对公司控股股东的影响

本次限制性股票授予完成后不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

六、股权结构变动情况

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七、本次募集资金使用计划

公司本次限制性股票激励计划募集资金总额为81,867,016.50元，所筹集资金将全部用于补充公司流动资金。

八、本次授予后对公司财务状况的影响

根据《企业会计准则第11号一一股份支付》及《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》的相关规定，公司以授予日收盘价与授予价格之间的差额作为限制性股票的激励成本。

公司本次激励计划限制性股票的授予对公司相关年度的财务状况和经营成果将产生一定的影响。公司于2024年10月31日授予限制性股票，2024-2028年限制性股票成本摊销情况如下表所示：

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注：上述结果并不代表最终的会计成本。会计成本除了与授予日、授予价格和授予数量相关，还与实际生效和失效的权益数量有关，上述对公司经营成果的影响最终结果以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

特此公告。

苏州纽威阀门股份有限公司董事会

2024年12月24日

证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临2024-104

苏州纽威阀门股份有限公司关于

控股股东部分股份解除质押的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 截至本公告日，苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称“公司”）总股本为768,644,461股，控股股东、实际控制人及其一致行动人持股情况如下：

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注: 因公司于2024年12月20日完成2024年股权激励限制性股票授予登记导致总股本增加，在持股数量不变的前提下，王保庆先生、程章文先生持股比例均由15.98%被动稀释至15.82%，陆斌先生、席超先生持股比例均由10.98%被动稀释至10.87%，恒德智信20号私募证券投资基金、恒德远征金锐1号私募证券投资基金持股比例均由5.00%被动稀释至4.95%，纽威集团持股比例由0.98%被动稀释至0.97%

● 纽威集团的共同实际控制人为王保庆先生、陆斌先生、程章文先生、席超先生；恒德智信20号私募证券投资基金穿透至底层的唯一持有人为席超先生；恒德远征金锐1号私募证券投资基金穿透至底层的唯一持有人为陆斌先生。四人名控股股东、实际控制人与纽威集团、恒德智信20号私募证券投资基金、恒德远征金锐1号私募证券投资基金具有一致行动人关系。公司控股股东、实际控制人及其一致行动人合计持有公司股份493,750,268股，占公司总股本的64.25%。

● 本次质押解除后，陆斌先生剩余累计质押其持有的股份数量为0股，占其持股总数的0.00%，占控股股东及其一致行动人合计持有公司股份的0.00%，占公司总股本的0.00%。

一、公司股份解除质押

公司近日收到控股股东、实际控制人陆斌先生关于部分股份解除质押的通知，具体事项如下：

1、本次股份解除质押的基本情况：

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2、陆斌先生本次解除质押所需资金来源于自有资金；

3、陆斌先生本次解除质押股份后，若有后续质押事宜，公司将按照相关法律法规要求，及时履行信披义务；

4、截至本公告日，公司控股股东及其一致行动人累计质押股份情况如下：

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注 1 ：本数据为上述股东合计质押股份数占上述股东合计持有股份的比例；

注 2 ：若以上表格中数据存在尾差，系四舍五入所致。

二、控股股东及其一致行动人未来半年和一年内股份质押到期情况说明

1、纽威集团无质押股份。

2、王保庆先生无质押股份。

3、陆斌先生无质押股份。

4、席超先生质押股份中的1,194万股将于未来一年内到期，占其直接持有公司股份数的14.29%，占控股股东及其一致行动人合计持有公司股份的2.42%，占公司总股本的1.55%，对应融资余额10,000万元。

5、程章文先生无质押股份。

6、恒德智信20号私募证券投资基金无质押股份。

7、恒德远征金锐1号私募证券投资基金无质押股份。

8、控股股东及其一致行动人不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害公司利益的情况。

9、截至本公告披露日，控股股东及其一致行动人资信状况良好，具备资金偿还能力，还款来源主要包括上市公司股票分红、投资收益等；质押风险在可控范围之内，目前不存在平仓风险。

10、控股股东及其一致行动人的股份质押不会对公司生产经营产生影响，不会对公司治理产生影响，不会导致公司实际控制权发生变更。公司将持续关注控股股东及其一致行动人股份质押进展情况，并按规定及时做好相关信息披露工作。

特此公告。

苏州纽威阀门股份有限公司

董事会

2024年12月24日