南都物业服务集团股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
证券代码：603506 证券简称：南都物业 公告编号：2024-060
南都物业服务集团股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
南都物业服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议通知于2024年12月17日以电话或电子邮件方式送达全体董事，本次会议于2024年12月23日在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议由董事长韩芳女士主持，公司应出席董事7人，实际出席董事7人。本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》
经与会董事一致推选，同意韩芳女士为公司第四届董事会董事长，任期至第四届董事会届满止（简历见附件）。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
（二）审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》
同意第四届董事会各专门委员会委员如下（简历见附件）：
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表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
（三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
经公司董事长提名，同意聘任楼俊先生为公司总裁，聘任赵磊先生为公司副总裁兼任董事会秘书。
经公司总裁提名，同意聘任阙建华先生、徐静女士、王华明先生、倪旭升先生、王黎女士为公司副总裁，聘任向昱力先生为财务负责人，任期至第四届董事会届满止（简历见附件）。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
本议案提交董事会审议之前已经董事会提名委员会审议通过，其中聘任公司财务负责人已经董事会审计委员会审议通过。
（四）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经公司总裁提名，同意聘任倪瑶女士、陈苗苗女士为公司证券事务代表，任期至第四届董事会届满止（简历见附件）。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
本议案提交董事会审议之前已经董事会提名委员会审议通过。
特此公告。
南都物业服务集团股份有限公司
董事会
2024年12月24日
附：简历
韩芳：1971年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，注册物业管理师，经济师。1993年2月至2006年12月，就职于浙江南都房产集团有限公司，担任集团副总裁等职；2001年9月至今于公司任职，现任公司董事长。
楼俊：1969年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士学历。曾任西湖区商务局、西湖区财政局党委书记、局长等职，现任公司董事及总裁。
阙建华：1974年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，物业管理师，建筑工程师。1992年12月至1996年12月，服役于上海武警总队；1998年8月至今就职于南都物业，现任公司董事及副总裁。
沈慧芳：1972年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。曾任浙江绿都宾馆、杭州海外海宾馆房务总监，2003年11月进入南都物业，现任公司董事。
高强：1960年9月出生，工商管理硕士，高级经济师，中国国籍，无境外永久居留权。曾任建设银行浙江丽水地区分行党组成员、金温铁路专业支行行长、浙江省分行营业部副总经理、杭州市之江支行行长、浙江省分行杭州公司客户部兼省分行营业部总经理、浙江省分行公司业务部总经理，建设银行安徽省分行风险总监、分行副行长，建设银行山西省分行党委书记、行长，建设银行浙江省分行党委书记、行长，建行大学客户关系学院院长等职。现任杭州久胜私募基金管理有限公司董事长，兼任浙商银行股份有限公司外部监事、财通证券股份有限公司独立董事。
周宏伟：1975年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，高级经济师，房地产估价师。曾任上海市公房经营管理办公室科长，上海市物业管理事务中心办公室主任、中心副主任，现任上海市物业管理行业协会常务副会长及本公司独立董事。
赵刚：1977年5月出生,中国国籍，无境外居留权，会计学博士，副教授。曾任香港城市大学助理研究员、香港中文大学助理研究员、常州大学商学院副教授、浙江财经大学会计学院副教授。现任杭州电子科技大学会计学院教授，奥普智能科技股份有限公司、浙江龙盛集团股份有限公司及本公司独立董事。
赵磊：1977年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任盾安控股集团董事局秘书、安徽江南化工股份有限公司董事会秘书，现任公司副总裁兼董事会秘书。
徐静：1972年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。曾任海外海酒店房务总监、总经理助理；2005年7月至今，就职于南都物业，现任公司副总裁。
王华明：1974年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,注册物业管理师,工程师。1996年9月至2003年10月任职于常熟尚湖风景区开发公司担任副经理,2003年11月至今,任江苏金枫物业服务有限责任公司董事长，现任公司副总裁。
倪旭升：1973年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，曾任上海高地物业管理有限公司总裁，现任公司副总裁。
王黎：1983年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，企业人力资源管理师，曾任阿里巴巴（中国）网络技术有限公司人力资源HRG，2010年10月起至今任职于南都物业，现任公司副总裁。
向昱力：1987年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,注册会计师,2011年8月至2017年3月,历任立信会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所审计员、高级审计员、项目经理及业务经理；2017年3月至2018年12月,担任深圳市帕拉丁股权投资有限公司高级投资经理；2019年1月至2020年6月,担任深圳市碧桂园创新投资有限公司高级投资总监；2020年6月至2021年4月,担任上海中梁物业发展有限公司财务专业总经理；现任公司财务负责人。
倪瑶：1984年生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江大学管理学学士。2016年获得上海证券交易所董事会秘书资格。2007年至今在南都物业服务集团股份有限公司工作，先后担任董事长秘书、总经办主任、董事会办公室总监等职务，2015年12月至2018年12月任公司职工代表监事，现任公司助理总裁及证券事务代表。
陈苗苗：1993年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2016年9月至今在公司从事证券事务工作，2018年获得上海证券交易所董事会秘书资格，现任公司证券事务代表。
证券代码：603506 证券简称：南都物业 公告编号：2024-061
南都物业服务集团股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
南都物业服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议通知于2024年12月17日以电话或电子邮件方式送达全体监事，本次会议于2024年12月23日在公司会议室召开。本次会议由监事会主席金新昌先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》
经与会监事一致推选，同意选举金新昌先生为公司第四届监事会主席，任期至第四届监事会届满止。（简历见附件）
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
南都物业服务集团股份有限公司
监事会
2024年12月24日
附件：简历
金新昌：1968年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师，注册物业管理师。2007年12月至2009年9月任杭州全向科技有限公司副总经理；2009年10月加入南都物业，现任公司物业运营中心品质督导部总监、监事。
