国机汽车股份有限公司
关于聘任公司副总经理的公告

证券代码：600335 证券简称：国机汽车 公告编号：临2024-60号

国机汽车股份有限公司

关于聘任公司副总经理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

国机汽车股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月23日召开第九届董事会第十次会议，审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》，现将相关情况公告如下：

经董事会提名委员会审查，董事会同意聘任许志军先生担任公司副总经理（简历附后），副总经理的任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。许志军先生具备履行相关职责所需要的工作经验和专业知识，能够胜任相关岗位的职责要求，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，亦不属于失信被执行人，未受过中国证监会处罚和证券交易所惩戒。截至公告日，许志军先生未持有公司股份。

特此公告。

国机汽车股份有限公司董事会

2024年12月24日

副总经理简历

许志军，男，1972年1月出生，中国国籍，中共党员，学士学位，教授级高级工程师。历任中国汽车工业工程有限公司涂装工程院院长，中国汽车工业工程有限公司副总经理兼涂装工程院院长、副总经理、副总经理兼工程设计中心主任。

证券代码：600335 证券简称：国机汽车 公告编号：临2024-59号

国机汽车股份有限公司

第九届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

国机汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十次会议通知于2024年12月17日以电子邮件方式发出，会议于2024年12月23日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）关于聘任公司副总经理的议案

经公司第九届董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任许志军先生担任公司副总经理，副总经理的任期自本次会议审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。具体内容请详见刊载于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于聘任公司副总经理的公告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）关于公司董事会战略委员会更名并修订其工作细则的议案

同意公司董事会下设的“战略委员会”更名为“战略与可持续发展委员会”，并相应修订《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》。具体内容请详见刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

三、报备文件

（一）第九届董事会提名委员会2024年第三次会议审查意见；

（二）董事会决议。

特此公告。

国机汽车股份有限公司董事会

2024年12月24日