杭州滨江房产集团股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2024-075
杭州滨江房产集团股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2024年12月23日（星期一）14：30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年12月23日9:15一9:25，9:30－11:30，13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年12月23日9:15至15:00。
2、会议地点：杭州市庆春东路36号六楼会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事莫建华先生
董事长戚金兴先生因公务原因未能现场出席主持会议，根据《公司章程》有关规定，公司董事会过半数董事推选董事莫建华先生代为主持会议。
6、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东578人，代表股份2,084,923,518股，占公司有表决权股份总数的67.0082％。
其中：通过现场投票的股东10人，代表股份2,012,095,832股，占公司有表决权股份总数的64.6676％。
通过网络投票的股东568人，代表股份72,827,686股，占公司有表决权股份总数的2.3406％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东575人，代表股份200,051,246股，占公司有表决权股份总数的6.4295％。
公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议并通过了如下议案，表决结果如下：
1、总表决情况
■
2、涉及中小股东单独计票议案的表决情况
■
三、律师出具的法律意见
浙江天册律师事务所为本次股东大会出具了《法律意见书》。《法律意见书》认为：滨江集团本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、与会董事签名的本次股东大会决议；
2、浙江天册律师事务所出具的《法律意见书》。
特此公告。
杭州滨江房产集团股份有限公司
董事会
二○二四年十二月二十四日
浙江天册律师事务所关于杭州滨江房产集团
股份有限公司2024年第一次临时股东大会的
法律意见书
编号：TCYJS2024H2060号
致：杭州滨江房产集团股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，浙江天册律师事务所（以下简称“本所”）接受杭州滨江房产集团股份有限公司（以下简称“滨江集团”或“公司”）的委托，指派吕崇华律师、赵琰律师参加滨江集团2024年第一次临时股东大会，并出具本法律意见书。
本法律意见书仅供滨江集团2024年第一次临时股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随滨江集团本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对滨江集团本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了滨江集团2024年第一次临时股东大会，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集、召开的程序
（一）经本所律师查验，滨江集团本次股东大会由董事会提议并召集，召开本次股东大会的通知，已于2024年12月6日在巨潮资讯网站及指定媒体上公告。
根据本次股东大会的议程，提请本次股东大会审议的议题为：
1、《关于拟注册发行中期票据和短期融资券（含超短期融资券）的议案》
2、《关于为参股房地产项目公司提供担保额度的议案》
（二）本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。根据会议通知，本次现场会议召开的时间为2024年12月23日（星期一）14：30，召开地点为杭州市庆春东路36号六楼会议室。网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 23 日 9:15一9:25，9:30－11:30，13:00一 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 12 月 23 日 9:15 至 15:00。
上述议题和相关事项已经在本次股东大会通知公告中列明与披露。
本所律师认为，本次股东大会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，符合有关法律、法规和《杭州滨江房产集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、本次股东大会出席会议人员的资格
根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》及本次股东大会的通知，出席本次股东大会的人员为：
1、股权登记日（2024年12月18日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席 会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
经大会秘书处及本所律师查验出席凭证，出席本次会议的股东及股东授权代表共578人，合计持有股份2,084,923,518股，占公司股份总数的67.0082%。其中：
现场出席会议的股东及股东授权委托代表人共10人，代表有表决权的股份数为2,012,095,832股，占公司有表决权股份总数的64.6676%；
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共568人，代表有表决权的股份数为72,827,686股，占公司有表决权股份总数的2.3406％。
本所律师认为，滨江集团出席本次会议的股东及股东代理人资格符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，有权对本次会议的议案进行审议、表决。
三、本次股东大会的表决程序
经查验，本次股东大会现场会议按照法律、法规和《公司章程》规定的表决程序，采取记名方式就本次会议审议的议题进行了投票表决。本次股东大会按《公司章程》规定的程序进行监票，当场公布表决结果。出席会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。
根据表决结果，本次会议议案均获股东大会同意通过。本次股东大会的表决程序合法有效。表决结果如下：
1、审议通过《关于拟注册发行中期票据和短期融资券（含超短期融资券）的议案》
表决结果：同意2,083,135,916股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9143％；反对1,567,202股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0752％；弃权220,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0106％
2、审议通过《关于为参股房地产项目公司提供担保额度的议案》
表决结果：同意2,081,778,461股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8492％；反对2,896,857股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1389％；弃权248,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0119％。
本次股东大会没有对本次股东大会的会议通知中未列明的事项进行表决。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，滨江集团本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
浙江天册律师事务所
承办律师：吕崇华 赵琰
二○二四年十二月二十三日
