宁波均胜电子股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600699 证券简称：均胜电子 公告编号：临2024-084
宁波均胜电子股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024年12月23日
(二)股东大会召开的地点：浙江省宁波市国家高新区清逸路99号
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
注：截至2024年12月17日，扣除回购股份专用证券账户持股数量后，公司有表决权的股份总数为1,396,037,528股。
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司副董事长朱雪松先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席5人，董事蔡正欣先生、独立董事魏学哲先生、鲁桂华先生及余方先生因工作原因未出席会议；
2、公司在任监事2人，出席2人；
3、董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.00、议案名称：关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案
1.01、议案名称：回购股份的目的
审议结果：通过
表决情况：
■
1.02、议案名称：拟回购股份的种类
审议结果：通过
表决情况：
■
1.03、议案名称：回购股份的方式
审议结果：通过
表决情况：
■
1.04、议案名称：回购股份的实施期限
审议结果：通过
表决情况：
■
1.05、议案名称：拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额
审议结果：通过
表决情况：
■
1.06、议案名称：回购股份的价格或价格区间、定价原则
审议结果：通过
表决情况：
■
1.07、议案名称：回购股份的资金来源
审议结果：通过
表决情况：
■
1.08、议案名称：预计回购后公司股权的变动情况
审议结果：通过
表决情况：
■
1.09、议案名称：回购股份后依法注销的相关安排
审议结果：通过
表决情况：
■
1.10、议案名称：公司防范侵害债权人利益的相关安排
审议结果：通过
表决情况：
■
1.11、议案名称：办理本次回购股份事宜的具体授权
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：关于发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3.00、议案名称：关于发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案
3.01、议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
■
3.02、议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
■
3.03、议案名称：发行及上市时间
审议结果：通过
表决情况：
■
3.04、议案名称：发行对象
审议结果：通过
表决情况：
■
3.05、议案名称：发行方式
审议结果：通过
表决情况：
■
3.06、议案名称：发行规模
审议结果：通过
表决情况：
■
3.07、议案名称：定价方式
审议结果：通过
表决情况：
■
3.08、议案名称：发售原则
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：关于公司转为境外募集股份有限公司的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：关于发行H股股票募集资金使用计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、案名称：关于本次发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市决议有效期的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：关于授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市有关事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：关于发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市前滚存利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：关于投保董事、监事、高级管理人员及招股说明书责任保险的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
10、议案名称：关于聘请发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
11、议案名称：关于修订《宁波均胜电子股份有限公司章程》及其附件（H股上市后适用）的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
12.00、议案名称：关于修订公司相关制度的议案
12.01、议案名称：关于修订《宁波均胜电子股份有限公司关联交易管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
12.02、议案名称：关于修订《宁波均胜电子股份有限公司独立董事制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
12.03、议案名称：关于修订《宁波均胜电子股份有限公司募集资金管理规定》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
12.04、议案名称：关于修订《宁波均胜电子股份有限公司对外担保管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
13、议案名称：关于增选公司独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
14、议案名称：关于确定公司董事角色的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
15、议案名称：关于补选公司第十一届监事会非职工监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
16、议案名称：关于为子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三)关于议案表决的有关情况说明
上述议案均获得本次股东大会审议通过，除议案15、议案16外的所有议案为特别决议议案，均获得本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过；本次股东大会不涉及关联股东回避表决的情况。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京金诚同达（上海）律师事务所
律师：魏伟强、吴碧玉
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、规范性文件、《股东大会规则》《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
宁波均胜电子股份有限公司董事会
2024年12月24日
