宁波杉杉股份有限公司
关于2024年第一次临时股东大会取消议案的公告

证券代码：600884 证券简称：杉杉股份 公告编号：2024-080

宁波杉杉股份有限公司

关于2024年第一次临时股东大会取消议案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、股东大会有关情况

1、股东大会的类型和届次

2024年第一次临时股东大会

2、股东大会召开日期： 2024年12月25日

3、股东大会股权登记日：

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二、取消议案的情况说明

1、取消议案名称

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2、取消议案原因

宁波杉杉股份有限公司（下称“公司”）于2024年12月22日召开的第十一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于取消公司2024年第一次临时股东大会部分提案的议案》，经与大华会计师事务所（特殊普通合伙）协商并审慎考虑，公司董事会决定取消本次已提交公司2024年第一次临时股东大会审议的《关于变更会计师事务所的议案》。公司聘请2024年度审计机构事项将另行召开董事会并提交股东大会审议。

三、除了上述取消议案外，于2024年12月10日公告的原股东大会通知事项不变。

四、取消议案后股东大会的有关情况

1、现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2024年12月25日 13点30分

召开地点：浙江省宁波市鄞州区日丽中路777号杉杉大厦28层会议室

2、网络投票的的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年12月25日

至2024年12月25日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

3、股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4、股东大会议案和投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

有关上述议案的董事会会议审议情况，请参见公司于2024年12月10日刊载在《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的公告。

有关本次会议的详细资料请详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的股东大会会议资料。

特此公告。

宁波杉杉股份有限公司董事会

2024年12月24日

● 报备文件

（一）股东大会召集人取消议案的有关文件。

附件1：授权委托书

授权委托书

宁波杉杉股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年12月25日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。