2024年

12月25日

查看其他日期

常州时创能源股份有限公司
第二届董事会第二十次会议决议公告

2024-12-25 来源:上海证券报

证券代码:688429 证券简称:时创能源 公告编号:2024-069

常州时创能源股份有限公司

第二届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

常州时创能源股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十次会议于2024年12月24日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2024年12月20日以电子邮件等形式向全体董事发出。本次会议由董事长符黎明先生召集和主持,会议应出席董事9人,实际出席董事9人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《常州时创能源股份有限公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于制定公司〈舆情管理制度〉的议案》

董事会认为,公司制定的舆情管理制度符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,有利于提高公司应对各类舆情的能力,建立快速反应和应急处理机制,能够及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响,切实保护投资者的合法权益。

审议结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《常州时创能源股份有限公司舆情管理制度》。

(二)审议通过《关于设立控股孙公司的议案》

董事会认为,公司本次设立控股孙公司是基于公司未来发展规划的考虑,有利于促进公司业务发展布局的实施,有利于加速公司在光伏领域的发展,增强公司盈利能力,提升公司的综合竞争力,不存在损害公司、全体股东,特别是中小股东利益的情形。

审议结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《常州时创能源股份有限公司关于拟设立控股孙公司的公告》(公告编号:2024-070)。

特此公告。

常州时创能源股份有限公司董事会

2024年12月25日

证券代码:688429 证券简称:时创能源 公告编号:2024-070

常州时创能源股份有限公司

关于拟设立控股孙公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 常州时创能源股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司常州时创电力科技有限公司(以下简称“时创电力”)拟与江苏瑞元半导体有限公司(以下简称“江苏瑞元”)共同出资人民币500万元设立常州时瑞能源有限公司(以下简称“时瑞能源”或“控股孙公司”)(以公司登记机关核准的名称为准)。其中,时创电力拟以自有资金出资350万元,占时瑞能源注册资本的70%,江苏瑞元拟以自有资金出资150万元,占时瑞能源注册资本的30%。时瑞能源为公司的控股孙公司,时瑞能源未来将主要致力于绿色新能源、新能源光伏发电的推广和应用。

● 本次设立控股孙公司事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

● 该事项已经公司第二届董事会第二十次会议审议通过,无需提交股东大会审议。

● 风险提示:

1、本次拟设立的控股孙公司尚需通过相关主管部门的核准,存在不确定性。

2、在未来实际经营中,控股孙公司可能面临宏观经济及行业政策变化、行业供需及市场竞争、经营不达预期等不确定因素的影响,存在一定的市场风险、经营风险、管理风险等。公司将加强规范子公司内部管理制度,及时关注经营运作情况,积极采取有效对策和措施防范和控制风险。

一、对外投资概述

(一)基本情况

基于公司战略发展规划和实际经营情况,为进一步完善产业布局、增强公司盈利能力、提升公司的综合竞争力,公司全资子公司时创电力拟与江苏瑞元共同出资人民币500万元成立时瑞能源。其中,时创电力拟以自有资金出资350万元,占时瑞能源注册资本的70%,江苏瑞元拟以自有资金出资150万元,占时瑞能源注册资本的30%。时瑞能源为公司的控股孙公司,时瑞能源未来将主要致力于绿色新能源、新能源光伏发电的推广和应用。

(二)审批程序

公司于2024年12月24日召开了第二届董事会第二十次会议,审议通过了《关于设立控股孙公司的议案》。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《常州时创能源股份有限公司章程》及《常州时创能源股份有限公司对外投资管理制度》的规定,该事项无需提交股东大会审议。

(三)本次设立控股孙公司事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的的基本情况

1、公司名称:常州时瑞能源有限公司(以公司登记机关核准的名称为准)

2、拟设立地点:溧阳

3、注册资本:人民币500万元

4、资金来源:时创电力拟以自有资金出资350万元,江苏瑞元拟以自有资金出资150万元

5、股东结构:时创电力持股70%,江苏瑞元持股30%

6、拟定经营范围:从事太阳能电站的建设和经营;太阳能发电产品销售、太阳能利用产品销售、合同能源管理、工程管理服务、太阳能光伏电站设备制造、太阳能光伏电站设备及系统装置安装;电力工程设计、施工、承装、承修、承试供电设施和受电设施(需取得许可或批准后方可经营);新能源发电及应用系统设计、集成及咨询服务,“源网荷储”电力系统整体解决方案(以上经营范围以公司登记机关核定的经营范围为准)

以上信息以工商登记机关最终核准的信息为准。

三、对外投资对上市公司的影响

公司本次设立控股孙公司是基于公司未来发展规划的考虑,有利于促进公司发展战略的实施,进一步扩大业务规模,增强公司盈利能力,提升公司的综合竞争力,不存在损害公司、全体股东,特别是中小股东利益的情形。

本次设立控股孙公司事项,将导致公司合并报表范围发生变更,时瑞能源设立后将被纳入公司合并报表范围内。

四、对外投资的风险分析

1、本次拟设立的控股孙公司尚需通过相关主管部门的核准,存在不确定性。

2、在未来实际经营中,控股孙公司可能面临宏观经济及行业政策变化、行业供需及市场竞争、经营不达预期等不确定因素的影响,存在一定的市场风险、经营风险、管理风险等。公司将加强规范子公司内部管理制度,及时关注经营运作情况,积极采取有效对策和措施防范和控制风险。

特此公告。

常州时创能源股份有限公司董事会

2024年12月25日