招商局公路网络科技控股股份有限公司
第三届董事会第二十八次会议决议公告

证券代码：001965 证券简称：招商公路 公告编号：2024-102

招商局公路网络科技控股股份有限公司

第三届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“公司”或“招商公路”）第三届董事会第二十八次会议通知于2024年12月18日以电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。本次会议于2024年12月24日上午9:30在公司1101会议室，以现场及通讯表决的方式召开。本次会议应表决董事11名，实际行使表决权董事11名（第一项议案实际行使表决权董事6名）。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长白景涛先生主持，会议审议通过了如下议案：

一、审议《关于向招商局慈善基金会捐赠公益资金的关联交易议案》。

该议案具体详情请参见《招商公路关于向招商局慈善基金会捐赠公益资金的关联交易公告》。

公司控股股东、实际控制人与招商局慈善基金会出资人及管理人均为招商局集团有限公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次交易构成关联交易，关联董事白景涛先生、杨旭东先生、刘昌松先生、寇遂奇先生、田学根先生回避表决。

表决结果：6名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权（5名关联董事回避表决）。

上述议案已经公司独立董事2024年第四次工作会审议，独立董事全票同意将该议案提交董事会审议。

二、审议《关于聘任聂易彬先生为公司副总经理的议案》。

经公司总经理杨旭东先生提名，董事会提名委员会审核通过，本次董事会审议，同意聘任聂易彬先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期结束之日止。

表决结果：11名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

招商局公路网络科技控股股份有限公司

董事会

二〇二四年十二月二十四日

附件：简历

聂易彬先生：1982年出生，毕业于长安大学，获交通运输规划与管理专业硕士学位。现任招商局公路网络科技控股股份有限公司副总经理，兼任重庆沪渝高速公路有限公司董事、总经理，重庆渝黔高速公路有限公司董事、总经理。曾任招商局华建公路投资有限公司投资发展部总经理助理，招商局集团有限公司综合交通部/海外业务部经理，招商局公路网络科技控股股份有限公司投资开发部副总经理、总经理，招商局公路网络科技控股股份有限公司总经理助理。

聂易彬先生未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，与公司控股股东及实际控制人招商局集团有限公司不存在关联关系，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有招商公路股票，不是失信被执行人，不存在《公司法》、公司《章程》中规定的不得提名为公司高级管理人员的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码：001965 证券简称：招商公路 公告编号：2024-104

招商局公路网络科技控股股份有限公司关于

持股5%以上股东减持计划实施完毕的公告

本公司股东泰康人寿保险有限责任公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

特别提示：

1、本次减持计划实施完毕后，信息披露义务人泰康人寿保险有限责任公司（以下简称“泰康人寿”）持有招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“公司”或“招商公路”）股份339,659,438股，占公司总股本的比例为4.98%，持股比例下降至5%以下，不再为公司持股5%以上股东。

2、本次权益变动属于股东在减持计划范围内减持股份，不触及要约收购。截至本公告披露之日，泰康人寿本次减持计划已全部实施完毕。

3、本次权益变动不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化，不会对公司治理结构和经营管理构成影响。

4、公司于2024年10月8日披露《关于持股5%以上股东股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2024-78）。公司持股5%以上股东泰康人寿计划自2024年10月30日至2025年1月27日以大宗交易方式减持公司股份不超过27,281,349股，占公司总股本的0.4%。

公司于2024年11月16日披露《股东泰康人寿保险有限责任公司减持股份超过1%的公告》（公告编号：2024-92），泰康人寿于2024年3月25日至2024年11月15日，因公司可转债转股造成公司总股本变动及自身通过大宗交易方式减持，泰康人寿所持公司股份比例变动超过1%。该次权益变动后，泰康人寿持有公司股份354,630,787股，占公司总股本的比例为5.20%。

公司于2024年11月28日披露《持股5%以上股东减持至5%以下暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2024-93）和《简式权益变动报告书》，泰康人寿于2024年11月26日至2024年11月27日期间通过大宗交易合计减持公司股份13,614,000股，占公司总股本的0.2%。该次权益变动后，泰康人寿持有公司股份341,016,787股，占公司总股本的比例为4.99%，不再是公司持股5%以上股东。

公司于近日收到泰康人寿出具的《关于减持计划实施完毕的告知函》，获悉其于2024年12月24日通过大宗交易合计减持公司股份1,357,349股，占公司总股本的0.02%，现将具体权益变动情况公告如下：

一、股东减持情况

1、本次股东减持情况

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2、减持期间股份情况

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减持股份来源：公司首次公开发行前取得的股份。

二、股东本次减持前后持股情况

本次权益变动前，泰康人寿持有公司股份341,016,787股，占公司总股本的比例为4.99%。本次权益变动后，泰康人寿持有公司股份339,659,438股，占公司总股本的比例为4.98%。具体情况如下：

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三、其他相关情况说明

（一）本次减持计划符合《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》等法律、法规及规范性文件的规定。

（二）本次权益变动为持股5%以上股东减持，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变更，不会对公司的治理结构和持续经营产生影响。

（三）泰康人寿本次减持股份事项已按照相关规定严格履行了信息披露义务，本次减持情况与此前披露的减持计划一致；截至本公告披露之日，泰康人寿本次减持计划已全部实施完毕。

（四）若上述数据存在尾数差异，系四舍五入所致。

四、备查文件

（一）信息披露义务人出具的《泰康人寿保险有限责任公司关于减持计划实施完毕的告知函》

（二）深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会

二〇二四年十二月二十四日

证券代码：001965 证券简称：招商公路 公告编号：2024-103

招商局公路网络科技控股股份有限公司

关于向招商局慈善基金会捐赠公益资金的

关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

（一）基本情况

招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“公司”或“招商公路”）拟以自有资金向招商局慈善基金会捐赠公益金人民币1,300万元，用于开展扶贫济困、助医助学、助教助残助孤、应急赈灾等公益活动。

（二）关联关系

公司控股股东、实际控制人与招商局慈善基金会出资人及管理人均为招商局集团有限公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次交易构成关联交易。

（三）审议程序

公司于2024年12月24日以现场及通讯表决的方式召开了第三届董事会第二十八次会议，会议审议通过了《关于向招商局慈善基金会捐赠公益资金的关联交易议案》（6票同意，0票反对，0票弃权）。表决该议案时，关联董事白景涛先生、杨旭东先生、刘昌松先生、寇遂奇先生、田学根先生回避表决。上述议案已经公司独立董事2024年第四次工作会审议，独立董事全票同意将该议案提交董事会审议。

（四）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次关联交易无需提交公司股东大会审议。

二、关联方基本情况

（一）登记信息名称：招商局慈善基金会

法定代表人：张军立

企业性质：基金会

基金会住所/办公地点：广东省深圳市南山区蛇口沿山路21号2层

经营范围：济困扶贫、赈灾、助医、助学、助教、助残、助孤，支持公益事业的发展。

注册资本：人民币壹亿元整

设立时间：2009年6月15日

设立批准机关：中华人民共和国民政部

（二）业务开展情况及主要财务数据

招商局慈善基金会正式成立于2009年6月15日，是全国性非公募基金会，由招商局集团发起并持续捐资。以“关注民生、扶贫济困、热心公益、和谐发展”为宗旨，主张通过理性的思考、实事求是的态度、创新和可持续的做法，为有动力的人提供向上的阶梯，推动平等合作，建设更加富强、公正、美好的社会。

2020年-2023年，招商局慈善基金会累计接受捐赠及投资收益为人民币45,786.30万元（其中招商局集团及各下属公司捐款额为人民币44,456.61万元）；累计发生公益支出为人民币42,171.14万元，开展公益项目180余项，管理成本为人民币1,983.84万元。

2023年度，招商局慈善基金会营业收入为人民币9,725.05万元，净利润为人民币0万元（基金会属非营利组织）；截至2023年12月31日，招商局慈善基金会的资产总额为人民币12,825.83万元，负债总额为人民币3.68万元，净资产为人民币12,822.15万元。

（三）具体关联关系说明

公司控股股东、实际控制人招商局集团有限公司是招商局慈善基金会的主要出资人、管理人，本次捐赠构成关联交易。

（四）经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，招商局慈善基金会不属于“失信被执行人”。

三、关联交易的主要内容

公司拟以自有资金向招商局慈善基金会捐赠公益金人民币1,300万元，用于开展扶贫济困、助医助学、助教助残助孤、应急赈灾等公益活动。

四、关联交易目的和影响

肩负社会责任彰显企业成长价值。招商公路作为上市公司，将积极履行社会 责任，用实际行动回馈社会对公司的认可与支持。本次关联交易事项遵循了公开、公平、公正的原则，对公司本期以及未来财务状况、经营成果没有不利影响，对公司的独立性亦无不利影响，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

五、当年年初至披露日与关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2024年1月1日至本公告披露日，公司与招商局慈善基金会不存在其他关联交易。

六、备查文件

（一）招商公路独立董事2024年第四次工作会决议。

（二）招商公路第三届董事会第二十八次会议决议。

特此公告。

招商局公路网络科技控股股份有限公司

董事会

二〇二四年十二月二十四日