上海氯碱化工股份有限公司
第十一届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：600618 900908 证券简称：氯碱化工 氯碱B股 编号：临2024-041

上海氯碱化工股份有限公司

第十一届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海氯碱化工股份有限公司董事会于2024年12月14日以电子邮件的方式，向全体董事发出召开第十一届董事会第十三次会议的通知，并于2024年12月24日上午在华园会议中心以现场会议方式召开十一届十三次会议，应到董事7人，实到董事7人，董事长顾春林先生主持会议。公司监事、高级管理人员和其他相关人员列席会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议通过了有关议案，决议公告如下：

一、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

该议案已经董事会提名委员会审议通过。

（具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《香港商报》披露的《关于聘任公司董事会秘书的公告》）

二、审议通过《关于投保董监事及高级管理人员责任保险的议案》；

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等的相关规定，为持续提升公司治理水平，强化风险抵御能力，完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员在其职责范围内更充分地行使权利、履行职责，保障广大投资者的权益，公司拟投保董监事及高级管理人员责任保险。

投保人：上海氯碱化工股份有限公司

被保险人：公司及公司全体董事、监事、高级管理人员（具体以与保险公司协商确定的范围为准）

责任限额：人民币 3000 万元

保险费总额：不超过人民币 15 万元/年（具体以与保险公司协商确定的数额为准）

保险期限：3 年（按每 12 个月投保，每年可续保）

公司拟按上述方案购买董监高责任险，并在上述方案权限内授权公司经营管理层具体办理投保 2025-2027 年度董监高责任险的相关事宜，包含但不限于在授权期限内董监高责任险保险合同期满时或之前办理年度续保或者重新投保等相关事宜。

该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

特此公告。

上海氯碱化工股份有限公司董事会

2024年12月25日

证券代码：600618 900908 证券简称：氯碱化工 氯碱B股 编号：临2024-042

上海氯碱化工股份有限公司

关于聘任公司董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海氯碱化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月24日以现场会议方式召开第十一届董事会第十三次会议，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经董事长提名，董事会提名委员会资格审查并审议通过，董事会同意聘任虞斌先生为公司董事会秘书（简历见附件），任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。

虞斌先生已参加上海证券交易所董事会秘书任职培训并取得 《董事会秘书任职培训证明》，具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识和工作经验，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定的不得担任高级管理人员的情形。与公司董事、监事、其他高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。

虞斌先生的联系方式如下：

联系电话：021-23536618

电子邮箱：yubin@shhuayi.com

联系地址：上海市徐家汇路560号

上海氯碱化工股份有限公司董事会

2024年12月25日

附件：

虞斌先生简历

虞斌，男，1974年12月出生，研究生学历，会计硕士学位，会计师。曾任上海华谊（集团）公司财务部副总经理，上海闵行华谊小额贷款有限公司总经理，上海华谊集团财务有限责任公司副总经理、总经理，双钱轮胎集团有限公司财务总监，上海华谊集团财务有限责任公司总经理。现任上海氯碱化工股份有限公司财务总监。