青岛啤酒股份有限公司关于董事长辞任的公告

证券代码：600600 证券简称：青岛啤酒 编号：2024-030

青岛啤酒股份有限公司关于董事长辞任的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

青岛啤酒股份有限公司（以下简称“公司”或“青岛啤酒”）董事长黄克兴先生因已届退休年龄，向公司董事会提出辞任公司董事长、执行董事及董事会战略与投资委员会（“战略委员会”）主席职务的书面申请，辞任后，黄克兴先生不再担任公司及控股子公司的任何职务。前述申请自辞职报告送达公司董事会之日起生效，不会导致公司董事会及战略委员会成员低于法定最低人数，也不会影响公司的正常生产经营。

黄克兴先生确认其与公司董事会之间没有不一致意见，也没有任何其他事项需提请公司股东注意。本公司董事会及黄克兴先生确认，没有因其辞任而可能影响公司及控股子公司营运的任何事宜。

黄克兴先生在担任公司总裁和董事长期间，以建设拥有全球影响力品牌的国际化大公司为愿景，制订了公司新的战略发展规划并积极推进实施，坚持以创新驱动高质量发展，推动青岛啤酒科技创新优势显著增强，品牌竞争力明显提升，产品结构持续优化升级，高端化、智能化、绿色化转型加快推进，企业盈利能力不断提升。近年来，公司法人治理结构不断优化，完善了规范、透明、诚信、高效的董事会运作机制。董事会对黄克兴先生在先后担任公司总裁和董事长期间为青岛啤酒发展壮大所做的卓有成效的工作表示衷心感谢，并致以诚挚祝福。

青岛啤酒股份有限公司

董事会

2024年12月25日

证券代码：600600 证券简称：青岛啤酒 编号：2024-031

青岛啤酒股份有限公司

第十届董事会2024年第七次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

青岛啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会2024年第七次临时会议（“会议”）于2024年12月25日上午在青啤大厦会议室以现场结合视频会议方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。经半数以上董事推选，会议由姜宗祥先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、上市地上市规则和《青岛啤酒股份有限公司章程》的规定。

会议审议并通过以下议案：

一、同意选举姜宗祥先生为公司第十届董事会董事长，并兼任公司总裁职务。任期自董事会批准之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决情况：有权表决票 7 票，同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过。

二、同意委任姜宗祥先生为公司第十届董事会战略与投资委员会主席，任期自董事会批准之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决情况：有权表决票 7 票，同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过。

公司董事会认为，公司的经营发展战略不会因人事变动而发生变化，目前公司治理结构完善，新任董事长姜宗祥先生具有丰富的啤酒行业公司治理、战略管理、数字化转型、供应链管理及生产经营经验。与黄克兴先生合力推动了公司科技创新优势持续巩固提升、产品竞争力显著增强、品牌影响力持续扩大、盈利水平持续稳健、高端化、智能化、绿色化转型加快推进等工作。公司董事会和管理层在新任董事长的率领下，有信心带领管理团队和广大员工努力拼搏，奋发进取，推动青岛啤酒高质量发展不断迈上新台阶。

姜宗祥先生简历请见本公告附件。

青岛啤酒股份有限公司

董事会

2024年12月25日

附件

姜宗祥简历

姜宗祥先生，现年52岁，山东工业大学本科毕业，南开大学经济学硕士。现任本公司党委书记、董事长、总裁，青岛啤酒集团有限公司党委书记、董事长。曾任青岛啤酒（芜湖）有限公司副总经理，本公司战略投资管理总部副部长、信息管理总部部长及制造中心采购管理总部部长、制造总裁助理兼采购管理总部部长、副总裁兼供应链总裁等职。具有丰富的公司治理、战略管理、数字化转型、供应链管理及生产经营经验。现为山东省第十四届人大代表。