四川泸天化股份有限公司
第八届董事会第七次会议决议公告

证券代码：000912 证券简称：泸天化 公告编号：2024-070

四川泸天化股份有限公司

第八届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开情况

四川泸天化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办公室于2024年12月16日以电子邮件的方式向公司全体董事发出召开第八届董事会第七次会议的通知。会议于2024年12月26日10时以现场方式如期召开，参加会议应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长廖廷君先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、表决情况

会议以投票表决的方式通过以下议案：

（一）《关于修订〈四川泸天化股份有限公司章程〉的议案》

具体内容详见同日公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）《关于修订〈四川泸天化股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（三）《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

根据法律规定，公司独立董事召开2024年第五次独立董事专门会议，对《关于2025年度日常关联交易预计的议案》进行了前置审核，全体独立董事同意将该议案提交董事会审议。

关联董事廖廷君、龚正英回避表决。具体内容详见同日公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（四）《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》

具体内容详见同日股东会通知公告；股东会议案资料与股东会通知公告同日发布。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

（一）2024年第五次独立董事专门会议决议

（二）第八届董事会第七次会议决议

特此公告

四川泸天化股份有限公司董事会

2024年12月26日

证券简称：泸天化 证券代码：000912 公告编号：2024-072

四川泸天化股份有限公司

关于2025年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

四川泸天化股份有限公司（以下简称“公司”）及下属控股子公司因日常生产经营的需要，与泸州产业发展投资集团有限公司（以下简称“泸州发展”）、泸天化(集团)有限责任公司（以下简称“泸天化集团”）及下属控股子公司产生关联交易，涉及向关联方采购或者销售水、电、材料，接受或提供劳务等方面。预计2025年发生关联交易总金额约为41,390万元。2024年12月26日，公司第八届董事会第七次会议审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，表决结果如下：

关联董事廖廷君、龚正英回避表决，其余7名董事通过该议案，独立董事对该日常关联交易发表了审核意见。

根据深圳证券交易所规则及《公司章程》的有关规定，上述关联交易还需提交股东大会审议，与该交易有利害关系的关联股东回避表决。

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

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（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

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二、主要关联人介绍和关联关系

（一）关联方基本情况(金额单位：万元)

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主要关联方最近一期财务数据

截止2024年11月30日

单位：万元

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（二）履约能力分析：上述各关联方资信情况良好，根据其财务及经营状况分析，均具备充分的履约能力，日常交往中能够遵守合同约定，不存在对公司支付的款项形成坏帐的情形。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司与关联方的交易均遵循客观公正、平等自愿、互惠互利的原则，关联交易价格的制定主要依据市场价格，若无市场价格的，由双方参照成本加适当利润协商定价，并根据市场价格变化及时对关联交易价格作相应调整。

（二）关联交易协议签署情况

各关联交易协议的签署均严格按照公司制定的关联交易管理办法进行，在执行合同时，按业务合同执行，付款安排、结算方式、协议签署日期、生效条件等遵循《合同法》等国家相关法律法规的规定。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

公司上述关联交易是公司日常生产经营所必需的并将持续进行，对公司主营业务发展、未来财务状况和经营成果具有积极的作用。上述关联交易价格均以市场公允价格为基础，体现了协商一致、公平交易的原则，不存在损害公司和股东利益的情况。公司与各关联方严格依照有关法律法规规定，开展业务往来，并且各关联方交易金额占公司主营业务收入和对外采购商品、接受劳务比例小，不会影响公司的独立性。

五、独立董事意见

公司独立董事对该日常关联交易发表了审核意见。

独立董事认为：以上关联交易符合《公司法》等相关法律规定和交易所规则的规定，体现了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形；同意将上述议案提请公司第八届董事会第七次会议审议。

六、备查文件

（一）2024年第五次独立董事专门会议决议

（二）四川泸天化股份有限公司第八届董事会第七次会议决议

特此公告

四川泸天化股份有限公司董事会

2024年12月26日

证券代码：000912 证券简称：泸天化 公告编号：2024-071

四川泸天化股份有限公司

关于修订《四川泸天化股份有限公司章程》的

公 告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川泸天化股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月26日召开第八届董事会第七次会议，表决通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。《关于修订〈公司章程〉的议案》尚需提请股东会审议。本次《公司章程》修订的具体内容如下。

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除以上内容修订外，公司章程其他条款内容保持不变。

备查文件

四川泸天化股份有限公司第八届董事会第七次会议决议

特此公告

四川泸天化股份有限公司董事会

2024年12月26日

证券代码：000912 证券简称：泸天化 公告编号2024-073

四川泸天化股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）会议名称：2025年第一次临时股东会

（二）会议召集人：四川泸天化股份有限公司董事会

本次股东会经公司第八届董事会第七次会议决议召开

（三）本次股东会召开召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《公司法》的规定。

（四）会议的召开日期和时间：

1.现场会议召开时间：2025年1月16日15:00；

2.通过深圳证券交易所交易系统投票的时间：2025年1月16日9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；

3.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年1月16日9:15至15:00期间的任意时间。

（五）会议召开方式：本次临时股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东投票表决时，只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种方式，不能重复投票。如果同一股份通过现场和网络重复投票的，以第一次投票为准；如果网络投票中重复投票，以第一次投票为准。

（六）会议股权登记日：2025年1月9日。

（七）出席对象：

1.截止2025年1月9日（股权登记日）在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东（上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东）；

2.公司董事、监事和高级管理人员；

3.本公司聘请的律师。

4.现场会议地点：四川省泸州市纳溪区泸天化三号楼会议室

二、会议审议事项

（一）提案：

1.《关于修订〈四川泸天化股份有限公司章程〉的议案》

2.《关于修订〈四川泸天化股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

3.《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

上述议案属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对单独计票情况进行披露。

（二）披露情况

以上议案已经公司第八届董事会第七次会议审议通过,具体内容详见2024年12月26日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网的相关公告。

（三）特别强调事项

议案1、2为特别决议事项，即应由出席股东会三分之二以上有效表决权通过；议案3为关联交易事项提案，关联股东需回避表决。

三、提案编码

本次股东会提案编码示例表

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四、现场会议登记方法

（一）登记方式：

1.法人股及社会机构股东持单位证明、法人授权委托书、股东帐户卡、持股凭证（需加盖证券营业部有效印章）和出席人身份证办理登记手续；

2.社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证（需加盖证券营业部有效印章）办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式预先登记；

3.代理人出席者需持有委托人亲自签署的授权委托书、委托人身份证及股东账户卡、持股凭证（需加盖证券营业部有效印章）以及代理人身份证办理登记手续。

（二）登记时间：2025年1月13日一15日 9：00一12：00，14：00-17:00。

1.登记地点：四川泸天化股份有限公司董事会办公室（泸州市纳溪区泸天化股份有限公司三号楼）

2.自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；自然人股东委托他人出席会议的，受托人须持本人身份证、授权委托书、股东账户卡和持股凭证进行登记；法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书进行登记。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

（一）现场会议联系方式：

联 系 地 址：四川省泸州市纳溪区李子林路38号

联 系 人： 滕敏桥 朱鸿艳

联系电话： 0830-4120687 0830-4122195

邮 编： 646300

（二）现场会议费用：会期半天，食宿交通费自理。

七、备查文件

四川泸天化股份有限公司第八届董事会第七次会议决议

特此公告

四川泸天化股份有限公司董事会

2024年12月26日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

（一）网络投票的程序

1.投票代码：360912

2.投票简称：天化投票

3.填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（二）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1.投票时间：2025年1月16日的交易时间，即9:15一9:25、9:30一11:30， 13:00一15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

（三）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年1月16日9：15，结束时间为2025年1月16日15：00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录 互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席四川泸天化股份有限公司2025年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人姓名或名称（法人股东应加盖印章）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账户： 委托人持股数：

受托人（签名）： 受托人身份证号码：

受托人代表的股份数： 委托日期：

本人（或公司）对四川泸天化股份有限公司2025年第一次临时股东会议案的投票意见如下：

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本委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次会议结束时。

注：

1.如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲弃权，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2.授权委托书剪报或复印均有效，法人单位委托需要加盖单位公章。

委托日期：2025年 月 日