华林证券股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告
证券代码：002945 证券简称：华林证券 公告编号：2024-081
华林证券股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华林证券股份有限公司（简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议于2024年12月23日发出书面会议通知，并于2024年12月27日完成通讯表决形成会议决议。本次会议应参加表决董事5人，实际参加表决董事5人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。
一、本次会议审议情况
本次会议审议并通过了如下议案：
（一）《关于高级管理人员薪酬及考核方案的议案》
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
本议案已经公司董事会薪酬与提名委员会审议通过。
（二）《关于聘任公司证券事务代表的议案》
万丽女士因工作调整不再担任证券事务代表。董事会聘任王宁女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起，至第三届董事会任期届满之日止。
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
《关于证券事务代表变动的公告》同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（三）《关于制定〈华林证券股份有限公司诚信管理规定〉的议案》
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
二、备查文件
1.公司第三届董事会第二十二次会议决议；
2.其他报备文件。
特此公告。
华林证券股份有限公司董事会
二〇二四年十二月二十八日
证券代码：002945 证券简称：华林证券 公告编号：2024-082
华林证券股份有限公司
关于证券事务代表变动的公告
本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华林证券股份有限公司（简称“华林证券”或“公司”）董事会近日收到万丽女士的职务变动报告，万丽女士因工作调整原因不再担任公司证券事务代表职务，仍继续在公司任职。根据相关规定，其职务变动报告自送达公司董事会之日起生效。
公司于2024年12月27日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。董事会聘任王宁女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展相关工作，任期自公司董事会审议通过之日起，至第三届董事会届满之日止。
王宁女士已取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书资格培训证明，其具备担任证券事务代表所必须的专业知识、工作经验及相关任职条件，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。
证券事务代表联系方式如下：
联系电话：0755-82707766
联系传真：0755-82707888-1351
联系地址：深圳市南山区深南大道9668号华润置地大厦C座33层
联系信箱：IR@chinalin.com
特此公告。
附件：王宁女士简历。
华林证券股份有限公司
董事会
二〇二四年十二月二十八日
附件：
王宁女士简历
王宁女士，中国国籍，无境外永久居留权，1989年3月出生，2012年6月毕业于武汉大学会计学专业，获硕士研究生学历、硕士学位。2012年7月至2020年8月任职于五矿证券有限公司计划财务部；2020年9月至2022年1月任华林证券计划财务部报表岗；2022年2月至今任华林证券董事会办公室证券事务经理。
王宁女士已取得深圳证券交易所上市公司董事会秘书资格培训证明。截至目前，王宁女士未持有华林证券股份，与持有华林证券5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，不是失信被执行人，不存在法律、法规和规范性文件所规定的不得担任上市公司证券事务代表的情形。
