林海股份有限公司董事会
2024年第三次临时会议决议公告

证券代码：600099 证券简称：林海股份 公告编号：2024-038

林海股份有限公司董事会

2024年第三次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次董事会2项议案均获通过。

一、董事会会议召开情况

（一）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关法律、法规的要求。

（二）本次董事会会议通知和材料于2024年12月20日以专人送达或电子邮件方式发出。

（三）会议时间：2024年12月27日

会议召开方式：通讯方式

（四）本次会议应参加会议董事9名，实际参加会议董事9名。

二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审议，一致通过以下议案并形成决议：

1、关于将董事会战略委员会更名为董事会战略与ESG委员会并修订其实施细则的议案；

同意9票，反对0票，弃权0票；

本议案已经公司董事会战略委员会第三次会议审议通过；

具体内容请详见2024年12月28日《上海证券报》公司2024－039公告及上海证券交易所网站（WWW.SSE.COM.CN）；

2、关于调整公司组织机构的议案；

同意9票，反对0票，弃权0票；

具体内容请详见2024年12月28日《上海证券报》公司2024－040公告及上海证券交易所网站（WWW.SSE.COM.CN）；

特此公告。

林海股份有限公司

2024年12月28日

● 报备文件：

1、经与会董事签字确认的董事会决议

2、董事会专门委员会决议

证券代码：600099 证券简称：林海股份 公告编号：2024-039

林海股份有限公司

关于董事会战略委员会更名为董事会战略

与ESG委员会并修订其实施细则的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

林海股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月27日召开公司董事会2024年第三次临时会议，审议通过了“关于董事会战略委员会更名为董事会战略与ESG委员会并修订其实施细则的议案”，同意9票，反对0票，弃权0票；

现将相关情况公告如下：

为完善公司治理结构，增强公司核心竞争力，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发展能力，规范公司环境、社会及公司治理（“ESG”）工作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引1号一一规范运作》等法律、法规、规范性文件的有关规定，公司将董事会下设的“战略委员会”更名为“战略与ESG委员会”，并修订其实施细则。董事会战略与ESG委员会新增ESG工作管理职责，在委员会委员领导下全面提升公司环境、社会、治理管理水平，助力公司实现高质量发展。董事会战略与ESG委员会委员与原董事会战略委员会委员一致。

《董事会战略与ESG委员会实施细则》修订情况请详见附件。

特此公告。

林海股份有限公司

2024年12月28日

附件：

董事会战略与ESG委员会实施细则修正案

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证券代码：600099 证券简称：林海股份 公告编号：2024-040

林海股份有限公司

关于调整公司组织机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

林海股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月27日以通讯方式召开董事会2024年第三次临时会议，会议通知于2024年12月20日以专人送达或电子邮件方式发出，会议审议通过了《关于调整公司组织机构的议案》，同意9票，反对0票，弃权0票。

根据公司生产经营发展的需要，组织机构做如下调整：

一、公司撤销销售公司、农林事业本部；设立农机销售公司、林机销售公司；

二、公司董事会战略委员会更名为董事会战略与ESG委员会；

三、公司调整后的组织机构图如下：

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特此公告。

林海股份有限公司

2024年12月28日