爱玛科技集团股份有限公司
关于公司及子公司
2025年度日常关联交易预计的公告
证券代码：603529 证券简称：爱玛科技 公告编号：2024-096
转债代码：113666 转债简称：爱玛转债
爱玛科技集团股份有限公司
关于公司及子公司
2025年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 是否需要提交股东大会审议：否。
● 是否对关联方形成较大的依赖：否。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
爱玛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司及子公司2025年度日常关联交易预计的议案》。关联董事张剑、段华、张格格回避表决，非关联董事以同意6票、反对0票、弃权0票表决通过该议案。该议案无需提交股东大会审议。
上述事项已在提交公司董事会审议前经独立董事专门会议审议通过。独立董事认为：公司对2025年日常关联交易的预计遵循了公开、公平、公正原则，符合公司正常生产经营需要，不会因此类交易而对关联方形成依赖，相关交易事项不会影响公司的独立性，不会损害公司、股东、特别是中小股东的利益。因此，独立董事对公司2025年度日常关联交易预计事项发表同意意见，并同意提交公司董事会审议。
监事会对该议案发表同意意见：本次关联交易事项，公司及子公司能充分利用关联方拥有的资源和优势为公司及子公司生产经营服务，实现优势互补和资源合理配置，获取更好效益。本次关联交易定价公允，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，公司及子公司主要业务不会因该等交易对关联方产生依赖。
（二）2024年日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
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（三）本次日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
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二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况
1、天津捷马电动科技有限公司
法定代表人：姚江
住所：天津市静海经济开发区南区泰安道10号
统一社会信用代码：91120223MA06HQ17XH
类型：有限责任公司
注册资本：5,000万元人民币
主营业务：自行车、电动自行车、电动摩托车、非公路休闲车（汽车除外）、体育器材及其零配件研发、加工、销售、咨询服务；自行车、电动自行车、电动摩托车及其零部件销售及售后服务；电机技术开发、制造、销售；金属表面处理（镀锌除外）；玩具及零部件生产、销售；自行车维修；公共自行车智能管理系统的研发、安装、调试、维修及技术服务；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。
主要股东：天津开发区捷马车业有限公司持股60%，公司子公司爱玛创业投资（宁波）有限公司持股40%。
2023年主要财务数据：总资产28,014.69万元，净资产5,683.13万元，营业收入52,495.12万元，净利润3,058.05万元（已经审计）。
截至2024年9月30日主要财务数据：总资产36,278.31万元，净资产7,234.06万元，营业收入49,921.54万元，净利润3,465.91万元（未经审计）。
2、河南铧邦科技有限公司
法定代表人：吴静
住所：河南省商丘市梁园区清凉寺大道与振兴路交叉口向东100米路北豫发双创工业园2-7号
统一社会信用代码：91411402MACRRT7E9X
类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
注册资本：2,000万元人民币
主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；建筑材料销售；轻质建筑材料销售；电子产品销售；灯具销售；五金产品零售；日用百货销售；家居用品销售；智能家庭消费设备销售；信息系统集成服务；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）；交通及公共管理用标牌销售；交通及公共管理用金属标牌制造；金属制日用品制造；广告设计、代理；广告制作；办公设备耗材销售；家具制造；家具销售；软木制品制造；日用木制品制造；软木制品销售；日用木制品销售；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；建筑装饰材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：住宅室内装饰装修（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
主要股东：段炼持股70%，张磊持股10%，杨新闻持股10%，吴静持股10%。
2023年主要财务数据：总资产856.59万元，净资产783.09万元，营业收入0万元，净利润-16.91万元（未经审计）。
截至2024年9月30日主要财务数据：总资产3,132.67万元，净资产1,643.61万元，营业收入4,729.76万元，净利润43.61万元（未经审计）。
3、段华
就职单位：爱玛科技集团股份有限公司
职位：副董事长、副总经理
（二）与公司关联关系
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（三）履约能力分析
上述关联方生产经营情况及财务状况正常，具备正常的履约能力，不会给交易双方的经营带来风险。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司及子公司预计发生的上述日常关联交易的主要内容为采购、销售、提供劳务、租赁等，均采用市场化定价原则，交易双方按照公平、公正、合理的原则协商定价，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。对于上述日常关联交易，公司及子公司将在上述预计的范围内，按照实际需要与关联方签订具体的交易协议。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司及子公司与上述各关联方的关联交易，能充分利用关联方拥有的资源和优势为公司生产经营服务，实现优势互补和资源合理配置，获取更好效益。上述关联交易定价公允，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，公司主要业务不会因该等交易对关联方产生依赖。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构华泰联合证券有限责任公司认为：公司本次日常关联交易预计事项已经公司第五届董事会第二十八次会议、第五届监事会第二十二次会议审议通过，关联董事已回避表决，独立董事发表了同意意见。公司本次日常关联交易预计事项的决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定。
公司本次日常关联交易预计事项，均为公司开展日常经营活动所需，不存在损害公司和非关联股东利益的情形，不会对公司的独立性产生不利影响，公司亦不会因此类关联交易而对关联人产生重大依赖。
特此公告。
爱玛科技集团股份有限公司董事会
2024年12月28日
证券代码：603529 证券简称：爱玛科技 公告编号：2024-097
转债代码：113666 转债简称：爱玛转债
爱玛科技集团股份有限公司
关于2024年第三季度
业绩说明会召开情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
爱玛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“爱玛科技”）于2024年12月27日(星期五)上午10:00-11:00通过上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）召开了公司2024年第三季度业绩说明会，现将有关事项公告如下：
一、业绩说明会召开情况
2024年12月20日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露了《爱玛科技关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告》。
2024年12月27日，公司副董事长、副总经理段华女士，董事、副总经理、董事会秘书王春彦先生，副总经理、财务总监郑慧女士，独立董事马军生先生出席了本次说明会。参会人员就公司经营成果及财务状况与投资者进行了沟通和交流。
二、投资者提出的主要问题及公司的回答情况
公司对投资者在本次业绩说明会上提出的问题给予了回复，现将主要问题及回复整理如下：
问题1：（1）公司三季报业绩同比去年，收入利润变动不大，管理、销售、研发和财务费用率均有所攀升，净资产收益率下滑，毛利率为何不降反升，同时筹资和投资性现金流均为负，能否分析一下原因？（2）公司发行20亿元可转债尚未开始转股，公司会在推动转股上采取哪些举措？
答：（1）根据公司发展战略，在市场开拓以及产品研发等方面加大了投入，带动相关费用率有所上升。毛利率变动是由成本控制、产品结构、渠道政策等因素综合影响形成的。同时筹资活动净现金流主要是分配股利带来的影响，投资活动净现金流主要受基地建设投入等综合影响；（2）公司将努力经营，提升公司价值，积极回报投资者，同时也会加强与可转债投资者的沟通，保障可转债投资者的合法权益。
问题2：国家以旧换新政策已经出台，公司在以旧换新方面有哪些惠及消费者的举措？
答：公司积极响应商务部等五部门联合印发的《推动电动自行车以旧换新实施方案》，通过优惠、折旧等方式，促进消费者进行换购，力促达成加快超标车有序退出、消费者得实惠的目标。
问题3：今年以来电动两轮车产品安全受到广泛的关注，公司在检测方面是如何把控产品和零部件质量的？
答：公司组建了较为完善的配套检测部门，拥有各类测试仪器设备400余台，通过ISO/IEC相关专业培训并取得资格证书的技术人员40余名，下设9个专业科室，包括几何尺寸检测室、整车性能试验室、道路耐久室、环境试验室、材料分析室、电子电器试验室、机械性能试验室、四电（电池、电机、电控及充电器）核心技术试验室及智能化试验室，同时具备电动两轮车、电动三轮车和部分低速电动四轮车的检测能力，公司检测技术中心获得了中国合格评定国家认可委员会（CNAS）的认可证书。
问题4：公司未来的分红计划和派息政策？
答：公司自上市以来积极回报股东,并引导投资者树立长期投资和理性投资理念,致力于建立科学、持续、稳定的分红决策和监督机制。截至目前,公司累计现金分红5次,分红金额超20亿元。
未来公司将持续重视对投资者特别是中小投资者的合理投资回报,制定持续、稳定的利润分配方案,以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式向投资者分配股利,在保证公司能够持续经营和长期发展的前提下,公司优先采取现金方式分配股利,且公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的20%。
问题5：公司2025年是否有明确的拓店计划？海外市场新基地预计什么时候可以投产？公司战略是否将智能化发展作为重点之一？现有三轮车产能有多少？
答：拓店方面，渠道建设与升级是公司目前的重点工作之一，一方面，公司持续推进门店数量的拓展，实施渠道下沉策略，加强城市社区和乡镇的网点建设；另一方面，公司完善数智化的门店管理系统，采取科学合理的门店帮扶赋能等措施，积极提升门店管理效率和门店产出。海外基地方面，公司构建了科学的出海战略落地方案，首先实施渠道和产品的本地化，在海外建立本土化营销网络渠道，进行因地制宜的进行品牌建设活动，并根据海外消费需求特点研发产品；再逐步推进研发和生产活动的本土化，包括在当地建设生产基地和研发中心。目前公司的出海方案正在稳步实施中，爱玛品牌的海外影响力在不断提升。智能化方面，公司始终坚持将研发和产品创新作为提升公司产品竞争力以及实现长远发展的主要手段，不断进行研发投入，坚持在行业基础技术和前沿技术方面进行长期布局，智能化技术是公司的研发重点领域之一。公司构建的爱玛一体化智能生态系统涵盖移动端APP、云平台、智能中控、智能头盔等，配置轻、中、高智能平台，为用户提供便捷和科技感十足的骑行体验。三轮车方面，公司的电动三轮车产品以休闲电动三轮车为主，同时还有篷车电动三轮车、货运电动三轮车产品，性能优异，时尚个性，能满足消费者多场景的出行需求，越来越受到消费者的欢迎，公司积极采取了改造和新增产线、建设生产基地等产能布局措施，以满足日益增长的三轮产品市场需求。
三、其他事项
关于本次说明会的全部具体内容，投资者可登录上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）查阅。公司对长期以来关注和支持公司发展的投资者表示衷心的感谢！
特此公告。
爱玛科技集团股份有限公司董事会
2024年12月28日
