江苏硕世生物科技股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议的公告
证券代码：688399 证券简称：硕世生物 公告编号：2024-055
江苏硕世生物科技股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
江苏硕世生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月27日下午14:00以通讯方式召开第三届监事会第七次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议通知于2024年12月20日向各位监事发出，本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》《证券法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
会议由监事会主席马施达先生主持，经与会监事充分讨论， 会议以记名投票方式审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于预计2025年度日常关联交易的议案》
监事会认为：公司与关联人发生的关联交易属于公司的正常经营需求，有利于公司业务的发展；2025年关联交易预计依据公平的原则，价格公允、合理，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。关联交易审议与表决程序合法有效。因此，监事会同意公司本次关联交易的相关事项。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
江苏硕世生物科技股份有限公司监事会
2024年12月28日
证券代码：688399 证券简称：硕世生物 公告编号：2024-056
江苏硕世生物科技股份有限公司
关于修订及制定公司部分治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
2024年12月27日，江苏硕世生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议审议通过了《关于公司董事会战略委员会更名并修订相关制度的议案》《关于制定〈公司ESG管理制度〉的议案》和《关于制定〈公司舆情管理制度〉》的议案。现将具体事宜公告如下：
一、修订及制定的背景
为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，提高业务发展水平与能力，加强决策科学性，提高重大决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，提升可持续发展（ESG）治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《江苏硕世生物科技股份有限公司章程》及其他有关规定，公司拟将原董事会下设专门委员会“董事会战略委员会”调整为“董事会战略与ESG委员会”，并将原《公司董事会战略委员会工作细则》调整为《公司董事会战略与ESG委员会工作细则》，在原有职责基础上增加相应ESG管理职责等内容。
为深入践行可持续发展理念，强化公司社会责任管理工作，扎实推动公司积极履行ESG（环境、社会和公司治理）职责，进一步提升公司ESG工作效能与规范化水平，公司制定了《公司ESG管理制度》。
为了提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，正确把握和引导网络舆论导向，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，现根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司制定了《公司舆情管理制度》。
二、本次修订及制定制度概况
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修订与制定的部分制度全文将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
江苏硕世生物科技股份有限公司董事会
2024年12月28日
证券代码：688399 证券简称：硕世生物 公告编号：2024-057
江苏硕世生物科技股份有限公司
关于预计2025年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 是否需要提交股东大会审议：否
● 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计2025年度日常关联交易，系以公司正常经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，公司不会因该等关联交易对关联人产生依赖。
● 关联交易额度预计仅为有效提高公司经营决策效率而设置，并不代表相关销售收入预测，敬请投资者注意投资风险。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
江苏硕世生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月27日召开第三届董事会第九次会议审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》，关联董事王国强、房永生、梁钶承回避表决，出席本次董事会的非关联董事一致同意该议案，审议程序符合相关法律法规的规定。
同日，公司召开第三届监事会第七次会议审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》，此议案获得了出席会议的3位监事的全票通过。
公司第三届董事会独立董事专门会2024年第三次会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》，全体独立董事发表意见如下：公司预计的2025年度日常关联交易属于公司正常生产经营范围内发生的常规业务，符合公司日常生产经营活动和业务发展的实际需要，定价原则以市场价格为参考协商确定价格，遵循了公平、公正、公开、自愿、诚信的原则，不存在损害公司及全体股东利益的情况。同意将上述议案提交公司第三届董事会第九次会议审议，关联董事应回避表决，也不得代理其他董事出席会议和表决该议案。
公司第三届董事会审计委员会第五次会议审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》，董事会审计委员会认为：公司预计的日常关联交易系公司正常生产经营所需，相关关联交易的定价政策和定价依据符合市场原则，遵循了公平、公正及公允的原则，符合交易双方的利益，不会损害上市公司及非关联股东利益，不会影响公司独立性。
本次日常关联交易预计区间为2025年度，金额合计为1,600万元人民币，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，该议案无需提交股东大会审议。
（二）本次日常关联交易预计金额和类别
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注1：以上数据为不含税金额。
注2：以公司2023年度经审计营业成本为分母计算占同类业务比例。
注3：以公司2023年度经审计营业收入为分母计算占同类业务比例。
注4：公司及控股子公司可根据实际情况在本次预计金额范围内共同使用该交易额度。在本次预计额度范围内，公司可以根据实际交易情况，在同一控制下的不同关联方之间进行额度调剂（包括不同关联交易类别之间的调剂）。
注5：2024年1-11月实际发生额未经审计。
注6：表格内数据如有尾差，为四舍五入所致，下同。
（三）前次日常关联交易的预计和执行情况
公司2024年度未预计日常关联交易。未预计的日常关联交易将在实际发生时根据科创板上市规则关于关联交易的规定履行审议程序。
二、关联人基本情况和关联关系
（一）关联人的基本情况
1、武汉凯德维斯生物技术有限公司
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2、上海翔琼生物技术有限公司
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（二）履约能力分析
上述关联人依法存续且正常经营，具备良好履约能力。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。
三、日常关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
公司与关联方2025年度的日常关联交易主要为诊断试剂及配套耗材的采购与销售，均为双方开展日常经营活动所需。交易价格、付款安排和结算方式是以市场化为原则，双方在参考成本加成、市场公允价格的情况下，根据成本加成法、市场价格法、协商定价法等确定交易价格，将根据公平、公正的原则签订合同。
（二）关联交易协议签署情况
该日常关联交易额度预计事项经董事会审议通过后，公司及子公司将根据业务开展情况与相关关联人签署具体的交易合同或协议。
四、日常关联交易目的和对上市公司的影响
（一）上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，属于正常性业务，因此上述关联交易是必要的。
（二）上述关联交易遵循公开、公平、公正的原则，定价公允合理，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情况，不会对公司经营及独立性产生影响。
（三）公司与上述关联人保持较为稳定的合作关系，在公司业务稳定发展的情况下，与上述关联人之间的关联交易将持续存在。公司主要业务或收入、利润来源不依赖该类关联交易，公司亦不会对关联人形成较大的依赖。
特此公告。
江苏硕世生物科技股份有限公司董事会
2024年12月28日
