中牧实业股份有限公司
2024年第六次临时股东会决议公告
股票代码：600195 股票简称：中牧股份 编号：临2024-060
中牧实业股份有限公司
2024年第六次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2024年12月27日
(二)股东会召开的地点：北京市丰台区南四环西路188号总部基地8区16号楼8层公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议由董事长吴冬荀先生主持，公司董事、监事、董事会秘书（董事长代行）出席会议，其他高级管理人员及见证律师列席会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事6人，出席6人；
2、公司在任监事3人，出席2人, 职工监事潘春刚先生由于工作原因未能出席现场会议；
3、公司董事会秘书（董事长代行）吴冬荀先生出席会议，公司副总经理王水华先生、总会计师张新燕女士、副总经理焦洁女士列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于变更会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累积投票议案表决情况
2.00关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案
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3.00 关于选举公司第九届董事会独立董事的议案
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4.00关于选举公司第九届监事会监事的议案
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
本次股东会的全部议案均为中小投资者单独计票议案，投票情况见“（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况”。其中，议案1采用非累计投票方式表决，获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的过半数通过；议案 2-4 均采用累积投票方式表决，需表决的全部子议案均出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的过半数通过。
本次股东会选举产生的董事、监事与职工代表大会选举的职工监事潘春刚先生，共同组成公司第九届董事会和第九届监事会。根据相关法规，上述所有董事、监事均自股东会审议通过之日起正式履职，任期至第九届董事会、监事会届满之日止。
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：北京金诚同达律师事务所
律师：吴涵、侯玉振
2、律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集、召开程序、出席或列席本次股东会的人员以及会议召集人的主体资格、本次股东会议案的表决程序、表决方式和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。
四、备查文件目录
（一）中牧实业股份有限公司2024年第六次临时股东会决议；
（二）北京金诚同达律师事务所出具的《关于中牧实业股份有限公司2024年第六次临时股东会的法律意见书》。
特此公告
中牧实业股份有限公司董事会
2024年12月28日
股票代码：600195 股票简称：中牧股份 编号：临2024-061
中牧实业股份有限公司
第九届董事会2024年第一次临时
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中牧实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会2024年第一次临时会议通知于2024年12月24日通过公司电子办公系统、电子邮件等形式发出，会议于2024年12月27日在北京市丰台区南四环西路188号总部基地八区16号楼公司会议室召开，应到董事6名，实到董事6名。会议由公司半数以上董事共同推举董事吴冬荀先生主持，符合《公司法》《公司章程》的规定。
经与会董事审议，会议表决通过如下议案：
一、关于选举公司第九届董事会董事长的议案
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
选举吴冬荀先生为公司第九届董事会董事长，任期为自本次会议通过之日起，至公司第九届董事会届满之日止。
二、关于公司第九届董事会专门委员会组成成员的议案
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
经选举，公司第九届董事会专门委员会组成成员如下：
1．提名委员会成员：谯仕彦先生、胡燕女士、李寅先生。其中谯仕彦先生为召集人。
2．审计委员会成员：胡燕女士、唐功远先生、谯仕彦先生。其中胡燕女士为召集人。
3．薪酬与考核委员会成员：唐功远先生、谯仕彦先生、胡燕女士。其中唐功远先生为召集人。
4．战略委员会成员：吴冬荀先生、李寅先生、陈章瑞先生、谯仕彦先生、唐功远先生。其中吴冬荀先生为召集人。
5.合规委员会成员：唐功远先生、胡燕女士、陈章瑞先生。其中唐功远先生为召集人。
第九届董事会专门委员会委员的任期为自本次会议通过之日起，至公司第九届董事会届满之日止。
特此公告
中牧实业股份有限公司董事会
2024年12月28日
股票代码：600195 股票简称：中牧股份 编号：临2024-062
中牧实业股份有限公司
第九届监事会2024年第一次临时
会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中牧实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会2024年第一次临时会议通知于2024年12月24日通过公司电子办公系统、电子邮件等形式发出，会议于2024年12月27日在北京市丰台区南四环西路188号总部基地八区16号楼公司会议室召开。会议应到监事3名，实到监事3名，会议由公司半数以上监事共同推举监事侯士忠先生主持，符合《公司法》《公司章程》的规定。
经与会监事审议，会议表决通过如下议案：
关于选举公司第九届监事会主席的议案
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
选举侯士忠先生为公司第九届监事会主席，任期为自本次会议通过之日起，至公司第九届监事会届满之日止。
特此公告
中牧实业股份有限公司监事会
2024年12月28日
