西安陕鼓动力股份有限公司关于
向陕鼓动力（香港）有限公司银行
借款提供担保的公告
证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临2024-070
西安陕鼓动力股份有限公司关于
向陕鼓动力（香港）有限公司银行
借款提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：陕鼓动力（香港）有限公司
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保金额：本次担保金额不超过6,837.6万欧元；本次担保前已实际为其提供的担保金额为49,722.42万元人民币。
● 本次担保存在反担保
● 对外担保逾期的累计数量：截至公告日，公司无逾期对外担保。
为推进西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司陕鼓动力（香港）有限公司（以下简称“陕鼓香港”）的业务发展，公司拟通过向陕鼓香港的融资银行提供融资性保函的方式，为陕鼓香港的银行借款提供担保，用于陕鼓香港经营用资。陕鼓香港向公司提供信用反担保。
依据《公司章程》、《西安陕鼓动力股份有限公司对外担保管理制度》规定，本次担保事项已经公司第九届董事会第九次会议审议通过，尚需提交股东大会审议通过后实施。
一、担保情况概述
陕鼓香港拟向银行申请总额不超过6,837.6万欧元的借款额度，借款期限不超过1年，综合融资成本不超过3.5%。借款资金用于日常经营。具体借款额度、期限等以签订的借款合同为准。公司拟在银行开立融资性保函，为陕鼓香港的上述银行借款提供担保，担保期限不超过1年，担保金额不超过6,837.6万欧元。
二、被担保人基本情况
1. 被担保人：陕鼓动力（香港）有限公司
2. 成立时间：2015年1月6日
3. 法定代表人：赵甲文
4. 注册地点：中国香港
5. 注册资本：50000港币
6. 注册地址：香港九龙九龙湾宏光道1号亿京中信A座10楼
7、主要财务数据
陕鼓香港最近一年（经审计）和最近一期（未经审计）的财务状况如下：
单位：万元
■
注：2024年9月30日的数据未经审计
8、关联关系：
陕鼓香港为公司一级全资子公司。
三、担保事项具体情况
1、担保方：西安陕鼓动力股份有限公司
2、担保额度：不超过6,837.6万欧元
3、担保方式：融资性保函
4、担保期限：不超过1年
5、反担保方：陕鼓香港向公司提供信用反担保
6、反担保期限：不超过1年
7、其他相关担保：陕鼓动力(卢森堡)有限公司为陕鼓香港的上述借款提供信用保证担保。EKOL,spol.sr.o.为陕鼓动力(卢森堡)有限公司提供资产抵质押担保。
担保相关事项以正式签署的担保文件为准。
四、担保的原因及必要性
陕鼓香港是公司全资子公司，鉴于目前陕鼓香港的业务发展情况，其获得的独立授信额度不能完全满足业务发展要求，还需公司为陕鼓香港的银行借款提供担保。陕鼓香港获得银行借款额度后可满足其日常经营的需求。公司能够对陕鼓香港的生产经营实施控制，本次担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为人民币86,889.80万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为9.94%；公司对控股子公司提供的担保总额为人民币67,509.80万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为7.72%，逾期担保累计数量为0元。
特此公告。
西安陕鼓动力股份有限公司董事会
二〇二四年十二月二十八日
证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临2024-072
西安陕鼓动力股份有限公司
关于开封陕鼓气体有限公司
申请项目贷款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月26日召开第九届董事会第九次会议，审议通过《关于开封陕鼓气体有限公司申请项目贷款的议案》，具体情况如下：
一、项目贷款具体情况
为满足项目建设资金需求，公司控股子公司陕西秦风气体股份有限公司（以下简称“秦风气体”）全资子公司开封陕鼓气体有限公司（以下简称“开封气体”）拟向银行申请项目贷款，金额不超过40,000万元，期限不超过15年，用于投资建设运营河南晋开化工投资控股集团有限责任公司（以下简称“晋开集团”）搬迁升级新材料项目配套19万Nm3/h合成气项目（详见公司于2024年8月23日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定媒体发布的公告编号为2024-051的公告），开封气体向金融机构提供气费收费权质押担保，最终贷款金额、期限、利率等，以签订的贷款合同为准。
二、对公司的影响
本次贷款资金用于开封气体投资建设运营晋开集团搬迁升级新材料项目配套19万Nm3/h合成气项目，有利于项目建设和开封气体长远发展，符合公司整体战略发展安排。开封气体经营状况稳定，资信情况良好，本次申请项目贷款风险总体可控，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
特此公告。
西安陕鼓动力股份有限公司董事会
二〇二四年十二月二十八日
证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临2024-069
西安陕鼓动力股份有限公司
第九届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次会议于2024年12月26日在西安市高新区沣惠南路8号陕鼓动力810会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知及会议资料已于2024年12月24日以电子邮件形式和书面形式发给各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中，4人以通讯表决方式出席）。会议由公司董事长李宏安先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于公司向陕鼓动力（香港）有限公司银行借款提供担保的议案》
具体内容详见《西安陕鼓动力股份有限公司关于向陕鼓动力（香港）有限公司银行借款提供担保的公告》（临2024-070）
表决结果：同意9票，占公司全体董事的100%；反对0票，占公司全体董事的0%；弃权0票，占公司全体董事的0%。
二、审议通过《关于陕西秦风气体股份有限公司申请银行借款的议案》
具体内容详见《西安陕鼓动力股份有限公司关于陕西秦风气体股份有限公司申请银行借款的公告》（临2024-071）
表决结果：同意9票，占公司全体董事的100%；反对0票，占公司全体董事的0%；弃权0票，占公司全体董事的0%。
三、审议通过《关于开封陕鼓气体有限公司申请项目贷款的议案》
具体内容详见《西安陕鼓动力股份有限公司关于开封陕鼓气体有限公司申请项目贷款的公告》（临2024-072）
表决结果：同意9票，占公司全体董事的100%；反对0票，占公司全体董事的0%；弃权0票，占公司全体董事的0%。
四、审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》
具体内容详见《西安陕鼓动力股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（临2024-073）
表决结果：同意9票，占公司全体董事的100%；反对0票，占公司全体董事的0%；弃权0票，占公司全体董事的0%。
特此公告。
西安陕鼓动力股份有限公司董事会
二〇二四年十二月二十八日
证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临2024-071
西安陕鼓动力股份有限公司
关于陕西秦风气体股份有限公司
申请银行借款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月26日召开第九届董事会第九次会议，审议通过《关于陕西秦风气体股份有限公司申请银行借款的议案》，具体情况如下：
公司控股子公司陕西秦风气体股份有限公司（以下简称“秦风气体”）拟向银行申请总额不超过16,660万元借款，借款利率不超过3.35%，用于日常经营周转。
1、借款人：陕西秦风气体股份有限公司
2、借款金额：不超过16,660万元
3、借款利率：不超过3.35%
4、借款期限：不超过1年
5、还本付息方式：按季付息，到期还本。
特此公告。
西安陕鼓动力股份有限公司董事会
二〇二四年十二月二十八日
证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临2024-073
西安陕鼓动力股份有限公司
关于召开2025年
第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2025年1月13日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2025年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年1月13日 14 点 0分
召开地点：西安市高新区沣惠南路8号陕鼓动力810会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年1月13日
至2025年1月13日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案于 2024 年12月26日经公司第九届董事会第九次会议审议通过，并于 2024 年 12月28日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：不涉及
应回避表决的关联股东名称：不涉及
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记时间：2025年1月7日上午8:30-11:30，下午13:30-17:00。
2、登记地点：西安市高新区沣惠南路8号陕鼓动力证券投资部
3、法人股股东持营业执照复印件、股东账户、法人委托书和出席人身份证办理登记手续；
4、社会公众股股东持本人身份证、股东账户办理登记手续；
5、委托代理人须持本人身份证、委托人股票账户、授权委托书办理登记手续（授权委托书格式见附件）；
6、参加股东可采取现场、信函、电话或传真方式登记。
六、其他事项
1、本次会议半天，会议出席人员交通、食宿费用自理。
2、联系电话：029-81871035
传 真：029-81871038
3、联系人：周欣
4、通讯地址：陕西省西安市高新区沣惠南路8号 邮编：710075
特此公告。
西安陕鼓动力股份有限公司董事会
2024年12月28日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
西安陕鼓动力股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年1月13日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
