重庆港股份有限公司
第九届监事会第一次会议决议公告
证券代码：600279 证券简称：重庆港 公告编号：临2024－059号
重庆港股份有限公司
第九届监事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆港股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月27日以现场及通讯表决相结合的方式召开第九届监事会第一次会议，应参加表决的监事5人，实际参加表决的监事5人。会议由谭于先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。经与会监事认真审议，形成如下决议：
审议通过《关于选举第九届监事会主席的议案》
同意选举谭于为公司第九届监事会主席，任期与本届监事会任期一致。谭于简历详见公司2024年12月12日披露的临2024-049号公告。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告
重庆港股份有限公司监事会
2024年12月28日
证券代码：600279 证券简称：重庆港 公告编号：临2024－058号
重庆港股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆港股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月27日以现场表决方式召开第九届董事会第一次会议，应到董事9人，实到董事9人。会议由屈宏先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》。
同意选举屈宏为公司第九届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。屈宏简历详见公司2024年12月12日披露的临2024-048号公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于选举董事会各专门委员会成员的议案》。
同意第九届董事会各专门委员会成员组成如下：
（一）战略委员会
主任委员：屈宏
委员：刘世斌、敖辉、李江波、张运
（二）提名委员会
主任委员：张运
委员：屈宏、刘世斌、文守逊、杨兴龙
（三）审计委员会
主任委员：杨兴龙
委员：张运、文守逊
（四）薪酬与考核委员会
主任委员：文守逊
委员：屈宏、刘世斌、张运、杨兴龙
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于聘公司总经理的议案》。
同意聘刘世斌为公司总经理，任期与本届董事会任期一致。刘世斌简历详见公司2024年12月12日披露的临2024-048号公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案已经提名委员会审议通过。
四、审议通过《关于聘公司副总经理和财务总监的议案》。
同意聘梅彬、任川为公司副总经理，聘刘红伟为公司财务总监，任期与本届董事会任期一致。梅彬、任川简历详见附件，刘红伟简历详见公司2024年12月12日披露的临2024-048号公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案已经提名委员会、审计委员会审议通过。
五、审议通过《关于聘公司董事会秘书的议案》。
同意聘刘红伟为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。刘红伟简历详见公司2024年12月12日披露的临2024-048号公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案已经提名委员会审议通过。
特此公告
重庆港股份有限公司董事会
2024年12月28日
附件：
梅彬、任川的简历
梅彬，男，汉族，1968年1月出生，中共党员，本科学历，高级工程师。历任重庆港九龙坡港埠公司钳工、技术员、助理工程师、机修厂厂长助理、副厂长，机械作业一区主管工程师、主任工程师，调度室副主任，总工程师助理，重庆港国际集装箱有限公司总工程师，重庆港九客运总站技术工程部经理，重庆港九九龙坡港埠公司操作部副经理（主持工作）、工程技术部经理，重庆港九九龙坡港埠公司公司经理助理兼技术部经理，重庆港九股份有限公司九龙坡集装箱码头分公司副经理，重庆港务物流集团公司设备技术部部长，重庆港股份有限公司设备技术部部长、总工程师。现任重庆港股份有限公司党委委员、副总经理。
任川，男，汉族，1973年12月出生，中共党员，研究生学历，高级经济师。历任重庆港口管理局办公室主任科员，长寿港埠公司党委副书记、纪委书记、工会主席、副经理、党委书记，重庆港务物流集团有限公司办公室副主任，重庆港九股份有限公司九龙坡港埠分公司党委副书记、纪委书记、工会主席、副经理，重庆港九股份有限公司猫儿沱港埠分公司党委副书记（主持党委工作）、党委书记、纪委书记、工会主席，果园集装箱码头公司筹备组副组长，果园集装箱码头公司党总支部书记、工会主席、监事会主席，重庆国际集装箱码头有限责任公司党委书记、纪委书记、工会主席、监事会主席，重庆港承物流有限公司执行董事（法定代表人）、总经理、党支部书记，重庆港务物流集团有限公司武装部部长，重庆港九股份有限公司港航经营部部长、直管单位党委委员，重庆珞璜港务有限公司党委委员、董事、总经理，党委书记、董事长（法定代表人）。现任重庆港股份有限公司党委委员、副总经理。
证券代码：600279 证券简称：重庆港 公告编号：临2024-057号
重庆港股份有限公司
2024年第三次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024年12月27日
(二)股东大会召开的地点：重庆市江北区海尔路298号公司二楼一会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，现场会议由公司董事长屈宏先生主持，表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事6人，出席5人，非独立董事何坚雄因工作原因未出席会议；
2、公司在任监事5人，出席4人，文雨梅因工作原因未出席会议；
3、财务总监、董事会秘书刘红伟出席会议；副总经理梅彬、任川列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：关于变更会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：关于果集司收购件散货公司部分资产的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)累积投票议案表决情况
1、关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案
■
2、关于选举公司第九届董事会独立董事的议案
■
3、关于选举监事的议案
■
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(四)关于议案表决的有关情况说明
1. 根据表决结果，本次股东大会所有议案均获得通过。
2. 议案1为特别决议事项，已经出席会议股东或股东代表所持有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
3. 议案3属关联交易议案，关联股东重庆港务物流集团有限公司、重庆市万州港口（集团）有限责任公司回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（重庆）律师事务所
律师：曾晖、严姣
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和表决程序等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。
特此公告。
重庆港股份有限公司董事会
2024年12月28日
证券简称：重庆港 证券代码：600279 公告编号：临2024-056号
重庆港股份有限公司
关于选举第九届监事会职工监事的
公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，重庆港股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月27日召开职工代表大会，会议选举孙勇、冉福民为公司第九届监事会职工监事，上述职工监事简历详见附件。孙勇、冉福民将与公司2024年第三次临时股东大会选举产生的3名监事共同组成公司第九届监事会。
特此公告。
重庆港股份有限公司监事会
2024年12月28日
附件：
职工代表监事简历
孙勇，男，汉族，1974年6月生，本科学历，中共党员。历任重庆港船务公司水手、三副、安全科安全员，重庆港工艺锚地处锚地长、调度处调度员、计划员、总值班长、副处长，重庆港务物流集团长寿港埠分公司党委委员、副经理，重庆化工码头有限公司党委委员、副总经理、董事，重庆中理外轮理货有限责任公司党支部委员、副总经理、董事，江北分公司党委委员、副经理，重庆果园集装箱码头有限公司党总支部委员、副总经理，重庆港九股份有限公司港航经营部部长（期间兼任重庆港务物流集团有限公司武装部部长、重庆港九港铁物流运输有限公司董事长、重庆集海航运有限责任公司董事、重庆江盛汽车物流有限公司董事），重庆化工码头有限公司副总经理（常务），重庆化工码头有限公司执行董事（法定代表人），党委书记、董事长、总经理等职务等职务。现任重庆港股份有限公司职工监事，重庆珞璜港务有限公司党委书记、董事长。
冉福民，男，汉族，1974年12月生，本科学历，政工师，中共党员。历任重庆港船务公司迎宾三号轮舵工，重庆港九客运总站趸驳队水手、宣传科干事、团委干事、党委工作部干事、办公室主管、团委副书记，重庆港九客运总站（锚地分公司）办公室副主任、团委书记，重庆果园港埠有限公司办公室主任、党群工作部部长，重庆东港集装箱码头有限公司综合办公室主任（兼），重庆果园建设发展有限公司综合管理办公室主任、党群工作部部长，重庆港务物流集团有限公司纪监工作部一级主管、副部长，重庆港务物流集团有限公司第一纪检监察室副主任（主持工作），重庆港股份有限公司纪检监察室副主任（主持工作）等职务。现任重庆港股份有限公司职工监事、纪检监察室主任。
