上海徕木电子股份有限公司
关于股份回购实施结果暨股份变动的公告

证券代码：603633 证券简称：徕木股份 公告编号：2024-050

上海徕木电子股份有限公司

关于股份回购实施结果暨股份变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

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一、回购审批情况和回购方案内容

上海徕木电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议、第六届监事会第四次会议、2023年年度股东大会审议通过了《关于以集中竞价方式回购股份的预案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股（A股）股票，回购价格不超过人民币11.43元/股（含）。回购金额不低于人民币3,000万元，不高于人民币5,000万元，本次回购股份用于员工持股计划或股权激励，回购实施期限为2024年6月28日至2024年12月27日。具体内容详见公司于2024年4月27日披露的《关于以集中竞价方式回购股份的预案》（公告编号：2024-015）、于2024年7月12日披露的《关于以集中竞价方式回购股份的回购报告书（修订版）》（公告编号：2024-026）。

经2023年年度权益分派除权除息后，公司股份回购价格由不超过人民币11.43元/股(含)调整为不超过人民币11.38元/股(含)。

二、回购实施情况

（一）公司于2024年12月17日首次实施回购股份，并于2024年12月19日披露了《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2024-048）。

（二）截至2024年12月27日，本次股份回购期限届满，公司已实际回购公司股份3,740,516股，占公司总股本的0.88%，回购最高价格8.30元/股，回购最低价格7.77元/股，回购均价8.02元/股，使用资金总额30,005,272.40元（不含手续费、过户费等交易费用），已达到回购方案金额下限。

（三）公司本次实际回购的股份数量、回购价格、使用资金总额符合股东大会审议通过的回购方案，本次股份回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，公司已按披露的方案完成回购。

（四）本次回购股份使用的资金为公司自有资金，不会对公司的经营活动、财务状况和未来发展产生重大影响。本次股份回购不会导致公司控制权发生变化，公司的股权分布情况仍符合上市条件，不会影响公司的上市地位。

三、回购期间相关主体买卖股票情况

2024年4月27日，公司首次披露了回购股份事项，详见公司《关于以集中竞价方式回购股份的预案》（公告编号：2024-015）。

截至本公告披露日，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人、回购股份提议人在回购期间买卖公司股票的情况如下：

（一）2024年8月7日，公司披露了《关于公司高管增持股份计划实施完毕暨增持结果公告》（公告编号：2024-027）。自2024年2月7日至2024年8月6日增持期间，公司董事长、总经理朱新爱女士累计增持380,000股，占其持有股数的0.96%，占公司总股本的0.09%；公司董事、副总经理方培喜先生累计增持1,282,700股，占其持有股数的28.00%，占公司总股本的0.30%。

（二）2024年8月22日，公司披露了《关于公司高管增持股份计划的公告》（公告编号：2024-031）。公司董事、副总经理方培喜先生计划自增持计划披露日起6个月内，通过上海证券交易所以集中竞价交易方式增持公司股份，拟累计增持金额不超过人民币2,000万元，不低于人民币1,000万元。截至本公告披露日，方培喜先生通过上海证券交易所交易系统已累计增持公司股份457,500股，占公司总股本的0.11%，累计增持金额为3,675,007.41元。

除上述股份增持外，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人、回购股份提议人，自公司首次披露回购股份事项之日起至发布回购结果公告前一日期间不存在买卖公司股票的情况。

四、股份变动表

本次股份回购前后，公司股份变动情况如下：

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五、已回购股份的处理安排

公司本次累计回购股份3,740,516股，将在未来适宜时机用于公司股权激励或员工持股计划。上述回购股份存放于公司股份回购专用证券账户期间，不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和配股、质押等权利。公司如未能在发布本公告后三年内实施前述用途并转让完毕，则将依法履行减少注册资本的程序，未转让股份将被注销，公司注册资本将相应减少。

后续公司将按照披露的用途使用已回购的股份，并按规定履行决策程序和信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海徕木电子股份有限公司

董 事 会

2024年12月28日