宝鸡钛业股份有限公司
第八届董事会第十二次临时会议决议公告

证券代码：600456 证券简称：宝钛股份 编号：2024－040

宝鸡钛业股份有限公司

第八届董事会第十二次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

宝鸡钛业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月22日以书面形式向公司各位董事发出了以通讯表决方式召开公司第八届董事会第十二次临时会议的通知。2024年12月27日召开了此次会议，会议应出席董事6人，实际出席6人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议通过认真审议，采取记名投票方式，逐项审议通过了以下议案：

一、以6票同意，0票反对，0 票弃权，审议通过了《关于设立板带材料分公司的议案》。

根据公司改革安排部署，公司决定将钛带事业部以分公司模式运行，设立板带材料分公司（以市场监督管理部门最终核准名称为准），负责板带等相关产品的生产、销售、研发及市场开发推广等工作。具体内容详见公司2024-041号公告。

该事项在公司董事会的决策权限内，无需提交公司股东大会审议。

二、以6票同意，0票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订公司相关制度的议案》。

为有效提高资金使用效率，加强资金监管和控制，结合实际情况，公司对原《货币资金内部控制制度》进行修订，并更名为《资金内部控制制度》。

特此公告。

宝鸡钛业股份有限公司董事会

2024年12月28日

证券代码：600456 证券简称：宝钛股份 编号：2024－041

宝鸡钛业股份有限公司

关于设立分公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

宝鸡钛业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月27日召开公司第八届董事会第十二次临时会议，审议通过了《关于设立板带材料分公司的议案》。根据公司改革安排部署，公司决定将钛带事业部以分公司模式运行，设立板带材料分公司，负责板带等相关产品的生产、销售、研发及市场开发推广等工作。该事项在公司董事会的决策权限内，无需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、设立分公司的基本情况

1、分公司名称：宝鸡钛业股份有限公司板带材料分公司

2、性质：股份有限公司分公司

3、营业场所：陕西省宝鸡市渭滨区宝钛工业园

4、分公司负责人：容耀

5、经营范围：钢压延加工；有色金属合金制造；有色金属压延加工；金属表面处理及热处理加工；机械零件、零部件加工；通用设备修理；电气设备修理；新型金属功能材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；金属丝绳及其制品销售；锻件及粉末冶金制品销售；电子元器件与机电组件设备销售；机械电气设备销售；建筑用钢筋产品销售；有色金属合金销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；机械设备租赁；办公设备租赁服务；仓储设备租赁服务；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术推广服务；3D打印基础材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

上述各项基本信息以其注册地市场监督管理部门核准登记为准。

二、设立分公司的目的、对公司的影响及存在风险

1、设立的目的

为进一步建立更加科学、市场化的成本核算及考核评价体系，构建责权利匹配的生产经营体制，公司决定将钛带事业部以分公司模式运行，设立板带材料分公司。该分公司设立后，将激发经营主体活力，降本增效，充分参与市场竞争，提高市场占有率和知名度。

2、对公司的影响及存在风险

上述设立分公司事项经公司董事会审议通过后，需按规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制及禁止的风险。

三、其他

董事会授权公司经理层办理本次设立分公司的全部相关具体事宜，包括但不限于签署相关文件、办理工商登记等事务。

四、备查文件

公司第八届董事会第十二次临时会议决议。

特此公告。

宝鸡钛业股份有限公司

董事会

2024年12月28日