南京银行股份有限公司
关于董事任职资格获监管机构核准的公告

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南京银行股份有限公司

关于董事任职资格获监管机构核准的公告

特别提示：

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

近日，南京银行股份有限公司（以下简称“本公司”）收到国家金融监督管理总局江苏监管局下发的《江苏金融监管局关于廖定进南京银行董事任职资格的批复》（苏金复〔2024〕396号），核准廖定进先生担任本公司董事的任职资格。

廖定进先生担任本公司董事的任期自国家金融监督管理总局江苏监管局核准其任职资格之日起生效，至本公司第十届董事会任期届满之日止，任期届满可以连选连任。廖定进先生的简历请见本公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南京银行股份有限公司2024年第一次临时股东大会资料》。

特此公告。

南京银行股份有限公司董事会

2024年12月27日

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南京银行股份有限公司

关于董事辞任的公告

特别提示：

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

近日，南京银行股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会收到本公司董事孙玮先生提交的辞职报告。孙玮先生因工作原因辞去本公司董事、董事会战略与ESG委员会委员、审计委员会委员职务。本公司董事会接受其辞呈，该辞任自辞职报告送达本公司董事会时生效。孙玮先生已确认其与本公司董事会无不同意见，亦无因本人辞职需知会本公司股东及债权人的任何事项。

本公司董事会对孙玮先生为本公司做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

南京银行股份有限公司董事会

2024年12月27日