上海莱士血液制品股份有限公司
关于第六届董事会第六次（临时）会议决议的公告
证券代码：002252 证券简称：上海莱士 公告编号：2024-073
上海莱士血液制品股份有限公司
关于第六届董事会第六次（临时）会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海莱士血液制品股份有限公司（“公司”）第六届董事会第六次（临时）会议于2024年12月20日以电话和邮件方式发出会议通知，并于2024年12月27日上午9点以通讯方式召开。
本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由公司董事长谭丽霞女士召集和主持。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，全体与会董事经投票表决，一致作出如下决议：
1、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
《公司章程》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。（《公司章程》修正案见附件1）
本议案已经董事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的3/4以上同意方可通过。公司将及时履行股东大会审议程序。
2、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
《董事会议事规则》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。（《董事会议事规则》修正案见附件2）
本议案已经董事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的3/4以上同意方可通过。公司将及时履行股东大会审议程序。
3、审议通过《关于修订〈董事会战略与ESG委员会工作细则〉的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
《董事会战略与ESG委员会工作细则》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。（《董事会战略与ESG委员会工作细则》修正案见附件3）
4、审议通过《关于修订〈风险投资管理制度〉的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
《风险投资管理制度》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。（《风险投资管理制度》修正案见附件4）
5、审议通过《关于制定〈市值管理制度〉的议案》
为加强公司市值管理，切实推动公司提升投资价值，增强投资者回报，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第10号一一市值管理》等相关规定，结合实际情况，公司制定《市值管理制度》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
《市值管理制度》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
特此公告。
上海莱士血液制品股份有限公司
董事会
二〇二四年十二月二十八日
附件1：
上海莱士血液制品股份有限公司
《公司章程》修正案
为契合公司战略与可持续发展需求，严格遵守深交所《上市公司自律监管指引第17号一一可持续发展报告（试行）》合规要求，完善公司治理结构，提升公司环境、社会及治理（ESG）管理效能与运作水平，持续增强公司核心竞争力，经公司充分研究，拟构建由董事会、董事会下设专门委员会、ESG管理工作组以及ESG职能工作小组的四个层级的ESG治理架构，并将董事会下设的“董事会战略委员会”更名为“董事会战略与ESG委员会”，承担ESG管理职能。
鉴于董事会层级新增ESG职能及原战略委员会名称调整，本次拟修订《公司章程》部分条款，具体如下：
■
除上述修订内容外，其余条款内容不变。
附件2：
上海莱士血液制品股份有限公司
《董事会议事规则》修正案
为契合公司战略与可持续发展需求，严格遵守深交所《上市公司自律监管指引第17号一一可持续发展报告（试行）》合规要求，完善公司治理结构，提升公司环境、社会及治理（ESG）管理效能与运作水平，持续增强公司核心竞争力，经公司充分研究，拟构建由董事会、董事会下设专门委员会、ESG管理工作组以及ESG职能工作小组的四个层级的ESG治理架构，并将董事会下设的“董事会战略委员会”更名为“董事会战略与ESG委员会”，承担ESG管理职能。
鉴于董事会层级新增ESG职能及原战略委员会名称调整，本次拟修订《董事会议事规则》部分条款，具体如下：
■
除上述修订内容外，其余条款内容不变。
附件3：
上海莱士血液制品股份有限公司
《董事会战略与ESG委员会工作细则》修正案
为契合公司战略与可持续发展需求，严格遵守深交所《上市公司自律监管指引第17号一一可持续发展报告（试行）》合规要求，完善公司治理结构，提升公司环境、社会及治理（ESG）管理效能与运作水平，持续增强公司核心竞争力，经公司充分研究，拟构建由董事会、董事会下设专门委员会、ESG管理工作组以及ESG职能工作小组的四个层级的ESG治理架构，并将董事会下设的“董事会战略委员会”更名为“董事会战略与ESG委员会”，承担ESG管理职能。
鉴于董事会战略与ESG委员会层级新增ESG职能及原战略委员会名称调整，本次修订《董事会战略委员会工作细则》，同时将原《董事会战略委员会工作细则》相应更名为《董事会战略与ESG委员会工作细则》，具体如下：
■
此外，原《董事会战略委员会工作细则》中涉及“战略委员会”名称均调整为“战略与ESG委员会”。
除上述修订内容外，其余条款内容不变。
附件4：
上海莱士血液制品股份有限公司
《风险投资管理制度》修正案
为契合公司战略与可持续发展需求，严格遵守深交所《上市公司自律监管指引第17号一一可持续发展报告（试行）》合规要求，完善公司治理结构，提升公司环境、社会及治理（ESG）管理效能与运作水平，持续增强公司核心竞争力，经公司充分研究，拟构建由董事会、董事会下设专门委员会、ESG管理工作组以及ESG职能工作小组的四个层级的ESG治理架构，并将董事会下设的“董事会战略委员会”更名为“董事会战略与ESG委员会”，承担ESG管理职能。
鉴于原战略委员会名称调整，本次修订《风险投资管理制度》，具体如下：
■
除上述修订内容外，其余条款内容不变。
证券代码：002252 证券简称：上海莱士 公告编号：2024-074
上海莱士血液制品股份有限公司
关于筹划重大资产重组的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称“海尔生物”）与上海莱士血液制品股份有限公司（以下简称“上海莱士”或“公司”）正在筹划由海尔生物通过向上海莱士全体股东发行A股股票的方式换股吸收合并上海莱士并发行A股股票募集配套资金（以下简称“本次交易”或“本次重组”）。
因本次交易尚处于筹划阶段，有关事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护广大投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司证券（证券简称：上海莱士；证券代码：002252）于2024年12月23日（星期一）开市起开始停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。具体内容详见公司于2024年12月23日披露的《上海莱士血液制品股份有限公司关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2024-072号）。
截至本公告披露之日，公司以及有关各方正在积极推进本次交易事项的相关工作。为维护广大投资者利益，避免公司股价出现异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票将继续停牌。待相关事项确定后，公司将及时发布相关公告并申请公司股票复牌。
本次交易正处于筹划阶段，交易双方尚未签署正式的交易协议，具体交易方案尚存在不确定性。本次重组尚需履行必要的内部决策程序，以及取得相关有权监管机构批准后方可正式实施，能否实施尚存在不确定性，有关信息均以公司指定信息披露媒体发布的公告为准。敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
特此公告。
上海莱士血液制品股份有限公司
董事会
2024年12月28日
