内蒙古伊泰煤炭股份有限公司
2024年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：900948 证券简称：伊泰B股 公告编号：2024-058
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司
2024年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2024年12月27日
（二）股东大会召开的地点：内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区天骄北路伊泰大厦会议中心一号会议室
（三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
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（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会现场会议于2024年12月27日在内蒙古鄂尔多斯市东胜区天骄北路伊泰大厦会议中心一号会议室召开，会议召集人为公司董事会，董事长张晶泉先生因工作原因无法出席本次会议，全体参会董事一致推选边志宝先生主持会议。本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席5人，张晶泉、李俊诚、赵立克、杨嘉林因工作原因未出席本次会议；
2、公司在任监事6人，出席4人，贾哲聿、邬曲因工作原因未出席本次会议；
3、董事会秘书贺佩勋的出席会议；高管李宏斌列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：审议关于公司改聘2024年度财务审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：审议关于公司改聘2024年度内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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（二）关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会所有议案均已审议通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市环球律师事务所
律师：李冰、张甜甜
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席会议人员具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，表决结果合法有效。
特此公告。
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会
2024年12月28日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
证券代码：900948 证券简称：伊泰B股 公告编号：临2024-059
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司
关于公司2024年11月对外提供担保的
进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称及是否为上市公司关联人：被担保人为伊泰能源（上海）有限公司、内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司、内蒙古伊泰煤制油有限责任公司、内蒙古伊泰化工有限责任公司、伊泰伊犁矿业有限公司，均不是公司关联人。
● 11月实际发生担保5,772.45万元，无反担保。
● 对外担保逾期的累计数量：截至本公告日，无逾期对外担保。
● 特别风险提示：公司实际发生的对外担保均为合并报表范围内企业，风险可控。
一、公司对外担保预计审批情况
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（“公司”或“本公司”）于2024年4月18日、2024年6月7日分别召开了第九届董事会第五次会议和2023年年度股东大会，审议通过了《关于公司2024年度为控股子公司提供担保预计的议案》及《关于公司2024年度为部分全资子公司、控股子公司商业承兑汇票融资业务提供担保预计的议案》，同意公司为控股子公司向金融机构借款或融资提供总额不超过115.5亿元的担保（包括但不限于抵押、质押担保）及为部分全资子公司、控股子公司商业承兑汇票融资业务提供担保余额合计不超过67亿元。公告具体内容详见《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2024年度为控股子公司提供担保预计的公告》（临2024-012）及《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司关于2024年度为部分全资子公司、控股子公司商业承兑汇票融资业务提供担保预计的公告》（临2024-013）。
二、公司2024年11月发生的担保进展情况
单位：万元
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注：截至2024年11月，公司对控股子公司提供担保的余额约为38.05亿元，对部分全资子公司、控股子公司商业承兑汇票融资业务提供担保的余额约为2.30亿元。
三、实际发生担保业务的被担保人基本情况及财务数据
被担保人基本情况详见《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2024年度为控股子公司提供担保预计的公告》（临2024-012）及《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司关于2024年度为部分全资子公司、控股子公司商业承兑汇票融资业务提供担保预计的公告》（临2024-013）。
被担保人截至2023年12月31日的财务数据如下：
单位：万元
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被担保人截至2024年9月30日的财务数据如下：
单位：万元
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四、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额（含商业承兑汇票融资业务）为214.94亿元、公司对控股子公司提供的担保总额（含商业承兑汇票融资业务）为214.94亿元，上述数额分别占公司最近一期经审计净资产463.92亿元的46.33%和46.33%。以上担保均不存在逾期担保、违规担保的情形。
特此公告。
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会
2024年12月27日
