TCL科技集团股份有限公司
第八届董事会第七次会议决议公告

证券代码:000100 证券简称:TCL科技 公告编号: 2024-086

TCL科技集团股份有限公司

第八届董事会第七次会议决议公告

TCL科技集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

TCL科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八届董事会第七次会议于2024年12月25日以邮件形式发出通知，并于2024年12月27日以通讯方式召开。本次董事会应出席董事8人，实际出席董事8人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

一、会议以8票赞成，0票弃权，0票反对审议并通过《关于增补第八届董事会非独立董事及战略与可持续发展委员会委员的议案》。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司第一大股东、董事长、CEO李东生先生提名及董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意增补闫晓林先生为公司第八届董事会非独立董事及董事会战略与可持续发展委员会委员候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止，并提请股东大会审议选举。

本次增补完成后，公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

详情请见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《关于董事、高级管理人员辞职及增补董事、聘任高级管理人员的公告》。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、会议以8票赞成，0票弃权，0票反对审议并通过《关于聘任高级管理人员的议案》。

经公司第一大股东、董事长、CEO李东生先生提名及董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任王彦君先生为公司高级副总裁，任期自公司董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

详情请见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《关于董事、高级管理人员辞职及增补董事、聘任高级管理人员的公告》。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

三、会议以8票赞成，0票弃权，0票反对审议并通过《关于制定〈市值管理制度〉的议案》。

为加强公司市值管理工作，进一步规范公司的市值管理行为，切实推动公司提升投资价值，增强投资者回报，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，公司根据《公司法》《证券法》《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第10号一一市值管理》等规定，结合实际情况，制定公司《市值管理制度》。本制度自本次董事会审议通过之日起生效。

四、会议以8票赞成，0票弃权，0票反对审议并通过《关于申请注册发行银行间债券市场债务融资工具的议案》。

详情请见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《关于申请注册发行银行间债券市场债务融资工具的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

五、会议以8票赞成，0票弃权，0票反对审议并通过《关于提请公司召开2025年第一次临时股东大会的议案》。

详情请见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。

六、备查文件

1、公司第八届董事会第七次会议决议；

2、公司第八届董事会提名委员会2024年第三次会议决议。

特此公告。

TCL科技集团股份有限公司

董事会

2024年12月27日

证券代码：000100 证券简称：TCL科技 公告编号：2024-087

TCL科技集团股份有限公司

关于董事、高级管理人员辞职及增补董事、聘任高级管理人员的公告

TCL科技集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事、高级管理人员辞职情况

TCL科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会近日收到沈浩平先生的辞职申请，沈浩平先生因个人原因申请辞去公司董事、董事会战略与可持续发展委员会委员、高级副总裁职务，辞职后继续担任TCL中环新能源科技股份有限公司副董事长等职务。

根据《公司法》《公司章程》等规定，沈浩平先生的辞职申请自送达公司董事会起生效。截至本公告日，沈浩平先生未持有公司股份。公司董事会对沈浩平先生为公司发展做出的卓越贡献致以崇高的敬意和诚挚的感谢！

二、增补董事情况

公司于2024年12月27日召开第八届董事会第七次会议，审议通过《关于增补第八届董事会非独立董事及战略与可持续发展委员会委员的议案》。

经公司第一大股东、董事长、CEO李东生先生提名及董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意增补闫晓林先生（简历附后）为公司第八届董事会非独立董事及董事会战略与可持续发展委员会委员候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止，并提请股东大会审议选举。

本次增补完成后，公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

三、聘任高级管理人员情况

公司于2024年12月27日召开第八届董事会第七次会议，审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》。

经公司第一大股东、董事长、CEO李东生先生提名及董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任王彦君先生（简历附后）为公司高级副总裁，任期自公司董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

特此公告。

TCL科技集团股份有限公司

董事会

2024年12月27日

附件：

简历

一、非独立董事候选人简历

闫晓林先生，博士、教授级高级工程师，现任TCL科技首席技术官、高级副总裁及TCL工业研究院院长；TCL华星董事，TCL华星首席技术官；广东聚华印刷显示技术公司董事长、TCL微芯科技（广东）有限公司董事长，厦门芯颖显示科技有限公司董事长，国家新型显示技术创新中心主任；国际电工委员会电子显示器件技术委员会（IEC / TC110 ）主席、国际信息显示学会会士(SID Fellow)。国家新材料产业发展专家咨询委员会专家、国家科技部“十二五”“国家高技术研究发展计划（863计划）”新型显示方向牵头人、国家“十三五”重点研发计划“战略性先进电子材料专项”新型显示方向牵头人、国家“十四五”重点研发计划“新型显示与战略性电子材料重点专项”实施方案新型显示方向牵头人、中组部高层次人才特殊支持计划科技创新领军人才、国家“百千万人才工程”国家级有突出贡献中青年专家。

截至本公告日，闫晓林先生持有TCL科技股票2,810,558股，持股比例0.01%，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除之情形，亦未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒。经查询中国执行信息公开网，闫晓林先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定的任职条件。

二、高级管理人员简历

王彦君先生，中国国籍，1983年生，博士研究生学历，电子信息博士学位，高级工程师。曾任TCL中环新能源科技股份有限公司高级副总裁、副总经理等职务，现任中环领先半导体科技股份有限公司副董事长等职务。

截至本公告日，王彦君先生未持有TCL科技股票，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除之情形，亦未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒。经查询中国执行信息公开网，王彦君先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定的任职条件。

证券代码:000100 证券简称:TCL科技 公告编号: 2024-088

TCL科技集团股份有限公司关于申请注册

发行银行间债券市场债务融资工具的公告

TCL科技集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

为优化融资结构、拓宽融资渠道、降低融资成本、节省财务费用，TCL科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月27日召开的第八届董事会第七次会议审议通过《关于申请注册发行银行间债券市场债务融资工具的议案》，具体内容如下：

一、公司具备统一注册债务融资工具的资格

根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）《非金融企业债务融资工具注册工作规程（2023版）》等相关规定，公司属于成熟层企业，具备统一注册包括超短期融资券、短期融资券、中期票据、永续票据、资产支持票据、绿色债务融资工具等品种债务融资工具的资格。考虑注册后可根据公司业务需要，及时把握市场时机选择最优发行方案，为公司获取低成本融资资源，公司拟统一注册债务融资工具。统一注册模式下，公司在注册阶段可不设置注册额度，发行阶段再确定每期发行产品、发行规模、发行期限等要素。

二、发行方案

■

三、风险分析与控制措施

由于债务融资工具储架发行在注册有效期内具有一定的灵活性，发行品种、发行规模及发行计划将根据公司需求及市场情况而定，相关风险控制措施如下：

（一）信息披露制度

公司根据交易商协会发布的债务融资工具信息披露的相关规定，确定了公司债务融资工具的信息披露标准，明确应对披露的信息范围，内容包括债务融资工具发行文件、定期披露文件、公司于债务融资工具存续期间内发生的可能影响公司偿债能力的重大事项以及债务融资工具本金兑付、付息事项文件等，公司将及时通过深圳证券交易所、中国货币信息网、上海清算所等途径以及公司指定的信息披露媒体披露相关事宜。

（二）审批制度

在股东大会及董事会授权范围内，负责债务融资工具注册发行部门将根据公司内部授权管理相关规定，相关工作以书面形式向各级分管负责人逐级申请，逐项审批。

（三）报告制度

负责债务融资工具注册发行部门将定期或不定期以书面形式向集团财务负责人汇报公司债务融资工具的发行品种、发行方案、资金用途等规划和实施情况，公司财务负责人每半年向公司董事会汇报上述情况，公司在年度报告、半年度报告中披露公司债务融资工具的评级、付息兑付等情况。

（四）中介管理

在选择中介机构时应选择资信状况、财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业金融机构，具有证券业务执业能力的会计师事务所、律师事务所等机构，并与其签订书面合同，明确双方的权利义务及法律责任等。

四、统一注册债务融资工具的目的及影响

获得统一注册债务融资工具资格后，公司在注册有效期内发行债务融资工具时交易商协会无需再进行事前注册审核，有利于公司提高发行效率，增强公司债务融资工具发行灵活性，降低债券发行成本，提升公司在银行间债券市场融资能力。

五、授权及审批事项

1、提请股东大会批准董事会授权公司董事长或董事长授权的其他人士全权决定和办理本次统一注册债务融资工具资格申请事宜；

2、提请股东大会批准董事会授权公司董事长或董事长授权的其他人士在上述发行方案内，全权决定和办理在注册有效期内债务融资工具发行事宜，包括但不限于：

（1）在法律、法规允许的范围内，根据监管部门发行政策、市场条件和公司需求，制定、修订、调整具体债务融资工具的发行方案，包括但不限于发行品种、发行时机、发行额度、发行期数、募集资金用途等与债务融资工具发行条款有关的事项；

（2）根据发行债务融资工具的实际需要，聘请各中介机构，包括但不限于承销商、评级机构、律师事务所等；

（3）签署、执行、修改与债务融资工具发行上市有关的合同、协议和相关文件，包括但不限于发行申请文件、募集说明书、承销协议、各类公告等并根据监管规则进行相关的信息披露；

（4）办理必要的手续，包括但不限于办理有关的申请、注册、登记、备案等手续；

（5）办理与债务融资工具申报、发行、交易流通有关的其他事项；

（6）如监管部门发行政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，在股东大会授权范围内，可依据监管部门的意见或当时的市场条件对债务融资工具发行的具体方案等相关事项进行相应调整。

本授权自本议案事项获得公司股东大会批准之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

六、风险提示

本次债务融资工具统一注册申请最终能否获得银行间交易商协会注册通过 尚存在不确定性，提醒投资者注意相关风险。

七、其他

本事项尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。在股东大会通过本 事项前，公司根据有关规定组织本次债务融资工具统一注册的准备工作并办理 相关手续。公司将按照有关法律、法规的规定及时披露进展情况。

特此公告。

TCL科技集团股份有限公司

董事会

2024年12月27日

证券代码：000100 证券简称：TCL科技 公告编号：2024-089

TCL科技集团股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

TCL科技集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

■■

特此公告。

TCL科技集团股份有限公司

董事会

2024年12月27日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：360100。

2、投票简称：TCL投票

3、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

5、其他注意事项

网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年1月13日（星期一）的交易时间，即上午9:15-9:25、9:30-11:30 和下午1:00-3:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年1月13日（星期一）上午9:15至2025年1月13日（星期一）下午3:00的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本单位（个人）出席TCL科技集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人（签章）：

身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持股数：

受托人（代理人）姓名：

身份证号码：

委托书有效期限：

委托日期： 年 月 日

委托人表决意见（有效表决意见：“同意”、“反对”、“弃权”）：

■

如委托人未明确表示表决意见，则受托人（代理人）可按自己决定表决。