广东世运电路科技股份有限公司
关于董事会、监事会提前换届选举的公告

证券代码：603920 证券简称：世运电路 公告编号：2024-117

广东世运电路科技股份有限公司

关于董事会、监事会提前换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广东世运电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、监事会任期原定于2025年5月23日届满，由于新豪国际集团有限公司、实际控制人佘英杰与广东顺德控股集团有限公司签署了《关于广东世运电路科技股份有限公司股份转让协议》及《〈股份转让协议〉之补充协议》，截至目前本次股份转让已经完成过户登记手续，因此按照双方签订的协议，以及根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司提前进行董事会、监事会换届选举工作。

现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届情况

公司第五届董事会由7名董事组成，其中独立董事3名。董事任期为自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。董事会提名与薪酬委员会对第五届董事会董事候选人的任职资格和履职能力等方面进行了认真审查，公司于2024年12月27日召开第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。第五届董事会董事候选人名单如下（简历附后）：

1、提名林育成先生、佘英杰先生、王鹏先生、蒋毅先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；

2、提名陈景山先生、陈群先生、郑洋洋女士为独立董事候选人。

公司将向上海证券交易所报送上述独立董事候选人的有关材料，上述独立董事候选人的任职资格需经上海证券交易所审核无异议后提交公司股东大会审议。

在新一届董事就任前，第四届董事会成员仍应按照有关法律法规的规定继续履行职责。

公司第四届董事会提名与薪酬委员会对第五届董事会董事候选人的任职资格和履职能力等方面进行了认真审查，认为：

1、公司提前进行换届选举符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事候选人的提名和表决程序符合《公司章程》及有关法律法规的规定，合法、有效；

2、本次提名是在充分了解被提名人教育背景、工作经历、兼职、专业素养等情况的基础上进行，被提名人具有较高的专业知识和丰富的实际工作经验，具备担任公司董事、独立董事的资格和能力，未发现有《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及《公司章程》规定的不得任职的情形；

3、同意提名佘林育成先生、佘英杰先生、王鹏先生、蒋毅先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，同意提名陈景山先生、陈群先生、郑洋洋女士为独立董事候选人，并提交公司股东大会进行审议。

二、监事会换届情况

公司第五届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，非职工代表监事2名。监事任期为自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

1、非职工代表监事

公司于2024年12月27日召开第四届监事会第二十五次会议，审议通过《关于监事会换届选举的议案》，同意提名林玉媛女士、麦月美女士为第五届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司股东大会进行选举。

2、职工代表监事

公司于2024年12月27日召开职工代表大会，会议经民主讨论、表决，大会同意选举张开锐先生为公司第五届监事会职工代表监事，将与公司2025年第一次临时股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会。

在新一届监事就任前，第四届监事会成员仍应按照有关法律法规的规定继续履行职责。

三、其他说明

上述董事、监事候选人均未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事的情形，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情况。

特此公告。

广东世运电路科技股份有限公司董事会

2024年12月28日

附件：候选人简历

一、非独立董事候选人4人

林育成：男,1974年出生，中国国籍，无永久境外居留权，法律硕士，高级会计师、审计师、中国注册会计师、国际注册会计师、中国注册税务师、中国注册资产评估师、企业法律顾问、中国法律职业资格。历任碧桂园控股（股票代码：02007）税务总监、区域财务总监、投资总监、资本市场部副总经理；新力控股（股票代码：02103）融资及财务管理中心副总经理（兼香港财务负责人）；泰丰投资集团副总裁；中国唐商控股（股票代码：00674）首席财务官、轮值总裁；广东顺德控股集团副董事长、总裁。

佘英杰：男，1957年出生，中国香港人士。历任深圳世运电路总经理、鹤山世运董事长、祥隆实业（个人企业）负责人。现兼任世运环球投资董事；世运电路板中国董事；朝佳有限公司董事；新豪国际董事长；世运电路科技董事；世运线路版董事长；2013年5月至今担任世运电路董事长、总经理职务。

王鹏：男，1985年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士。历任广东通盈创业投资有限公司副总经理，东莞台一盈拓科技股份有限公司董事，珠海正方产业投资服务有限公司总经理，广东粤财征信有限公司董事，长安期货有限公司董事，广东顺高投担保股份有限公司董事长、总经理，佛山市科创普惠小额贷款股份有限公司董事长，广东顺德农村商业银行股份有限公司董事，广东顺德高新创业投资管理有限公司执行董事、总经理，广东顺高投创业投资有限公司执行董事、总经理，佛山市顺德区德鑫创业投资有限公司执行董事、总经理，广东顺德科创管理集团有限公司董事、总经理。

蒋毅：男，1984年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科，注册会计师、中级会计师。历任广东顺德控股集团有限公司经营管理部副经理；佛山市顺德区供水有限公司、佛山市顺德区水业控股有限公司总经理助理、副总经理；广东顺控发展股份有限公司（股票代码：003039）副总经理、董事会秘书、财务负责人，兼任华新（佛山）彩色印刷有限公司及广东顺控自华科技有限公司董事长。

二、独立董事候选人3人

陈景山：男,1978年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科，注册会计师、注册税务师、会计师。历任广东新宝电器股份有限公司历任财务主管、子公司财务副经理、销售会计部经理、证券部负责人兼财务管理中心高级经理。现任广东新宝电器股份有限公司董事会秘书。

陈群：男，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，清华大学计算机系工学硕士，北京大学光华管理学院MBA，大数据分析师、高级工程师、副教授职称。历任大唐电信集团凯迅达工程设计院院长助理；北京数码视讯科技股份有限公司企管办主任、总裁办主任；北京北斗星通导航技术股份有限公司副总工程师、总裁办主任、总经理助理、监事；广东益盟科技有限公司副总经理。现任珠海科技学院计算机学院副教授。

郑洋洋：女，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，西南政法大学本科毕业，取得律师、法官、检察官任职资格。历任江门日报社法制新闻记者。现任广东法匠律师事务所合伙人、专职律师。

三、非职工代表监事候选人2人

林玉媛：女,1981年6月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科，注册会计师，高级会计师。历任韶关市第二技师学院财务负责人、江门市蓬江区审计局高级审计员、佛山市顺德区顺融投资有限公司监事、审计委员会办公室审计师，2024.07至今任广东顺德控股集团有限公司审计委员会办公室审计师。

麦月美：女，1993年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。自2017年4月起入职公司，现担任公司总裁办主任职位。

证券代码：603920 证券简称：世运电路 公告编号：2024-118

广东世运电路科技股份有限公司

第四届董事会第三十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

广东世运电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十次会议（以下简称“会议”）通知、议案材料已于2024年12月22日以书面、电话等形式发出。本次会议于2024年12月27日以现场结合通讯表决的方式召开，并以记名的方式进行了表决。会议由董事长佘英杰先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《广东世运电路科技股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于董事会提前换届选举的议案》

该议案已经提名与薪酬委员会2024年第三次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定信息披露媒体上的《世运电路关于董事会、监事会提前换届选举的公告》（公告编号：2024-117）。

该议案表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

（二）审议并通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《世运电路2025年第一次临时股东大会会议通知》（公告编号：2024-120）。

该议案表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

三、备查文件

《广东世运电路科技股份有限公司第四届董事会第三十次会议决议》

特此公告。

广东世运电路科技股份有限公司董事会

2024年12月28日

证券代码：603920 证券简称：世运电路 公告编号：2024-119

广东世运电路科技股份有限公司

第四届监事会第二十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

广东世运电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十五次会议（以下简称“会议”）通知已于2024年12月22日通过电话及邮件等方式发出。会议于2024年12月27日在公司会议室以现场会议的方式召开，由监事会主席张天亮召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席3名。本次会议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》及监事会议事规则的有关规定，会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于监事会提前换届选举的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定信息披露媒体上的《世运电路关于董事会、监事会提前换届选举的公告》（公告编号：2024-117）。

该议案表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

三、备查文件

《广东世运电路科技股份有限公司第四届监事会第二十五次会议决议》

特此公告。

广东世运电路科技股份有限公司监事会

2024年12月28日

证券代码：603920 证券简称：世运电路 公告编号：2024-120

广东世运电路科技股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的

通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年1月13日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2025年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年1月13日 13点30分

召开地点：广东省鹤山市共和镇世运路8号世运电路公司三楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年1月13日

至2025年1月13日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经2024年12月27日召开的公司第四届董事会第三十次会议和第四届监事会第二十五次会议审议通过，相关公告已于2024年12月28日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需要提供以下文件：

（1）法人股东：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件一）。

（2）个人股东：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件一）。

（3）融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件一）。

2、参会登记时间：2025年1月3日上午9：00-11:30下午：13:30-16:30。

3、登记地点：公司董事会办公室。

4、股东可采用传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。

六、其他事项

1、本次股东大会现场会议预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。

2、联系人：刘晟

电话：0750-8911371

传真：0750-8919888

3、联系地址：广东省鹤山市共和镇世运路8号广东世运电路科技股份有限公司证券事务部。

邮编：529728

特此公告。

广东世运电路科技股份有限公司董事会

2024年12月28日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

广东世运电路科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年1月13日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

■