金河生物科技股份有限公司
第六届董事会第二十二次会议决议公告
证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：2024-112
金河生物科技股份有限公司
第六届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议于2024年12月27日以电子邮件方式发出通知，并于2024年12月30日以通讯方式召开，会议由董事长王东晓先生主持，应到董事8人，实到董事8人，本次董事会出席会议董事人数符合法律法规，会议合法有效。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。与会董事以通讯表决的方式审议通过了以下议案：
一、以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
公司董事会审计委员会审议通过了该议案。东方证券股份有限公司对此出具了核查意见。
具体内容详见《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。
二、以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。
公司董事会审计委员会审议通过了该议案。东方证券股份有限公司对此出具了核查意见。
具体内容详见《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。
特此公告。
金河生物科技股份有限公司
董 事 会
2024年12月30日
证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：2024-113
金河生物科技股份有限公司
第六届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十八次会议于2024年12月27日以电子邮件方式发出通知，并于2024年12月30日以通讯方式召开，会议由监事会主席张千岁先生主持，应到监事3人，实到监事3人，本次监事会出席会议监事人数符合法律法规。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。与会监事以通讯表决的方式审议通过了以下议案：
一、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
经审核，监事会认为：公司本次募投项目“动力系统节能升级技改项目”结项是根据客观实际情况做出的审慎决定，符合公司的整体利益。相关审批程序符合相关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定，不存在损害股东利益的情况，监事会同意本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和《上海证券报》披露的《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。
二、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。
经审核，监事会认为：公司本次部分募投项目延期是根据项目实际进展情况做出的审慎决定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。因此，监事会同意公司本次部分募投项目延期事项。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和《上海证券报》披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。
特此公告。
金河生物科技股份有限公司
监 事 会
2024年12月30日
证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：2024-114
金河生物科技股份有限公司
关于部分募集资金投资项目结项
并将节余募集资金永久
补充流动资金的公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月30日召开第六届董事会第二十二次会议、第六届监事会第十八次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。鉴于公司2021年度非公开发行股票募投项目“动力系统节能升级技改项目”已达到预定可使用状态，满足结项条件，公司决定对该项目进行结项并将节余募集资金永久补充流动资金。
根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定，该事项无需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
根据2020年12月4日中国证监会核发的《关于核准金河生物科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3344号）文核准，公司获准非公开发行145,132,743股，每股面值人民币1元，发行价格为每股人民币5.65元，实际募集资金总额为819,999,997.95元，扣除不含税发行费用人民币17,756,396.62元后，实际募集资金净额为802,243,601.33元。公司以上募集资金已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了XYZH/2021XAAA50306号《验资报告》予以确认。公司对募集资金采取了专户存储制度，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户存储三方监管协议。
截至2024年12月30日，公司募集资金累计直接投入募投项目65,414.40万元，尚未使用的金额为14,523.67万元。
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注：新版GMP符合性技改项目已结项，分别经董事会、监事会审议通过。
二、本次结项募投项目募集资金专户存储情况
截至2024年12月30日，公司本次结项募投项目募集资金专户存储情况如下：
单位：万元
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注：“动力系统节能升级技改项目”和“生产工艺系统降耗增效改造项目”两个募投项目共用一个募集资金专户，以上金额并非拟结项的“动力系统节能升级技改项目”的节余资金。
三、本次募投项目结项及节余募集资金情况
“动力系统节能升级技改项目”为技改项目，该募投项目目前已达到预定可使用状态，满足结项条件。“动力系统节能升级技改项目”的募集资金承诺投资金额为3,054.29万元，截至2024年12月30日，累计已投入募集资金2,763.67万元，募集资金投入比例为90.46%，节余募集资金金额为290.62万元。
单位：万元
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注：节余募集资金以资金转出当日银行结算余额为准。
四、本次募投项目资金节余的主要原因
“动力系统节能升级技改项目”资金节余的主要原因如下：公司在项目实施过程中严格按照募集资金使用的有关规定，本着合理、有效、节约的原则谨慎使用募集资金，在确保项目质量及顺利实施的前提下，合理配置资源，严格控制了各项支出。
五、节余募集资金使用计划及对公司的影响
鉴于该募投项目已达到预定可使用状态，满足结项条件。公司结合实际经营情况，为提高募集资金使用效率，提升公司的经营效益，根据募集资金管理和使用的监管要求，拟将“动力系统节能升级技改项目”结项后的节余募集资金290.62万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金是公司根据实际情况做出的合理决策，有利于提高公司募集资金使用效率，满足公司日常经营对流动资金的需求，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
六、审议程序及专项意见
1、董事会审议情况
公司第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募投项目“动力系统节能升级技改项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金。
2、监事会审议情况
公司第六届监事会第十八次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，监事会认为：公司本次募投项目“动力系统节能升级技改项目”结项是根据客观实际情况做出的审慎决定，符合公司的整体利益。相关审批程序符合相关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定，不存在损害股东利益的情况，监事会同意本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项。
3、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为金河生物本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的决策程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号一一保荐业务》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生不利影响。
综上所述，保荐机构对公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。
七、备查文件
1、第六届董事会第二十二次会议决议
2、第六届监事会第十八次会议决议
3、东方证券股份有限公司关于金河生物科技股份有限公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见
特此公告。
金河生物科技股份有限公司
董事会
2024年12月30日
证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号:2024-115
金河生物科技股份有限公司
关于部分募集资金投资项目延期的公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月30日召开第六届董事会第二十二次会议、第六届监事会第十八次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。在募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，公司根据目前募投项目的实施进度及实际情况，经过谨慎研究，同意对非公开发行A股股票募集资金部分投资项目“动物疫苗生产基地建设项目（一期）”和“生产工艺系统降耗增效改造项目”进行延期。公司本次募投项目延期事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
根据2020年12月4日中国证监会核发的《关于核准金河生物科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3344号）文核准，公司获准非公开发行145,132,743股，每股面值人民币1元，发行价格为每股人民币5.65元，实际募集资金总额为819,999,997.95元，扣除不含税发行费用人民币17,756,396.62元后，实际募集资金净额为802,243,601.33元。公司以上募集资金已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了XYZH/2021XAAA50306号《验资报告》予以确认。公司对募集资金采取了专户存储制度，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户存储三方监管协议。
二、募集资金使用情况
截至2024年12月30日，公司募集资金累计直接投入募投项目65,414.40万元，尚未使用的金额为14,523.67万元。
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注：新版GMP符合性技改项目已结项，分别经董事会、监事会审议通过。
三、募集资金投资项目延期的情况与原因
（一）动物疫苗生产基地建设项目（一期）
1、募集资金投资项目的具体情况
项目名称：动物疫苗生产基地建设项目（一期）
项目实施主体：金河佑本生物制品有限公司
项目建设内容：本项目内容主要是细菌活疫苗(布病)、细菌灭活疫苗、合成肽疫苗和细胞灭活疫苗的生产装置以及相应的公用辅助工程、附属设施。
（1）生产装置包括：菌苗车间（含细菌活疫苗、细菌灭活疫苗、合成肽疫苗、细胞灭活苗）。
（2）全厂公用工程、辅助设施和附属设施包括：P3动物房、锅炉房、配电室、办公楼、倒班宿舍、职工食堂、仓库、污水处理站等。
2、项目延期原因
在项目建设实施过程中，因部分设备安装、调试及中试生产需要国外技术人员给予现场服务，该协同工作周期较原预期时间延长，导致实施进度放缓，生产线未能满足生产条件，未达到预定可使用状态，使得该募投项目整体规划建设及实施有所延迟，实际投资进度与原计划投资进度存在一定的差异。同时，根据农业农村部畜牧兽医局要求，需要对动物疫苗生产基地建设项目中细胞灭活疫苗生产线进行三级防护升级及验收，也致使项目进度有所延迟。
（二）生产工艺系统降耗增效改造项目
1、募集资金投资项目的具体情况
项目名称：生产工艺系统降耗增效改造项目
本项目实施主体：金河生物科技股份有限公司
项目建设内容：本次项目降耗增效改造内容主要包括发酵过程配料工序人工投料改造为自动配料；发酵过程光谱在线检测技术改造；提炼车间酸化过滤工序所用板框压滤机改为陶瓷膜过滤器；玻璃钢离子交换树柱的脱色程序新增自动化控制系统。
2、项目延期原因
“生产工艺系统降耗增效改造项目”为技改项目，在项目建设实施过程中，因国内施工进度受阻、经济波动、国内外市场环境变化等，使得项目的实际投资进度与原计划投资进度存在一定的差异。
3、募投项目“生产工艺系统降耗增效改造项目”实施的可行性和必要性
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定，公司对“生产工艺系统降耗增效改造项目”进行了重新论证，具体情况如下：
我国是畜牧业大国，随着城镇化进程推进，居民饮食结构的改变，对于肉蛋奶等动物蛋白的需求量不断增加，我国畜牧业未来将继续保持良好的发展势头。非洲猪瘟背景下，规模化、集约化养殖对生物安全提出了更高的要求。饲用金霉素凭借其安全、高效、低成本的优势在全球范围内广泛应用，随着禽畜养殖规模的不断扩大和集约化、舍饲化程度的不断提高，金霉素市场需求不断扩大。
在长期的生产实践中，公司一直持续研究降低原材料消耗、能源消耗的改进方案。本项目是公司工艺技术团队的课题攻关成果和自身研发成果的积累。本项目投入主要是引进先进的自动化设备设施，实现程序化的配料流程、发酵原料的精准配置，进一步提高发酵过程的稳定性，提升产品品质。通过安装光谱检测器，精准发酵过程控制，实现发酵稳定高效，减少不必要的原材料消耗，有效降低成本。通过陶瓷膜过滤+自动脱色系统，提高产品收率，减少人员配置，避免人为误操作，同时可以改善工作环境。
本项目通过对工艺系统的技术改造，可降低生产成本，改善工作环境，提高产品收率，降低原料消耗，提高产品品质，最终实现降耗增效。因此，“生产工艺系统降耗增效改造项目”的实施对于提升公司产品的市场竞争力至关重要，“生产工艺系统降耗增效改造项目”仍然具备投资的必要性和可行性。
4、预计收益
“生产工艺系统降耗增效改造项目”为技改项目，项目实施效果为减少原材料消耗，减少人工配置，改善工作环境。本项目不单独核算其收入利润，但能通过降低成本给公司带来良好效益，提高公司的整体盈利能力。
5、重新论证的结论
公司认为“生产工艺系统降耗增效改造项目”必要性和可行性未发生重大变化，符合公司长远战略规划，公司将继续实施该项目。同时，公司将密切关注相关环境变化，并对募集资金投资进行适时安排。
（三）调整前后达到预定可使用状态的时间
为使募投项目的实施更符合公司长期发展战略的要求，确保公司募投项目稳步实施，降低募集资金使用风险，公司根据目前募投项目的实际进展情况，经审慎研究论证，在不涉及项目实施主体、实施地点、募集资金投资用途变更，项目实施的可行性未发生重大变化的情况下，决定将“动物疫苗生产基地建设项目（一期）”和“生产工艺系统降耗增效改造项目”预计达到可使用状态的日期延长至2025年12月。具体情况如下：
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四、募集资金投资项目延期对公司的影响
前述部分募集资金投资项目延期是公司根据项目的实际情况，基于合理、科学、审慎利用募集资金的原则和对投资者利益负责的角度而作出的审慎决定，项目的实施主体、投资方向、募集资金投资金额及实施地点均未发生变化，不会对公司的正常运营产生不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。截至目前，上述募集资金投资项目在正常进行之中，公司将继续加强对募集资金投资项目建设情况的管理及监督，保障项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率及效益。
五、履行的审议程序及相关意见
（一）董事会意见
为使募投项目的实施更符合公司长期发展战略的要求，确保公司募投项目稳步实施，降低募集资金使用风险，公司根据目前募投项目的实际进展情况，经审慎研究论证，在不涉及项目实施主体、实施地点、募集资金投资用途变更，项目实施的可行性未发生重大变化的情况下，决定将募投项目“动物疫苗生产基地建设项目（一期）”和“生产工艺系统降耗增效改造项目”预计达到可使用状态的日期延长至2025年12月。
（二）监事会意见
监事会认为，公司本次部分募投项目延期是根据项目实际进展情况做出的审慎决定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。因此，监事会同意公司本次部分募投项目延期事项。
（三）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为金河生物本次部分募投项目延期事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的决策程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号一一保荐业务》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生不利影响。
综上所述，保荐机构对公司本次部分募投项目延期事项无异议。
六、备查文件
1、第六届董事会第二十二次会议决议
2、第六届监事会第十八次会议决议
3、东方证券股份有限公司关于金河生物科技股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见
特此公告。
金河生物科技股份有限公司
董 事 会
2024年12月30日
