联化科技股份有限公司
第八届董事会第二十一次会议决议公告
证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2024-056
联化科技股份有限公司
第八届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十一次会议通知于2024年12月26日以电子邮件方式发出。会议于2024年12月30日在联化科技会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长王萍女士召集和主持，符合《公司法》《证券法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：
一、会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事王萍女士回避表决。
具体详见公司同日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-057）。
二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《关于制定舆情管理制度的议案》。
《舆情管理制度》全文见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
联化科技股份有限公司董事会
二〇二四年十二月三十一日
证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2024-057
联化科技股份有限公司
关于2025年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江中科创越药业有限公司（以下简称“中科创越”）是由联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）与马大为先生、上海中科奥凯企业管理有限公司、台州市黄岩创越投资合伙企业（有限合伙）以及其他投资人共同参股经营。目前公司董事长、总裁王萍女士担任中科创越副董事长。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规规定，中科创越为公司的关联公司。现将公司与中科创越2025年度的日常关联交易情况预计如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
公司预计将在2025年度向中科创越采购产品不超过5,000万元，向中科创越销售产品不超过300.00万元，向中科创越支付服务费用不超过150.00万元，合计预计日常关联交易额度5,450万元，占公司2023年度经审计的归属于上市公司股东净资产的0.85%。
公司2025年度合计日常关联交易预计金额未超过公司最近一期经审计净资产的5%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的规定，本议案在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
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注：2024年1-11月发生额数据未经审计。
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
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二、关联人介绍和关联关系
1、关联方基本情况
中科创越成立于2018年10月23日，法定代表人为甘建刚，注册资本为1.15亿元，住所为浙江省台州市黄岩区江口街道永达路148号1号楼，统一社会信用代码为91331003MA2APL4H8Q，经营范围为医药中间体、化学原料药（不含危险化学品及易制毒化学品）研发、生产、销售，医药技术开发、技术转让、技术咨询，技术进出口与货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至2024年9月30日，该公司资产总额10,497.00万元，净资产8,876.25万元；营业收入2,877.42万元，净利润-608.78万元（以上数据未经审计）。
2、与上市公司的关联关系
本公司直接持有中科创越21.74%的股权，公司董事长、总裁王萍女士担任中科创越的副董事长。依据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3第（四）项的规定，中科创越与公司构成关联关系。
3、履约能力分析
该公司经营活动正常，专利技术前景较好，具备良好的履约能力。经查询核实，中科创越不属于“失信被执行人”。
三、关联交易主要内容
1、关联交易主要内容
公司及控股子公司与中科创越之间发生的关联交易为日常生产经营需要发生的，遵循公平、公正、合理的市场价格和条件进行，双方参照有关交易及正常业务惯例确定关联交易费用支付时间及结算方式。
2、关联交易协议签署情况
公司及控股子公司与中科创越将根据生产经营的实际需求，在本次授权范围内按次签订合同进行交易。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与中科创越的日常关联交易是根据公司的实际经营发展需要确定，通过产学研资源的结合，加快科技成果产业化进程，增强公司的综合竞争力，且上述交易均以市场价格为基础，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，也不会对公司本期和未来财务状况和经营成果产生重大影响。
五、独立董事过半数同意意见
公司于2024年12月30日召开第八届董事会独立董事专门会议第二次会议，以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。
独立董事专门会议审查意见：公司与中科创越的日常关联交易行为属于公司正常经营业务，符合公司经营发展的需要，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情况，因此我们同意将本议案提交公司董事会审议。
六、备查文件
1、公司第八届董事会第二十一次会议决议；
2、第八届董事会独立董事专门会议第二次会议决议；
特此公告。
联化科技股份有限公司董事会
二〇二四年十二月三十一日
