深圳市盐田港股份有限公司
第八届董事会临时会议决议公告

证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2024-57

深圳市盐田港股份有限公司

第八届董事会临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、董事会会议召开情况

1.深圳市盐田港股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会临时会议于2024年12月30日上午以通讯方式召开，本次会议于2024年12月27日以书面文件、电子邮件方式送达了会议通知及议案文件。

2.会议应出席董事9名，亲自出席董事9名。

3.会议由公司董事长李雨田女士召集并主持。

4.会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）会议以9同意，0票反对，0票弃权通过了《关于公司2025年度使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于2025年度使用闲置自有资金购买理财产品额度的公告（2024-59）》。

（二）会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于公司变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。

1.公司注册资本增加人民币913,758,995元，由原注册资本人民币4,285,724,351元变更为人民币5,199,483,346元；

2.对《深圳市盐田港股份有限公司章程》进行修订：

（1）原第六条，由“公司注册资本为人民币4,285,724,351元。”修改为“公司注册资本为人民币5,199,483,346元。”

（2）原第二十条，由“公司股份总数为4,285,724,351股，全部为人民币普通股。”修改为“公司股份总数为5,199,483,346股，全部为人民币普通股。”

（3）除上述修改外，《深圳市盐田港股份有限公司章程》其他条款不变。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司 《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的公告（2024-60）》。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市盐田港股份有限公司董事会

2024年12月31日

证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2024-58

深圳市盐田港股份有限公司

第八届监事会临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、监事会会议召开情况

1.深圳市盐田港股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会临时会议于2024年12月30日上午以通讯方式召开，本次会议于2024年12月27日以书面文件、电子邮件方式送达了会议通知及议案文件。

2.会议应出席监事3名，实际出席监事3名。

3.会议由监事会主席凌平女士召集并主持。

4.会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2025年度使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于2025年度使用闲置自有资金购买理财产品额度的公告（2024-59）》。

三、备查文件

1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市盐田港股份有限公司监事会

2024年12月31日

证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2024-59

深圳市盐田港股份有限公司

关于2025年度使用闲置自有资金

购买理财产品额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

深圳市盐田港股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月30日召开第八届董事会临时会议和第八届监事会临时会议，审议通过了《关于公司2025年度使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》，同意公司在不影响公司主营业务正常开展的前提下，使用额度不超过人民币10亿元的暂时闲置自有资金购买理财产品，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。公司董事会授权公司经营管理层在上述额度和决议的有效期内行使该项决策权及签署相关文件。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定，本次议案在董事会审议权限内，无需提交股东大会审议，不构成关联交易。现将相关情况公告如下：

一、关于使用闲置自有资金购买理财产品的情况

（一）购买理财产品目的

在不影响公司及控股企业正常经营及资金安全的前提下，为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加现金资产收益，为公司及股东获取更多回报。

（二）购买理财产品额度

公司拟使用闲置自有资金购买理财产品额度不超过10亿元人民币，使用期限自额度生效之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过10亿元人民币。

（三）购买理财产品品种

为控制风险，公司及控股企业拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、短期（不超过12个月）的产品。以上产品不得用于质押，不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资为目的的理财产品。

（四）授权期限

本授权期限自董事会审议通过之日起12个月。

（五）资金来源及具体实施方式

资金来源为公司闲置自有资金。在额度范围和决议的有效期内，公司董事会授权公司经营管理层在上述额度和决议的有效期内行使该项决策权及签署相关文件。

二、风险及风险控制措施

（一）理财产品的风险

公司选择了安全性高、流动性好、短期（不超过12个月）的产品，由于金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量投入资金，但并不排除该项投资存在市场波动、政策变化等原因导致的系统性风险，以及工作人员的操作失误可能导致的相关风险。

（二）风险控制措施

1.公司财务部门将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

2.公司已按照相关法律法规要求，建立健全公司资金管理的专项制度，规范购买理财产品的审批和执行程序，确保购买理财产品事宜的有效开展和规范运行。

3.独立董事、监事会及内部审计机构可以对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4.公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

三、对公司日常生产经营的影响

（一）公司本次基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，使用闲置自有资金购买理财产品，是在保证日常经营的前提下实施的，未对公司正常生产经营造成影响。

（二）公司使用闲置自有资金购买理财产品，可以提高闲置自有资金的使用效率，增加公司收益，为公司及股东获取更多回报。

公司将依据财政部发布的相关会计准则要求，进行会计核算及列报。

四、决策程序的履行

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定。公司于2024年12月30日召开第八届董事会临时会议，审议并通过了《关于公司2025年度使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》，同意公司在不影响公司主营业务正常开展的前提下，使用额度不超过人民币10亿元闲置自有资金购买理财产品。根据有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，该事项属于董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议。

五、监事会意见

公司监事会认为，本次使用闲置自有资金购买理财产品符合上市公司资金管理和使用的监管要求，在确保公司资金安全的前提下，公司在授权时间内以部分闲置自有资金购买理财产品，可提高资金使用效率，相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

六、备查文件

1.公司第八届董事会临时会议决议；

2.公司第八届监事会临时会议决议。

特此公告。

深圳市盐田港股份有限公司董事会

2024年12月31日

证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2024-60

深圳市盐田港股份有限公司

关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

深圳市盐田港股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月30日召开第八届董事会临时会议审议通过了《关于公司变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，同意公司变更注册资本，并相应修订《公司章程》。现将相关情况公告如下：

一、变更公司注册资本

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意深圳市盐田港股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可[2023]2725号），中国证监会同意公司发行股份购买资产并募集配套资金的注册申请。

公司本次募集配套资金涉及的新增股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成股份登记等手续。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已于2024年10月29日进行了审验，并出具了《验证报告》（容诚验字[2024]518Z0119号）。

本次募集配套资金发行完成后，公司股份总数增加913,758,995股，注册资本增加913,758,995元，注册资本由人民币4,285,724,351元增加至人民币5,199,483,346元。本次新增股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成股份登记手续，并于2024年11月18日在深圳证券交易所上市。

二、公司章程修订情况

基于前述注册资本及股份总数变更情况，公司拟修订《公司章程》中相关条款。相关条款修订具体如下：

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除上述修订的条款外，《公司章程》其他条款保持不变。修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、其他事项说明

根据公司2023年第一次临时股东大会决议，公司股东大会已授权董事会根据发行结果，办理增加公司注册资本、修改《公司章程》相关条款及办理工商变更登记等相关手续，且上述授权仍在有效期。因此，本次注册资本变更及修订公司章程事项无须再提交股东大会审议。

上述事项的变更最终以市场监督管理部门核准、登记的情况为准。

公司将及时办理本次注册资本变更及公司章程修订的变更登记、备案手续。

四、备查文件

1.公司第八届董事会临时会议决议；

2.修订后的《深圳市盐田港股份有限公司章程》；

3.深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市盐田港股份有限公司董事会

2024年12月31日