中国科技出版传媒股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
2024-12-31
来源：上海证券报
证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2024-048
中国科技出版传媒股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议通知于2024年12月25日以电子邮件的方式发出，会议于2024年12月30日以通讯表决方式召开。本次会议由董事长胡华强先生召集，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司工资总额的议案》
本议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体董事人数的100%，表决结果为通过。
特此公告。
中国科技出版传媒股份有限公司董事会
2024年12月31日
