山东中农联合生物科技股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
证券代码：003042 证券简称：中农联合 公告编号：2024-050
山东中农联合生物科技股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况
山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于2024年12月30日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2024年12月26日通过邮件及专人送达的方式通知到各位董事。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由董事长许辉先生主持。会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
鉴于公司当前工作实际及未来发展需要，公司董事会决定聘任姜洪胜先生、颜世进先生为公司副总经理，任期与公司第四届董事会任期一致。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》的《关于高级管理人员变动的公告》。本议案已经董事会提名委员会会议审议通过，一致同意将该议案提交董事会审议。
议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第十二次会议决议；
2、公司董事会提名委员会会议决议。
特此公告。
山东中农联合生物科技股份有限公司
董事会
2024年12月31日
证券代码：003042 证券简称：中农联合 公告编号：2024-051
山东中农联合生物科技股份有限公司
关于高级管理人员变动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）高级管理人员于近日发生变动，现将有关事项公告如下：
一、公司高级管理人员辞职情况
公司董事会近日收到公司副总经理齐来成先生提交的书面辞职报告，齐来成先生因工作调整原因，申请辞去公司副总经理职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。齐来成先生辞职后将担任公司纪委书记，并继续担任公司董事、董事会战略委员会委员职务。
截至公告披露日，齐来成先生直接持有公司股份2,600,000股，并将继续按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号一股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关规定对所持股份进行管理。
二、聘任公司高级管理人员情况
公司于2024年12月30日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，经董事会提名委员会审议，董事会同意聘任姜洪胜先生、颜世进先生为公司副总经理，任期与公司第四届董事会任期一致。姜洪胜先生、颜世进先生简历附后。
特此公告。
山东中农联合生物科技股份有限公司
董事会
2024年12月31日
附件：
1、姜洪胜先生简历
姜洪胜先生，1976年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历。历任山东联合销售员、市场部经理，中农作物总经理，公司市场部经理、销售部副经理、销售部经理、办公室主任、总经理助理、副总经理。现任公司纪委书记。
截至公告披露日，姜洪胜先生未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在不得担任公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不是失信被执行人；从未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施；从未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件规定的任职资格。
2、颜世进先生简历
颜世进先生，1984年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历。历任山东联合企管部、财务部职员，公司财务部副经理、财务部经理、财务总监。现任公司董事会秘书。
截至公告披露日，颜世进先生未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在不得担任公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不是失信被执行人；从未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施；从未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件规定的任职资格。
