南京埃斯顿自动化股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告
股票代码：002747 股票简称：埃斯顿 公告编号：2024-069号
南京埃斯顿自动化股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议通知于2024年12月27日以电话、邮件等方式发出，会议于2024年12月30日在南京市江宁区吉印大道 1888 号（江宁开发区）公司会议室，以现场结合通讯的表决方式召开。本次会议由董事长吴波先生主持，会议应参会董事9人，实际参会董事9人，本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。经审议，通过如下议案：
一、审议并通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》
同意公司将回购专用证券账户中2,513,000股回购股份的用途由“用于员工持股计划或股权激励计划”变更为“用于注销并减少公司注册资本”。注销完成后，公司注册资本将由86,953.1453万元变更为86,701.8453万元；公司股本总数将由86,953.1453万股变更为86,701.8453万股。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
《关于变更回购股份用途并注销的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议并通过《关于减少公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》
鉴于公司拟变更回购专用证券账户中2,513,000股回购股份的用途，用于注销并减少公司注册资本，注销完成后，公司注册资本将由86,953.1453万元变更为86,701.8453万元、公司股本总数将由86,953.1453万股变更为86,701.8453万股。因此公司拟对《公司章程》第六条、第二十条作如下修订：
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本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
《关于减少公司注册资本并修订〈公司章程〉的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
修订后的《公司章程》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、审议并通过《关于提议召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》
公司拟定于2025年1月15日召开公司2025年第一次临时股东大会。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
备查文件：
1、公司第五届董事会第十一次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
南京埃斯顿自动化股份有限公司
董 事 会
2024年12月31日
股票代码：002747 股票简称：埃斯顿 公告编号：2024-070号
南京埃斯顿自动化股份有限公司
第五届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议通知于2024年12月27日以电话、邮件等方式发出，会议于2024年12月30日在南京市江宁区吉印大道 1888 号（江宁开发区）公司会议室，以现场结合通讯的表决方式召开。本次会议由监事会主席顾晓霞女士主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。经审议，通过如下议案：
一、审议并通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》
经审议，监事会认为：公司本次变更回购股份用途并注销事项符合《公司法》《证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号一一回购股份》等法律法规的有关规定，审议程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司变更回购股份用途并注销的事项。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
《关于变更回购股份用途并注销的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
备查文件：
1、公司第五届监事会第十一次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
南京埃斯顿自动化股份有限公司
监 事 会
2024年12月31日
股票代码：002747 股票简称：埃斯顿 公告编号：2024-071号
南京埃斯顿自动化股份有限公司
关于变更回购股份用途并注销的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月30日召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》。基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，为提高公司长期投资价值，提升每股收益水平，进一步增强投资者信心，公司拟将回购专用证券账户中2,513,000股回购股份的用途由“用于员工持股计划或股权激励计划”变更为“用于注销并减少公司注册资本”。该事项尚需提交公司股东大会审议。现将本次变更回购股份用途并注销的相关情况公告如下：
一、已回购公司股份的基本情况
公司于2021年9月13日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司以集中竞价交易方式，使用不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含）回购公司发行的人民币普通股（A 股）股票，用于员工持股计划或股权激励计划，回购的价格不超过人民币 30 元/股。回购股份的实施期限为自公司第四届董事会第十六次会议审议通过回购方案之日起不超过6个月。具体内容详见公司分别于 2021年9月14日、2021年9月17日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2021-114号）及《回购报告书》（公告编号：2021-118号）。
2022年3月14日，公司披露了《关于回购股份期限届满暨回购公司股份实施完成的公告》。截至 2022年3月12日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施股份回购，累计回购股份数量为2,513,000 股，占公司当时总股本的0.29%，最高成交价为 25.80 元/股，最低成交价为 19.96 元/股，支付的资金总额为 60,090,842.88 元（不含交易费用）。
截至本公告披露日，公司尚未将上述回购股份用于实施员工持股计划或股权激励计划。
二、本次变更回购股份用途并注销的原因及内容
基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，为提高公司长期投资价值，提升每股收益水平，进一步增强投资者信心，结合公司实际情况，公司拟对原回购股份方案中的回购股份的用途进行变更，由原方案“用于员工持股计划或股权激励计划”变更为“用于注销并减少公司注册资本”。
三、本次变更回购股份用途并注销后公司总股本的变动情况
本次变更回购股份用途并注销前后公司股本结构如下：
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注：（1）上述“回购股份注销前”的股本结构为截至2024年12月27日的情况。
（2）公司于2024年7月11日披露了《关于公司实际控制人及部分董事、高级管理人员增持公司股份计划的公告》，截至目前，增持计划尚未实施完毕，上述股本结构表中有限售条件股份、无限售条件流通股份数量预计将发生变动，最终股本结构情况以本次回购注销事项完成后中国证券登记结算公司深圳分公司出具的股本结构表为准。
四、本次变更回购股份用途并注销对公司的影响及后续安排
本次变更回购股份用途并注销的事项符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号一一回购股份》等相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次变更回购股份用途并注销事项有利于提升每股收益水平，切实提高公司股东的投资回报，增强投资者对公司的投资信心，不会对公司的财务状况、债务履行能力、经营成果产生重大影响，不会导致公司的股权分布不符合上市条件。
本次变更回购股份用途并注销事项尚需提交公司股东大会审议，公司董事会同时提请股东大会授权公司经营层办理股份注销及减少公司注册资本的相关手续。
五、监事会意见
经审议，监事会认为：公司本次变更回购股份用途并注销事项符合《公司法》《证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号一一回购股份》等法律法规的有关规定，审议程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司变更回购股份用途并注销的事项。
六、备查文件
1、第五届董事会第十一次会议决议；
2、第五届监事会第十一次会议决议。
特此公告。
南京埃斯顿自动化股份有限公司
董 事 会
2024年12月31日
股票代码：002747 股票简称：埃斯顿 公告编号：2024-072号
南京埃斯顿自动化股份有限公司
关于减少公司注册资本并修订《公司章程》的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月30日日召开第五届董事会第十一次会议，审议并通过《关于减少公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，具体情况公告如下：
一、减少公司注册资本相关情况
2024年12月30日，公司召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》。基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，为提高公司长期投资价值，提升每股收益水平，进一步增强投资者信心，公司拟将回购专用证券账户中2,513,000股回购股份的用途由“用于员工持股计划或股权激励计划”变更为“用于注销并减少公司注册资本”。
注销完成后，公司注册资本将由86,953.1453万元变更为86,701.8453万元；公司股本总数将由86,953.1453万股变更为86,701.8453万股。由此引起的注册资本及股本总数变化需办理《公司章程》修订及工商登记变更相关手续。
二、《公司章程》修订对照表
由于上述注册资本及股份总数变更事项，公司拟对《公司章程》第六条、第二十条作如下修订：
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除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。修订后的《公司章程》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、授权办理工商变更登记等相关事宜
上述事项尚需提交股东大会审议，并提请股东大会授权公司经营层办理工商变更登记等相关事宜，本次变更内容和相关章程条款的修订最终以工商行政管理部门的核准结果为准。
四、备查文件
1、公司第五届董事会第十一次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
南京埃斯顿自动化股份有限公司
董 事 会
2024年12月31日
股票代码：002747 股票简称：埃斯顿 公告编号：2024-073号
南京埃斯顿自动化股份有限公司
关于召开公司2025年第一次临时
股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议决议，公司决定召开2025年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1. 股东大会届次：2025年第一次临时股东大会
2. 会议的召集人：公司董事会
3. 会议召开的合法性、合规性：公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于提议召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。
4. 会议召开的日期和时间：
现场会议召开日期、时间：2025年1月15日（星期三）下午15:00
网络投票时间为：2025年1月15日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年1月15日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年1月15日9:15- 15:00。
5. 会议的召开方式：现场表决、网络投票相结合的方式召开
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东投票表决时，只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。其中，网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
6. 出席对象：
（1）于股权登记日2025年1月9日（星期四）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书附后）。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7. 会议地点：南京市江宁经济开发区吉印大道1888号公司会议室
8. 股东参加现场会议，请携带相关证件或委托书原件，否则不能参加现场会议。
二、会议审议事项
（一）本次会议拟审议的议案
表一：本次股东大会提案名称及编码表
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（二）披露情况
上述议案已经公司第五届董事会第十一次会议审议并通过，议案1已经公司第五届监事会第十一次会议审议并通过，详情请见公司于2024年12月31日在指定披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
（三）特别提示
1、以上议案为特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
2、根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（2022年修订）的要求，以上议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决单独计票并披露。
三、会议登记方法
1、会议登记时间：2025年1月13日（星期一）上午9:00至11:30，下午 13:30至16:30。
2、会议登记地点：南京市江宁经济开发区吉印大道1888号公司证券与投资部。
3、登记方式：
（1）符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、本人身份证到公司办理登记手续；若委托代理人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东账户卡和本人身份证到公司登记；
（2）符合条件的自然人股东应持股东账户卡等股东身份书面证明、本人身份证到公司登记；若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡等股东身份书面证明、授权委托书和本人身份证到公司登记；
（3）异地股东可用邮件或信函方式登记。法人股东持营业执照复印件、股东账户卡等股东身份书面证明、持股清单、法人代表证明书或法人代表委托书，出席人身份证登记。股东请仔细填写《股东大会参会回执》（附件二），以便登记确认。传真或信件请于2025年1月13日16:30前送达公司证券与投资部，以便登记确认。
（4）公司不接受股东电话方式登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、会议联系方式
联系地址：南京市江宁经济开发区吉印大道1888号（邮政编码：211106）
联系人：何灵军、肖婷婷、郑春华
电子邮件：zqb@estun.com
联系电话：025-52785597
2、本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。
4、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
七、备查文件
1、公司第五届董事会第十一次会议决议；
2、公司第五届监事会第十一次会议决议。
特此公告。
南京埃斯顿自动化股份有限公司
董 事 会
2024年12月31日
附件一：参加网络投票的具体操作流程；
附件二：南京埃斯顿自动化股份有限公司股东大会参会回执；
附件三：南京埃斯顿自动化股份有限公司2025年第一次临时股东大会授权委托书。
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362747。
2、投票简称：埃斯投票。
3、填报表决意见或选举票数。
对于本次股东大会的议案（均为非累积投票议案），填报表决意见，同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、交易系统投票的具体时间为：2025年1月15日的交易时间，即9:15至9:25，9:30至11:30和13:00至15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统投票的具体时间为：2025年1月15日9:15-15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
南京埃斯顿自动化股份有限公司
股东大会参会回执
截至2025年1月9日，本单位（个人）持有埃斯顿（代码：002747）股票
股，拟参加公司2025年第一次临时股东大会。
股东账户：
股东单位名称或姓名（签字/盖章）：
出席人姓名：
身份证号码：
联系电话：
年 月 日
附件三：
南京埃斯顿自动化股份有限公司
2025年第一次临时股东大会授权委托书
南京埃斯顿自动化股份有限公司：
本人（本单位）作为南京埃斯顿自动化股份有限公司股东，截至2025年1月9日，本人（本单位）持有埃斯顿（代码：002747）股票 股，兹授权委托 先生/女士代表本人/本单位出席于2025年1月15日（星期三）下午15:00召开的南京埃斯顿自动化股份有限公司2025年第一次临时股东大会，并代表本人/本单位依照以下指示对下列议案投票。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。
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注：
1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”、“弃权”方框内划“√”，做出投票指示。该议案不选择的，视为弃权。如同一议案在同意和反对都打√，视为废票。
2、委托人为法人（或其他组织）股东的，应加盖法人单位印章并由法定代表人（负责人/委派代表）签字。
3、委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
4、本授权委托书的授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
委托人名称： 委托人身份证号码：
委托人股东账号： 委托人持股数：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日 委托期限至本次会议结束
